股东大会信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共12名，代表有表决权股份132,677,560股，占比56.3677％[5] - 现场会议股东或代理人6名，代表有表决权股份125,675,988股，占比53.3931%[5] - 网络投票股东6名，代表有表决权股份7,001,572股，占比2.9746％[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意132,521,230股，占比99.8822％[9] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意132,521,230股，占比99.8822％[10] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意132,521,230股，占比99.8822％[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意132,667,730股，占比99.9926％[12] - 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意125,936,388股，占比94.9191％[12] - 《2023年度财务决算报告》议案，所有股东同意132,521,230股，占比99.8822％，中小股东同意9,410,512股，占比98.3659％[14] - 《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》议案，所有股东同意132,667,730股，占比99.9926％，中小股东同意9,557,012股，占比99.8972％[14][15] - 《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，所有股东同意125,694,888股，占比94.7371％，中小股东同意2,584,170股，占比27.0117％[16] - 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，所有股东同意132,667,730股，占比99.9926％，中小股东同意9,557,012股，占比99.8972％[18] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，所有股东同意132,667,730股，占比99.9926％，中小股东同意9,557,012股，占比99.8972％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，所有股东同意132,426,230股，占比99.8106％，中小股东同意9,315,512股，占比97.3729％[19][20] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，所有股东同意132,667,730股，占比99.9926％，中小股东同意9,557,012股，占比99.8972％[22] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[22] - 本所律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[23] 法律意见书 - 法律意见书正本一式三份，两份提交公司，一份本所存档[23]

会议基本信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 公告由鸿合科技股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月21日[26] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份132,677,560股，占比56.3677％[4] - 通过现场投票股东6人，代表股份125,675,988股，占比53.3931%[4] - 通过网络投票股东6人，代表股份7,001,572股，占比2.9746％[4] - 通过现场和网络投票中小股东8人，代表股份9,566,842股，占比4.0644％[5] 议案审议结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等四个议案A股同意票数占比超99.88%，中小股东同意票数占比高均获通过[6][7][8][10][11] - 议案5.00A股同意票数占比94.9191%[12] - 议案6.00A股同意票数占比99.8822%，中小股东A股同意票数占比98.3659%[14] - 议案7.00A股同意票数占比99.9926%，中小股东A股同意票数占比99.8972%[15] - 议案8.00A股同意票数占比94.7371%，中小股东A股同意票数占比27.0117%[16] - 议案9.00、10.00、12.00A股同意票数占比99.9926%，中小股东A股同意票数占比99.8972%[17][19][22] - 议案11.00A股股东同意票数占比99.8106%，中小股东A股同意票数占比97.3729%[20] - 议案11.00和12.00为特别决议议案，已通过有效表决权股份总数的2/3以上[20][22] 其他 - 北京市竞天公诚律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[23] - 备查文件有《鸿合科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[24]

股票期权激励计划授予与调整 - 2022年5月18日向174名激励对象首次授予489.33万份股票期权，行权价17.08元/份[9] - 2022年6月29日首次授予登记人数172人，授予登记数量488.97万份[10] - 2023年5月19日未授予的60.67万份预留部分失效[10] - 2023年5月19日首次授予行权价由17.08元/份调整为15.798元/份[11] - 2024年股票期权激励计划首次授予行权价将由15.798元/份调整为15.373元/份[13][17] 股票期权注销与行权 - 2023年5月19日注销未达行权条件的首次授予股票期权252,136份[11] - 2023年5月25日完成252,136份首次授予股票期权注销事宜[12] - 2024年拟注销未达行权条件的首次授予股票期权286,278份[19] - 2023年第一个行权期156名激励对象可行权股票期权数量1,385,574份[11] - 2024年第二个行权期132名激励对象可行权股票期权数量1,261,272份[13] 行权条件与相关情况 - 本激励计划首次授予股票期权第二个行权期为2024年5月18日至2025年5月17日，可行权总量30%[20] - 公司2023年度经审计合并报表口径下扣非净利润2.6亿以上，满足行权条件[22] - 行权条件涉及金额2.87亿元人民币，满足行权条件[23] - 18名激励对象2023年度个人绩效评价标准为“B”，对应可行权系数0.8[23] - 114名激励对象个人绩效评价标准为“A”，对应可行权系数为1[23] 利润分配 - 公司拟以总股本235,378,640股为基数，每10股派发现金红利4.25元，合计拟派发现金红利100,035,922元[16]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号:2024-028 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的各项行权条件已经成就，首次授予第二个行权期符合行权条件的激励对象 共 132 名，可行权的股票期权数量为 1,261,272 份，占公司目前总股本的比例为 0.5358%，行权价格为 15.798 元/份（公司将在 2023 年度权益分派方案实施完成 后，对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应调整，由 15.798 元/份调整为 15.373 元/份）。 3.本次股票期权行权采用自主行权模式。 4.本激励计划首次授予股票期权共分三期行权，本次为第二期行权，第二个 行权期为 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，根据中国证券 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 收入逐季度改善，Q1利润有所恢复，业务向好发展 - 2023年公司整体营收有所减少,但收入增速呈现逐季度改善趋势 [1] - 国内和海外业务分别实现营收19.53/19.77亿元,同比分别-11.94%/-15.23% [1] - 2024Q1公司收入同比增速相较于去年同期有所改善,归母净利润同比恢复增长 [1] 毛利率有所修复,费用管控良好 - 2023年公司毛利率为31.93%,同比+2.77pct,其中海外业务毛利率大幅提升 [1] - 2024Q1公司毛利率为32.62%,同比+0.1pct,环比+2.7pct,毛利率呈现修复态势 [1] - 2023年公司期间费用率为20.40%,同比+1.72pct,2024Q1期间费用率为28.99%,同比-0.21pct [1] 深入拓展海外市场,市场份额有望进一步提升 - 公司持续发力海外市场,海外自有品牌影响力和市占率持续提升 [2][3] - 公司100%控制企业鸿途香港拟收购美国新线公司25%股权,未来有望保持稳健增长 [2][3] - 公司将基于美国地区的成功范式积极拓展欧洲、亚太等地区,重点投入欧洲市场 [3] 积极拓展AI和信创新品,有望贡献新的增长点 - 公司将AI技术融入数字化体育教育平台和智慧教室等多种场景,有望快速拓展市场 [4] - 公司推出基于国产新品的纯国产化OPS硬件,并与多家企业完成信创战略合作 [4] - 公司持续完善产业布局,随着新技术和新产品的逐步落地,有望贡献新的增长点 [4]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-026 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司对本次授予激励对象的名单在公司 内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何关于激励计划拟激励对象 名单的异议。2022年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激 励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4.2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5.2022年5月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-018 鸿合科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。 现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 为满足公司潜在可能的战略布局及项目投资等需求，根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-022 鸿合科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称"鸿合JLC1"） 第一个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共156名，可行权的股票 期权数量为1,385,574份。第一个行权期实际可行权期限为2023年5月29日至2024 年5月17日。截至目前，156名激励对象通过自主行权方式共计行权1,385,574份 股票期权。公司总股本由233,993,066股变更为235,378,640股，注册资本由 233,993,066元变更为235,378,640元。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 鉴于上述股份 ...

会议情况 - 第三届监事会第四次会议4月25日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10] 资金计划 - 计划用不超2.5亿闲置募集和不超20亿自有资金现金管理[17] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11] 激励计划 - 同意调整2022年股票期权激励计划行权价格[25] - 同意注销部分股票期权[27] 报告情况 - 审议通过《2024年第一季度报告》[33]

股票期权激励计划授予与调整 - 2022年5月18日向174名激励对象首次授予489.33万份股票期权，行权价17.08元/份[9] - 2022年6月29日首次授予登记人数172人，数量488.97万份[10] - 2023年5月19日未授予的60.67万份预留部分失效[10] - 2023年5月19日首次授予行权价由17.08元/份调整为15.798元/份[11] - 2024年4月25日拟将首次授予行权价由15.798元/份调整为15.373元/份[13][17] 股票期权注销与行权 - 2023年5月19日注销未达行权条件的首次授予股票期权252,136份[11] - 2023年5月19日156名激励对象第一个行权期可行权1,385,574份[11] - 2023年5月25日完成252,136份首次授予股票期权注销[12] - 拟注销未达行权条件的首次授予股票期权286,278份[19] - 23名离职和1名担任监事激励对象的269,220份股票期权将注销[19] - 18名激励对象拟注销未达行权条件的股票期权17,058份[19] - 132名激励对象第二个行权期可行权1,261,272份[13] 业绩与行权条件 - 公司2023年度扣非净利润不低于2.6亿，满足行权条件[22] - 行权条件涉及金额2.87亿元已满足[23] 利润分配 - 拟以总股本235,378,640股为基数，每10股派现金红利4.25元，合计派100,035,922元[16]