募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[16] 项目可行性论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[16] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证[16] 资金管理与协议 - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[17] - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] 资金用途与地点变更 - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东会决议[2] - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告[24] - 改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议通过并2个交易日内公告[26] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，董事会审议通过；达或超10%，还需股东会审议[26] - 节余资金低于五百万元或低于项目净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[27] 资金使用与审批 - 应将募集资金存放于经董事会批准的专户集中管理[7] - 使用募集资金需按规定履行申请和审批手续[12] 项目验收与补充流动资金 - 募投项目完成后，多部门进行竣工验收[13] - 暂时补充流动资金单次时间不超12个月[18] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 董事会收到审计委员会报告后两个交易日内向深交所报告并公告[30] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况鉴证[30] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整计划并披露[31] 保荐人核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度结束后出具专项报告并披露[32] - 公司募集资金存放等被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问分析原因并提意见[33] 其他规定 - “以上”“内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[35] - 办法未尽事宜依有关法律、法规及《公司章程》执行，不一致时以其为准[35] - 办法由公司董事会负责解释[35] - 办法由董事会制订经股东会审议通过生效，修改亦同[35]

投资类型与标准 - 公司对外投资类型包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、股票债券基金投资等[3] - 对外投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一需股东会批准[7] - “购买或者出售资产”交易连续12个月累计达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 对外投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一需董事会批准[8] 财务资助规则 - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过且经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[9] - 财务资助单笔金额超过最近一期经审计净资产10%等4种情形之一，应在董事会审议通过后提交股东会审议[9] 重大事项认定 - 公司持有50%以上权益子公司发生规定重大事项，视同公司发生重大事项[10] 投资决策流程 - 董事会战略与可持续发展委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[11] - 公司拟实施达信息披露标准投资事项或董事长认为必要时，业务和财务部门调查测算后报总经理办公会议审议[14] - 公司对外投资按连续十二个月累计计算原则适用审议和披露标准[15] - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署有关文件或协议[17] 投资执行与管理 - 业务部门及分支机构是投资决策具体执行机构，需制定实施计划[17] - 业务部门及分支机构组建项目组，项目经理需向财务提交报告并接受审计[17] - 财务负责人制定资金配套计划调配资金确保项目实施[17] - 财务部门定期对投资项目财务收支进行内部审计并提意见[18] - 内部项目投资推行公开招标制并进行跟踪管理和监督[18] - 投资项目实施完毕后项目组报送文件并申请审结，由财务汇总审核报总经理办公会审议[18] 制度相关 - 本制度中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”不含本数[20] - 本制度由董事会制订经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[20] - 文件日期为2025年8月27日[21]

捐赠制度 - 制度适用于公司及子公司，子公司未授权不得私自捐赠[2] - 捐赠应遵循自愿无偿等原则[4] 捐赠类型与核算 - 捐赠类型分公益、救济等，可捐现金等物资[6] - 以会计年度核算，按金额分级审批[7] 审批标准 - 占净利润10%以上且超100万，董事会审议[7] - 占净利润50%以上且超500万，股东会审议[7] - 未达标准，董事长审批并报董事会备案[7] 流程与监督 - 经办部门提方案，财务部审核，按程序审批[9] - 审计部监督，违规追究责任[11] - 按规定履行信息披露义务[11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 知情人管理 - 内幕信息知情人2个工作日内申报备案[9] - 专门责任人当日报送工作进度等[9] - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[10] - 档案及备忘录保存至少十年[11] - 知情人买卖股份变动2个工作日内申报[16] 信息报送 - 公司5个交易日内报送档案及备忘录至交易所[11] - 年报信息报送不早于业绩快报披露时间[12] - 发现内幕交易2个工作日内报送证监局和深交所[16] 信息提供 - 向5%以上股份股东等提供信息前确认保密义务[14] 重大事项 - 公司重大事项制作《重大事项进程备忘录》[15] 违规处理 - 内部人员违规视情节处分[18] - 股东等违规董事会发函提示风险[19] - 中介机构违规提示风险或终止合作[19] - 管理责任人未履职视情节处分[19] 制度生效 - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[21]

资金管理制度 - 制度适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 资金使用规范 - 公司不得为控股股东等提供资金[5] - 公司与控股股东关联交易须按规定执行[5] 管理与监管职责 - 董事会负责防范资金占用管理[6] - 总经理和财务总监负责具体监管[6] 违规处理措施 - 侵占资产董事会应采取措施并报告[7] - 注册会计师审计需出具资金占用专项说明[7] 责任与清偿方式 - 控股股东等违规占用应承担赔偿责任[9] - 公司被占用资金原则上以现金清偿[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[9] 召集反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案相关 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 投票规则 - 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[10][14] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选举2名以上独立董事，应采用累积投票制[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[17] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[20] - 股东会结束后2个月内实施派现等提案具体方案[20] - 股东60日内可请求法院撤销违法违规股东会决议[21] - 超规定比例股份36个月内不得行使表决权[16] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[18] - 《股东大会议事规则》（2024年2月修订）废止[1] - 新规则由董事会负责解释并经股东会审议通过生效[1]

审计委员会组成 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[4] - 审计委员会成员任期与其董事任职期限相同，独立董事连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等[7] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[11] - 监督指导内部控制检查和评价工作，对内部控制有效性出具评估意见[12] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为等[13] 决策流程 - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[14] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[17] 会议安排 - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[20] - 采用快捷通知方式2日内未接书面异议，视为收到通知[20] 决议与资料保存 - 作出决议需成员过半数通过[21] - 会议资料保存期限至少为10年[22]

公司基本信息 - 公司于2018年2月23日在深交所上市，首次发行2345万股[7] - 公司注册资本为22319.218万元[8] - 公司发起人发起设立并认缴出资时间为2015年10月26日[15] 股权结构 - 深圳市泰永科技股份有限公司持股5128万股，比例72.90%[15] - 长园集团股份有限公司持股1407万股，比例20.00%[15] - 深圳市天宇恒盈投资合伙企业持股300万股，比例4.26%[15] - 贵州长征天成控股股份有限公司持股200万股，比例2.84%[15] - 公司已发行股份数为22319.218万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 董事会就提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 股东查阅请求公司应15日内书面答复[29] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[31] - 审计委员会、董事会收到请求30日内提起诉讼，否则股东可自行起诉[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[49] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事相关 - 董事每届任期3年，可连选连任[73] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提名董事候选人[73] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[74] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[76] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[113] - 公司可分配利润按15%分配，特定条件可用股票股利分配[115] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[118] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[112] - 公司实行《内部审计制度》，经董事会批准后实施并披露[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[123]

制度目的 - 规范互动易平台信息发布和回复管理，建立与投资者良好沟通机制[2] 回复要求 - 及时回复投资者问题，信息要真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] - 回复不得用虚假夸大语言，不误导投资者，不代替信息披露[4][6] - 不得对股价作预测或承诺，不从事违法违规行为[7] 管理流程 - 证券管理部对口管理，收集问题、拟订内容，经董秘审核发布或回复[9][10] - 董秘认为重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批[10] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责修订与解释[12]

委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由董事长担任[4] 会议相关 - 会前3日向独立董事提供资料，保存至少10年[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[11] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责长期战略等工作研究并提建议[2] - 可下设工作小组负责日常和会议组织[4] - 决策程序含前期准备等步骤[8]