证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-020 润建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不会对公 司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2024 年 8 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 润建股份有限公司 监 事 会 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024年 7月31日现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024年7月28日以电话、电子邮 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-019 润建股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2024 年7月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2024年7月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资的议案》 为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业， 依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经 验和技术积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广， 结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金 65,000 万 元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体额度情况如下： 二、审议通 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-023 润建股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

市场扩张和并购 - 公司拟自筹65000万元开展海外投资，面向欧、东南亚[2] - 拟用润建国际投不超30000万元，润建（新加坡）投不超35000万元[3][4] - 润建（新加坡）对润建（马来西亚）投资不超25000万元[4] 未来展望 - 本次投资预计对2024业绩无重大影响，长远有积极影响[7] 其他新策略 - 审慎筛选项目，各部门分工负责[5][6] 风险提示 - 境外投资可能受宏观因素影响，有未通过审批风险[5]

股本及分红 - 公司总股本281,831,071股，扣除回购专户2,734,637股后，以279,096,434股为分配基数[1] - 按总股本折算每10股现金分红2.475742元，每股0.2475742元[2][11] - 2023年度股东大会以277,974,794股为基数，每10股派2.5元，共派69,493,698.5元[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月16日，除权除息日为7月17日[6] - 委托代派现金红利于7月17日划入账户[8] 税收及其他 - 不同持股期限补缴税款不同，深股通投资者每10股派2.25元[6] - 2020年股票期权激励计划已全部行权完毕，无需调整行权价格[12]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-017 润建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李建国先生 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议 真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票 ...

北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2020] AN017-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 7-2-1 rat 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2020]AN017-3号 致:润建股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次公开发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问。本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进 行了查验,并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于润建 股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》(以下称"《律师工作报 告》")和《北京国枫律师事务 ...

北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 公开发行可转换公司债券的 4-1-1 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2020] AN017-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 补充法律意见书之二 国枫律证字[2020]AN017-4号 致:润建股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问。 本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了 查验,并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于润建股份 有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》(以下称"《律师工作报告》")、 《北京国枫律师事务所关于润建股 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-016 润建股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.c ...