| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.01 回购股份的目的 为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干 部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公 司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励或员工持股 计划。 表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1.02 回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十条的相关规定： 1、公司股票上市已满六个月； 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 ...

公司基本信息 - 公司全称宁波兴瑞电子科技股份有限公司，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市，证券代码 002937，证券简称兴瑞科技 [1][3] - 产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间为 1 月 23 日、24 日，地点在慈溪市芦庵公路 1511 号，形式为口头 [2] - 参与人员包括安信证券盛晓君等多家机构人员，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2] 业务拓展情况 新能源汽车产品 - 汽车电子产品线从传统汽车零部件拓展到新能源汽车电池周边、电控周边镶嵌组件系列及智能化领域产品，实现从单一车型向平台型多款车型扩展 [3] 智能终端业务 - 主要产品从智能机顶盒、网通网关组件系列拓展到智能安防、智能电表组件系列 [3] - 实现对特艺、萨基姆等老客户销售提升，拓展与北美电信、兰吉尔等头部客户合作并获新品定点 [4] 核心能力 - 镶嵌注塑结合冲压、注塑、自动化等多工艺，公司具备全制程综合能力，依托多项体系，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [3] 产能规划 - 海内外六大建设生产基地产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地 2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，有望在原产能基础上增加 40 - 50％空间，预计 2024 年上半年投产，已启动部分新设备搬迁工作 [4] - 紧跟客户全球发展规划需求，考察除东南亚外的市场和产能布局规划，加强海外工厂多方面能力 [4] 未来国内客户发展战略 - 长期深耕全球大客户战略，以高附加值产品为核心，深耕国内国际双循环市场 [4] - 发挥与国际头部客户合作积累的综合优势拓展国内客户，已获中车时代及国内电装头部企业定点认可 [4] - 借助国际头部客户合作等多方面经验，响应市场变化，加强市场开拓及产能布局规划，实现国际国内市场融合与份额提升 [4] - 坚守长期主义和实力主义，追求股东利益和员工幸福最大化，打造高效率、高收益经营体制，助推企业高质量可持续发展 [4] 其他说明 - 活动未涉及内幕信息和应披露重大信息，未使用演示文稿等附件 [5]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债； 债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元， 发行总额人民币 46,200 万元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。 二、可转债转股的相关条款 （一）发行数量：4,620,000 张。 （二）发行规模：46,200 万元。 （三）面值：本次发行的可转 ...

公司基本信息 - 公司全称宁波兴瑞电子科技股份有限公司，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市，产品应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间是 1 月 19 日 13:30 - 14:30，参与人员有中金公司、普徕仕相关人员，公司接待人员为董事会秘书和副总经理张红曼女士，地点在慈溪市芦庵公路 1511 号，形式为口头 [2] 新能源汽车产品拓展情况 - 汽车电子产品线从传统汽车零部件拓展到新能源汽车电池周边（如 BDU/BMU 等）镶嵌组件系列、电控周边镶嵌组件系列，还拓展到毫米波雷达、连接器、传感器相关结构件等智能化领域产品定点，产品从单一车型向平台型多款车型扩展 [2] 新能源汽车镶嵌注塑产品核心能力 - 镶嵌注塑需结合冲压、注塑、自动化等多工艺融合，公司深耕精密模具和精密零部件制造领域 20 余年，具备全制程综合能力，依托多种体系，能凭借模具技术和精密制造快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [3] 产能规划情况 - 报告期内海内外六大建设生产基地产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地 2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，同步启动智能工厂设计，有望在原产能规划基础上增加 40 - 50％空间，预计 2024 年上半年投产，已启动部分新设备搬迁工作，还积极考察除东南亚外的市场和产能布局规划 [3] 未来国内客户发展战略 - 长期深耕全球大客户战略，以高附加值产品为核心，深耕国内国际双循环市场，发挥与国际头部客户合作积累的综合优势拓展国内客户，已获中车时代及国内电装头部企业定点认可，借助国内车企出海等新模式，发挥多方面经验加强市场开拓及产能布局规划，坚守长期主义和实力主义，打造高效率、高收益经营体制助推企业发展 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 002937，证券简称为兴瑞科技 [1] - 公司全称为宁波兴瑞电子科技股份有限公司，成立于 2001 年 [2] - 产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动形式为特定对象调研（电话会议），时间为 1 月 15 日，分三个时段进行，地点在慈溪市芦庵公路 1511 号 [2] - 参与人员包括招商证券王恬、银华基金王卓立等多家机构人员，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2] 业务情况 智能终端业务 - 产品从智能机顶盒、网通网关组件系列拓展到智能安防、智能电表组件系列 [3] - 实现对特艺、萨基姆等老客户销售提升，拓展与北美电信、兰吉尔等头部客户合作并获新品定点 [3] 新能源汽车业务 - 汽车电子产品线从传统汽车零部件拓展到新能源汽车电池周边、电控周边镶嵌组件系列及智能化领域产品定点，产品从单一车型向平台型多款车型扩展 [3] - 镶嵌注塑需多工艺融合，公司深耕精密制造领域 20 余年，具备全制程综合能力，能为不同客户提供定制产品服务 [3] 产能规划 - 海内外六大建设生产基地产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地 2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，有望在原产能规划基础上增加 40 - 50％空间，预计 2024 年上半年投产，已启动部分新设备搬迁工作 [4] - 紧跟客户全球发展规划需求，积极考察除东南亚外的市场和产能布局规划，加强海外工厂多方面能力 [4] 未来国内客户发展战略 - 长期深耕全球大客户战略，以高附加值产品为核心，深耕国内国际双循环市场 [4] - 发挥与国际头部客户合作积累的综合优势拓展国内客户，已获中车时代及国内电装头部企业定点认可 [4] - 借助国际头部客户合作等多方面经验，响应国内车企出海等新模式发展，加强市场开拓及产能布局规划，获得国际国内市场融合与份额 [4] - 坚守长期主义和实力主义，打造高效率、高收益经营体制，助推企业高质量可持续发展 [4]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十二月 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称" ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：兴瑞科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：尤墩周 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：丁艳 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：尤墩周、龙家靖 | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅 2023 年历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（2）查阅公 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 | | 行职责 | | 露义务 | | 程序和信息披露义务 | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 3、介绍了深交所信息披露的相关法律法规、总体要求、注意事项、被处罚 案例等内容； 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对宁波兴瑞电子科 技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求兴瑞科技参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 本次现场培训于 2023 年 12 月 20 日在公司办公地（浙江省慈溪市长河镇兴 瑞科技办公楼）进行，公司参会人员包括公司实际控制人、控股股东、董事、监 事、高级管理人员及关键岗位人员。中金公司现场培训授课人员为保荐代表人尤 墩周。现场培训中，中金公司从多个维度介绍了募集资金管理、上市公司规范运 作的要求等，重点讲解了募集资金管理与使用、信息披露注意事项、关联方与关 联交易、股东减持的注意事项、投资者保护方面的相关法规及案例。 现场培训后， ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司向关联方宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司收购其持有慈溪骏瑞房屋 租赁有限公司（以下简称"慈溪骏瑞"）100%股权，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购慈溪 骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-087）。 二、 交易进展情况 近日，慈溪骏瑞已完成本次交易的工商变更登记手续，并取得慈溪市市场监 督管理局换发的《营业执照》，公司现持有慈溪骏瑞 100%的股权。 三、备查文件 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易 完成工商变更登记的公告 本 ...