贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 — — — — 前控股股 东、 实际控 制人及其附 属企业 小计 — — — — 其他关联方 及其附属企 业 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来 资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累 计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 上市公司的 子公司及其 附属企业 重 ...

股票激励授予 - 2020年2月10日向19名激励对象授予26.30万份股票期权[5] - 2020年2月11日向70名激励对象授予135.30万股限制性股票[6] 股票激励注销与回购 - 2020年注销3名离职激励对象的5.00万份股票期权，回购注销1名离职激励对象的2.60万股限制性股票[6] - 2021年注销1名离职激励对象的2.00万份股票期权，回购注销10名离职激励对象的30.81万股限制性股票[7] - 2022年注销离职及第一期未行权的8.892万份股票期权，回购注销10名离职激励对象的14.651万股限制性股票[9] - 2023年4月26日注销8.092万份股票期权，回购注销1.911万股限制性股票[10] - 2023年10月26日回购注销1.04万股限制性股票[12] - 2024年2月29日注销6.846万份股票期权[12] 股票期权调整 - 2021年将股票期权数量由19.30万份调整为25.09万份，行权价格由20.08元/股调整为15.16元/股[8] - 2022年6月17日将激励计划股票期权行权价格由15.16元/股调整为15.04元/股[10] - 2023年6月16日将激励计划股票期权行权价格由15.04元/股调整为14.92元/股[11] 限制性股票调整 - 激励计划授予的限制性股票数量由135.30万股调整为175.89万股，本次回购价格由10.04元/股调整为7.723077元/股[14] 总股本变化 - 2020年2月11日公司总股本由17071.60万股增加至17206.90万股[6] - 2020年总股本减少至22366.37万股[6] - 2022年总股本减少至22320.9090万股[9] - 本次回购注销完成后，公司总股本由22320.258万股减至22319.218万股[1][16] 其他 - 本次应回购注销1.04万股限制性股票，占回购注销前总股本比例为0.005%[1][14] - 本次限制性股票回购价款为80,320.00元，资金为公司自有资金[15] - 本次回购注销后，有限售条件股份由2,559,980股减至2,549,580股，比例从1.15%降至1.14%[16]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知3月31日送达，4月3日召开[1] - 应到董事8名，实到8名，由董事长主持，会议合法有效[1] 决策事项 - 审议通过子公司股权转让议案，出售北京泰永全部股权[2] - 表决结果8票赞成，0票反对，0票弃权[2]

业绩数据 - 北京泰永2023年末资产总额50万元，2022年末为1.1234901296亿元[6] - 2023年末负债总额为0，2022年末为1.0896177894亿元[6] - 2023年营业收入7276.286603万元，2022年为1.3888767446亿元[6] 股权交易 - 公司拟将北京泰永100%股权以50万元转让给黄小华[2] - 乙方应在工商变更登记完成三月内支付50万元转让款[8] 资金用途 - 出售子公司股权所得资金用于补充公司流动资金[11]

战略聚焦与创新发展 - 公司将持续深耕5G通讯、新能源风光储充、智能电网、智慧交通、高端制造、石油化工等细分行业，坚持创新研发，加强公司产品在数字化、智慧化等方面的技术创新[1] - 在5G通讯领域，公司1U型断路器已批量配套应用于全国及部分海外5G基站项目建设，将继续深化在5G通讯领域的相关业务延伸和产品创新[1] - 在新能源及工业领域，公司持续完善行业专用型产品和解决方案，逐步深入与行业战略型客户的深度交流和拓展[1] 充电桩业务发展 - 公司充电桩产品为自研自制，产品自制率较高，成本和产品品质可控，目前毛利率处于行业中上水平[1] - 随着政策驱动和新能源汽车渗透率提升，充电行业市场增量可期，公司将继续坚持以高质量的变-配-充电产品和整体解决方案为主、投建运营运维和EPC总包业务多种方式相结合的业务模式[1] 1U断路器产品优势 - 1U断路器适用于5G通讯基站配电场景，为满足客户定制化需求而研制，具备明显的定制开发特性，公司具备精准把握、深入理解并快速响应客户需求的技术和服务能力[1] 客户拓展 - 公司充电桩产品的客户主要聚焦在大型运营商、优质集团地产以及公共建筑等客户[1] 发展规划 - 公司坚持内生增长及外延式发展相结合的发展路径，在专注自身主营业务稳定发展的同时积极寻求外延式发展的机会[2]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-009 贵州泰永长征技术股份有限公司 1 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股 票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。 公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》《2019 年 股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 12 日 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，同意对第三个行权期未行权的 6.846 万份股票期 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预 披露的公告》（公告编号：2023-048），持股 5%以上股东长园科技集团股份有限 公司（以下简称"长园集团"）计划通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份 总计不超过 669.60 万股，占公司总股本比例不超过 3%，减持期间为自本减持计 划公告之日起15个交易日后的6个月内。若减持计划期间公司有股份变动事项， 减持股份数量将相应进行调整。 公司于近期收到长园集团出具的《告知函》，截止 2024 年 2 月 18 日，长园 集团上述减持计划期限已届满。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份（含上市后公司资本公积 金转增股本等股份变动增加的股份）； 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-008 贵州泰永长征技术 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-006 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 一、变更注册资本 根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计 划"）有关规定： 公司本激励计划中，鉴于 1 名激励对象个人绩效考核结果为 D 级，不符合 第三个解除限售期解除限售条件，公司决定对其第三个解除限售期尚未解除限售 的 1.04 万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司 股份总数将减少 1.04 万股，公司总股本将由 22,319.668 万股变更为 22,318.628 万股。 公司本激励计划中，股票期权的第三个行权期实际可行权期限为 2023 年 7 月 3 日（含）至 2024 年 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年二月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次股权激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次注销股票期权情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司（以下简称"信公股份"）接受委托，担任 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"泰永长征"或"上市公司"、"公 司"）本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财 务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告 是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在泰永长征提供有关 资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供泰永长征全体股东及有关各方参 ...