本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事钟明霞女士 因个人工作原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司于 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-058）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，经公司第三届董事会提名委员会提名及资格审查，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事候选人 的议案》，董事会同意提名李东辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。若李 东辉先生的独立董事任职获股东大会通过，将同时担任第三届董事会提名委员会 委员。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选李东辉先生为公司独立 董事后，公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由 ...

法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：贵州泰永长征技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州泰永长征技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"泰永长征"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就泰 永长征本次激励计划回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次回购注销"） 相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

上海信公科技集团股份有限公司 贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 关于 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公科技集团股份有限公司（以下简称"信公股份"）接受委托，担任 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"泰永长征"或"上市公司"、"公 司"）本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财 务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告 是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在泰永长征提供有关资料 的基础上，发表独立财务顾问意见，以供泰永长征全体股东及有关各方参考。 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由泰永长征提供，泰永长征已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本次激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李东辉为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-061 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会经核查认为：公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》 及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，回购注销 1 名不符合第三个解除 限售期解除限售条件的原激励对象的限制性股票，本次回购注销限制性股票事项 决议程序符合规定，合法有效。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议； 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式在公司会议室召 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-065 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式： ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 经核查：本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，回购注销限制性股票的原因、数 量、价格合法、有效，不会影响公司《激励计划》的继续实施，不会对公司的经 营业绩产生重大影响，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同 意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将《关于回购注销部分限制性股票 的议案》提交公司股东大会审议。 2、《关于补选独立董事候选人的议案》 经核查：我们认为李东辉先生具备相关专业知识和决策能力，其教育背景、 工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求；符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事任职资格及独立 性的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，亦未发现被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行 人。本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意提名李 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-060 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合 有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：鉴于 1 名激励对象个人绩效考核结果为 D 级，不符合第三个解除限售期解除限售条件，同意对其第三个解除限售期尚未解 除限售的 1.04 万股限制性股票进行回购注销。独立董事对本议案发表了同意的 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-063 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 1、2019 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立 意见。律师出具了法律意见书。 2、2019 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-059 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-020）和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，现将具体情 况公告如下： 一、本次购买理财产品情况 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月15日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币1亿元的部分闲置 自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超 过12个月的存款或理财产品；同意公司对最高额度不超过人民币3,000万元的部 ...