公司主营业务与产品 - 公司始终专注于能源及化工物流主业 [1] - 主要储存的石化产品包括成品油、醇类（含甲醇）及其他液体化学品 [1] - 太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川及参股公司长江石化均为郑商所甲醇指定交割库 [1] - 公司尚未开展绿色甲醇储存业务 [1] 长期战略发展方向 - 向新能源、绿色化工延伸是公司的长期战略发展方向 [1] - 致力于成为可持续发展的行业标杆企业 [1] 环保设施与碳减排基础 - 公司各库区环保设施均按国家标准建设并稳定运行 [1] - 采用全接液浮盘、全补偿高效弹性密封和RTO末端治理系统等措施减少VOCs排放 [1] - 配套油气回收系统实施绿色升级 [1] - 已部署分布式光伏项目推进清洁能源转型 [1] - 公司具备较好的碳减排基础 [1] 硬件设施条件 - 公司现有硬件设施条件满足绿色甲醇对于仓储设施的硬件要求 [1]

公司财务数据 - 常州宏川注册资本35000万元[7] - 2025年9月30日，总资产96261.37万元，总负债45741.01万元，净资产50520.36万元[9] - 2025年1 - 9月，营业收入14697.61万元，利润总额6465.83万元，净利润4275.95万元[9] 股权结构 - 太仓阳鸿石化间接控制常州宏川，持股比例56.91%[8] 担保情况 - 公司及控股子公司履行担保额度占最近一期经审计净资产224.41%[3][14] - 宏元仓储对常州宏川期货交割业务承担全额连带担保责任，期限三年[11] - 公司对控股子公司担保金额占最近一期经审计净资产211.52%[14] - 公司对合营公司担保金额占最近一期经审计净资产12.89%[14] 融资情况 - 公司全资子公司售后回租融资不超25000万元，公司及关联方提供连带责任担保[14]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同为2025年度审计机构[3][4] - 公司2024年度财务报告及内控审计费用为138万元，本期不变[13] 致同情况 - 2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名等[5] - 2024年业务收入26.14亿元，含审计、证券业务收入[5] - 2024年审计上市公司客户297家，收费3.86亿元等[5] 其他 - 续聘议案经董事会和监事会审议通过并提交股东大会[16] - 续聘事项需股东大会批准后生效[17]

制度修订 - 修订《公司章程》及其附件，2025年11月11日刊登在巨潮资讯网[4] - 制定、修订多项治理制度，部分需股东大会审议生效[5][6] - 多项制度更名，具体内容2025年11月11日登在巨潮资讯网[6][7][8] 会议审议 - 第四届董事会、监事会会议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[3] - 第四届董事会会议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》[3]

股东大会信息 - 公司将于2025年11月27日召开第九次临时股东大会[2] - 现场会议下午16:00开始，会期半天[3] - 会议股权登记日为2025年11月20日[4] 会议地点及登记 - 现场会议在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室召开[5] - 登记时间为2025年11月21日，地点在四楼董事会办公室[8] 议案相关 - 会议审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案[6] - 提案1及提案3需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6][7] - 议案2.00作为投票对象的子议案数为9个[21] 投票信息 - 网络投票代码为362930，投票简称为“宏川投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月27日的9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月27日上午9:15 - 下午3:00 [18] 其他 - 授权委托书有效期限未明确起止年月日[22] - 拟参加现场会议的股东需在2025年11月21日17:00前传回相关文件[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议通知于2025年11月7日送达，11月10日召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，尚需股东大会特别决议审议[4][6][7] - 修订《公司章程》及《股东大会议事规则》等附件[5] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，尚需股东大会审议[8][9][10]

会议决议 - 第四届董事会第十九次会议于2025年11月10日召开，7名董事均参加表决[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案表决赞成7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][17] 公司基本信息 - 2018年2月9日获批首次发行6083万股人民币普通股，3月28日在深交所上市[22] - 注册资本由460277852元修订为457489692元，股份总数同比例修订[22] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有多项诉讼相关权利[26][27] 交易审议规定 - 多项交易指标占公司最近一期经审计相关指标一定比例或金额需提交股东会审议[30][31][32][33][34] 股东会相关规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[36] 董事相关规定 - 董事会成员由7名增至9名，独立董事由3名增至4名[46] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务等多项职责[43][44][45] 专门委员会 - 公司设置审计、战略与可持续发展等多个专门委员会，各有人员组成和工作规程[56][57][58][59] 财务报告与利润分配 - 按规定时间报送并披露年度、中期、季度财务报告[61] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金相关转增规定[61][62][63][64] - 不同阶段现金分红比例不同，有相关限制条件[62][63][64] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[68] - 公司分立、减资、解散等有通知债权人、公告等相关程序[69][70][71]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[5][6] - 会计报表附注财务信息披露重大差错认定含未披露重大事项等[7] - 其他年报信息披露重大差错认定有股本变动股东情况披露差错等[8] - 业绩预告重大差异认定包括净利润方向或金额差异大等[10] - 业绩快报重大差异认定为预计业绩或财务状况差异幅度达20%以上等[12] 差错处理与披露 - 财务报告重大会计差错更正需审计部等收集资料，经董事会审计委员会审议，董事会决议[13] - 其他年报信息披露差错处理由审计部门收集资料，提交董事会审议[12] - 前期定期报告财务信息更正披露遵照相关编报规则和准则执行[15] - 定期报告财务信息差错更正披露方式是以临时报告及时披露更正后财务信息等[14] - 年度财务报表更正审计要求广泛性影响或盈亏性质改变需全面审计，否则专项鉴证[15] - 临时报告应披露更正事项性质及原因等内容[17] - 若更正涉及资产重组业绩承诺，需说明对业绩承诺完成情况的影响[18] - 不能及时披露更正后经审计财报及报告，应刊登“提示性公告”并在两个月内完成披露[18] 责任追究 - 应追究责任人责任的情形包括违反国家法规等六种情况[21][22] - 公司应从重或加重处理的情形有情节恶劣等六种情况[23] - 应从轻、减轻或免于处罚的情形包括阻止不良后果等四种情况[24] - 责任追究处罚前应听取责任人意见，保障其陈述和申辩权利[24] - 年报信息披露重大差错责任追究主要形式有警告等六种[26][27] - 公司董高及控股子公司负责人出现责任追究事件，可附带经济处罚，金额由董事会确定[27] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[29]

投诉制度适用范围 - 适用于处理投资者涉及证券市场信息披露等相关投诉事项[1][2] 投诉来源与处理主体 - 来源包括来信、来电、来访及监管转办等[3] - 董事会秘书为负责人，董事会办公室处理投诉[4] 处理流程与时间 - 网站公示投诉渠道及流程[2] - 15日内决定是否受理[4] - 无法立即处理的60日内办结，延期不超30日[5] 其他规定 - 发现违规立即整改并披露[5] - 投诉文件保存两年[7] - 处理情况纳入绩效考核[9] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[4] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[20] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[9] 内部审计部门 - 负责日常审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5][6] - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题，至少每年提交一次内部审计报告[11][14] - 对公司各机构内部控制制度、会计资料等进行检查和评估[11] - 督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间并监督落实[12] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存十年[14] 报告与披露 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[22] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 保荐人或独立财务顾问应核查内部控制评价报告并出具核查意见[23] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[23] 奖惩与处理 - 对有突出贡献的审计等有功人员给予表扬或奖励，由内部审计部门提建议经审计委员会批准实施[25] - 对阻挠审计人员等行为的直接责任者给予处分，后果严重移交司法机关惩处[25] - 内部审计人员违规造成损失或不良影响，视情节和损失给予批评等处理[28] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其规定为准[30] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[32]