回购方案 - 回购资金总额不低于5500万元，不超过10765万元[2][12] - 回购价格不超过8.50元/股，上限不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[8] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内[2][15] - 回购股份方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[7] - 回购股份后续用于员工持股计划或股权激励计划，若36个月内未使用，未使用部分应注销[2][10] 数据测算 - 按资金总额上限测算，预计可回购约12664705股，约占总股本2.00%；按下限测算，预计回购约6470588股，约占总股本1.02%[2][13] - 以回购金额上限10765万元测算，约占公司总资产的比例为2.08%，约占归属于上市公司股东的所有者权益的比例为3.35%，约占流动资产的比例为5.89%，约占货币资金的比例为27.33%[14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产为5176168600.57元、归属于上市公司股东的所有者权益为3211265730.42元、流动资产为1828283232.00元、货币资金为393948041.15元[14] 会议与合规 - 2024年3月25日召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份方案[3][5] - 回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关条件[6] 风险与决策 - 回购方案存在股票价格超上限致无法或部分实施等多种风险[30] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购[30] 其他 - 公司董事等在董事会决议前六个月内无买卖股份等违规行为[20] - 公司董事等回购期间暂无增减持计划，持股5%以上股东未来六个月暂无减持计划[21] - 公司已开立回购专用证券账户[26] - 回购期间按规定时间披露进展情况[28][29] - 公告发布时间为2024年3月30日[33]

回购方案 - 公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，方式为集中竞价交易[2] - 回购价格不超8.50元/股，上限未超前三十个交易日均价150%[2] - 拟回购资金总额5500 - 10765万元[2] - 按上限测算预计回购12664705股，占总股本2.00%；按下限测算预计回购6470588股，占总股本1.02%[2] - 回购期限自董事会审议通过日起12个月内[3] - 回购资金来源为自有资金[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产5176168600.57元、所有者权益3211265730.42元、流动资产1828283232.00元、货币资金393948041.15元[16] - 回购金额上限占总资产2.08%、所有者权益3.35%、流动资产5.89%、货币资金27.33%[16] 其他情况 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过回购方案[25][26] - 本次回购方案无需提交股东大会审议[26] - 董事等相关人员前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[21][22] - 回购方案存在无法实施、需注销股份或变更终止等风险[6][27] - 董事会授权管理层全权办理回购具体事项，授权期限至事项办理完毕[24]

回购股份 - 价格不超8.50元/股，上限不高于前三十交易日均价150%[6] - 资金总额不低于5500万元且不超10765万元[9] - 按上限预计回购约12664705股，占总股本2.00%；按下限约6470588股，占1.02%[10] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内，停牌可顺延[12][13] - 方式为深交所集中竞价交易，种类为A股[5][7] 会议与授权 - 第三届董事会第七次会议于2024年3月25日召开，7名董事全出席[2] - 董事会授权管理层全权办理回购事项，期限至办理完毕[14]

回购股份 - 回购资金总额不低于5500万元且不超过10765万元[9] - 回购价格不超过8.50元/股[6] - 上限测算预计回购约12664705股，占总股本2.00%[10] - 下限测算预计回购约6470588股，占总股本1.02%[10] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[12] - 回购方式为深交所集中竞价交易[5] - 回购股份种类为公司已发行的A股[7] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》各事项均3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14] 公司上市 - 公司股票于2019年3月11日在深圳证券交易所上市[4]

业绩总结 - 2023年度信用及资产减值损失合计计提10256万元人民币[2] - 2023年度应收账款计提减值准备767万元人民币[2] - 2023年度其他应收款计提减值准备68万元人民币[2] - 2023年度存货跌价准备计提9421万元人民币[2] - 本次信用及资产减值损失预计减少2023年度当期损益（税前）10256万元人民币[2] 其他说明 - 本次计提信用及资产减值损失依据充分，不影响公司正常经营[5] - 公告数据未经审计，具体以2023年年度报告为准[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[10] 独立董事补选 - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等三项特别职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体过半数同意[18] 独立董事会议 - 定期会议召集人提前10日通知，不定期提前3日，一致同意可不限[19] - 表决一人一票，方式有举手、书面等[19] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予与其职责适应津贴，标准经审议并年报披露[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高股东[30] 其他规定 - 制度“以上”含本数[32] - 未尽事宜依法律和章程，不一致以其为准[32]

二、董事会会议审议情况 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-028 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 特此公告。 （一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限 公司独立董事工作制度》。 （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委 ...

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举独立董事蔡天智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自 第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 奥美医疗用品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁崔金海先生不 再担任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002950 证券简 ...

减持情况 - 2023年5月25日 - 11月21日陈浩华减持9,752,600股，比例1.54%，均价10.37元/股[2] - 减持前持股82,802,921股，占比13.08%；减持后持股73,050,321股，占比11.54%[4] 合规与承诺 - 本次减持符合规定，实施与披露一致[5] - 陈浩华承诺集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[6] - 截至公告日，陈浩华未违反相关承诺[8]

会议时间 - 2023年10月27日审议通过召开股东大会议案[3] - 2023年10月28日刊载股东大会通知[3] - 2023年11月23日14:30召开现场会议[4] - 2023年11月23日9:15 - 15:00进行网络投票[4] 参会情况 - 11名股东或代理人参会，代表414,593,301股，占比65.4691%[6] - 5名中小投资者代表4,119,267股，占比0.6505%[6] - 5人现场参会，代表239,091,391股，占比37.7553%[6] - 6名网络投票股东代表175,501,910股，占比27.7138%[6] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意414,514,401股，占比99.9810%[11] 会议合规 - 股东大会召集、召开等均符合规定[13]