市场扩张和并购 - 公司拟3300万元增资疏勒汇通公司，取得66%股权[2] - 增资后疏勒汇通公司注册资本由1000万元增至5000万元[2] 业绩总结 - 2024年1 - 10月，疏勒汇通公司营业收入0元，营业利润26925.59元，净利润26925.59元[10] - 2023年1 - 12月，疏勒汇通公司营业收入0元，营业利润 - 4359.75元，净利润 - 4359.75元[10] 财务数据 - 截至2024年10月31日，疏勒汇通公司账面资产总额471.45万元，负债总额469.20万元，净资产2.25万元[8] - 2024年10月31日，疏勒汇通公司总资产4714547.98元，总负债4691982.14元，所有者权益22565.84元[10] - 2023年12月31日，疏勒汇通公司总资产20220640.25元，总负债20225000元，所有者权益 - 4359.75元[10] - 经资产基础法评估，疏勒汇通公司股东全部权益价值6.98万元，增值4.73万元，增值率209.73%[8] 公司治理 - 重组后标的公司董事会由5名董事组成，甲方提名1人、乙方提名3人、职工代表董事1名，董事任期3年[14] - 重组后标的公司总经理、财务总监由乙方提名，副总经理2人由甲方提名，均由董事会聘任，任期3年[14] 协议条款 - 股东未按约定期限、比例实缴注册资本金或项目资本金，逾期一日按逾期出资总额的2倍LPR支付违约金，宽限期不少于60日[15] - 股东逾期履行出资义务超60日，守约方可要求违约方支付违约金并现金收购股权，股权收购价格取两种计算方式的孰高值[16][17] - 符合协议约定的标的公司或有负债由甲方承担，若标的公司承担可向甲方全额追偿[17] - 增资后若标的公司实际资产与审计或评估报告不一致致资产减少，标的公司可向甲方全额追偿[17] 项目情况 - 疏勒汇通项目投资总额6.56亿元，建安费用4.3亿元，建设周期2年，运营期长期[18] 风险与资金 - 增资扩股后公司可能面临运营管理风险，将加强内部协作、组建团队防范风险[19] - 本次对外投资资金源于自有资金，不影响公司财务和经营，增资后疏勒汇通公司将成控股子公司[19] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、资产评估报告、审计报告和增资扩股协议[20]

公司决策 - 2025年2月21日召开第四届董事会第十三次临时会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 拟增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司，增资后取得66%股权[3] - 增资总金额3300万元，完成后疏勒汇通公司纳入合并报表范围[3] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，在董事会审批权限内[3][4] - 增资议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

股东持股情况 - 新疆特变电工集团有限公司持股70,984,201股，占总股本11.00%[2][4] - 新疆金融投资（集团）有限责任公司持股65,930,000股，占总股本10.21%[2][4] 减持计划 - 两公司均计划累计减持不超16,000,000股，不超总股本2.48%[2][5][6] - 集中竞价减持15个交易日后3个月内不超1%（6,450,000股）[2][3][5][6] - 大宗交易减持15个交易日后3个月内不超2%（9,550,000股）[2][3][5][6] 减持限制 - 新疆特变电工集团限售期满12个月内减持不超所持股份10%[10] - 新疆特变电工集团限售期满13至24个月内减持不超所持股份20%[10] - 新疆金投限售期满12个月内减持不超所持股份10%[14] - 新疆金投限售期满13至24个月内减持不超所持股份20%[14] 其他规定 - 两公司减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[11][14] - 两公司拟减持时提前3个交易日通知并公告，6个月内完成[12][15] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，时间、数量和价格不确定[16] - 减持系正常减持，不影响公司治理、股权及经营，不导致控制权变更[17]

市场扩张和并购 - 公司拟与关联方竞拍哈密市恒瑞建设工程有限责任公司49%股权，挂牌价459,040.03元[3] - 公司拟以自有资金收购该公司不超15%股权[3] 其他新策略 - 公司拟对景橡公司租赁款计提信用减值损失5663.59万元[4] 数据相关 - 新疆景橡生态科技发展有限公司欠公司6,663.59万元租赁款，预计可收回1,000万元[4]

会议信息 - 公司2024年12月13日发通知，18日召开第四届监事会第五次临时会议[3] - 会议由监事会主席刘伟伟主持，5名监事全出席[3] 议案审议 - 监事会审议通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》[4] - 认为计提减值合规，无损公司及股东利益[4] - 议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[5]

股东大会信息 - 2024年11月26日公告召开2024年第六次临时股东大会[4] - 2024年12月11日下午15:00现场会议召开[5] 参会股东情况 - 475人代表295,245,979股，占总股本45.7335%参会[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意占比99.8734%[9] - 《关于变更公司经营范围的议案》同意占比99.9304%[10][11] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意占比99.8985%[12]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表475人，代表股份295,245,979股，占总股本45.7335%[5] - 现场出席2人，代表股份290,304,201股，占总股本44.9680%[5] - 网络投票473人，代表股份4,941,778股，占总股本0.7655％[5] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意294,872,126股，占比99.8734%[6] - 《关于变更公司经营范围的议案》同意295,040,426股，占比99.9304%[8] - 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》同意294,946,226股，占比99.8985%[9] 其他 - 律师认为股东大会召集召开等程序合法有效[11]

项目中标 - 公司成为新疆新和至拜城铁路项目总承包EPC（一标段）中标单位[2] 项目情况 - 公司持有新疆新拜铁路投资有限公司51%股份[2] - 项目工期1095天，EPC费用约15.92亿元[2] - 中标价格下浮率0.51%[3] 影响与风险 - 项目预计对公司业务等产生积极影响[5] - 项目执行受不可抗力影响有变动风险[6]

会计师事务所更换 - 公司拟聘任中审亚太为2024年度财务报告和内控审计机构，费用92万[7] - 中审亚太2023年末合伙人76人、注册会计师427人、签过证券审计报告注会157人[8] - 中审亚太2023年收入总额69445.29万元、审计业务收入64991.05万元、证券业务收入29778.85万元[9] - 中审亚太上年度上市公司审计客户41家，同行业上市公司审计客户1家[9] - 中审亚太职业风险基金上年度末数7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[10] - 中审亚太近三年受行政处罚2次、监管措施11次、自律监管措施2次[11] - 18名中审亚太从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施11次、自律监管措施2次[11] - 项目质量控制复核人滕友平近三年复核11家上市公司及55家新三板挂牌公司审计报告[12] 经营范围修订 - 公司拟全面修订营业范围，修订后分许可和一般项目共66项，许可14项，一般52项[17][19] - 公司拟修订《公司章程》，新增许可和一般项目[25][26] - 许可项目含建设工程施工、设计等内容[25] - 一般项目涵盖投资活动、资产管理等业务[25][26] 新策略 - 董事会增设可持续发展（ESG）委员会，由六名董事组成[27] - 可持续发展（ESG）委员会主任委员由董事长担任[27] - 可持续发展（ESG）委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[27] - 可持续发展（ESG）委员会职责包括关注可持续发展趋势等工作[27][28]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会12月11日召开，现场15:00开始，网络9:15开始[3] - 股权登记日为2024年12月6日[4] - 会议登记时间为2024年12月10日10:00至15:00[8] 审议议案 - 审议拟变更会计师事务所、变更经营范围、修订《公司章程》部分条款3项议案[2][5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362941"，简称为"交建投票"[16] - 深交所交易系统12月11日多时段可投票[19] - 深交所互联网投票系统12月11日9:15至15:00可投票[21] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，费用自理[10] - 联系人冯凯，电话0991 - 6272850，传真0991 - 3713544[11] - 登记地点为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号公司科研楼二层证券部[8]