业绩总结 - 2023年公司营业收入为47.12亿元，较2021年的36.06亿元增长30.66%[1][29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润（剔除相关费用）为4.54亿元，较2021年的2.83亿元增长60.35%[1][30] 激励计划行权 - 本次行权激励对象共42人，可申请行权的股票期权数量为27.46万份[23] - 首次授予核心骨干人员27人，获授股票期权数量68.70万份，本次可行权数量20.61万份，占比30%[24] - 预留授予核心骨干人员15人，获授股票期权数量13.70万份，本次可行权数量6.85万份，占比50%[24] - 首次授予股票期权行权价格为35.75元/份，预留授予股票期权行权价格为47.34元/份[24] - 首次授予股票期权第二个行权期行权期限至2025年10月16日止，预留授予股票期权第一个行权期行权期限至2025年10月12日止[25] 激励计划限售解除 - 本次解除限售激励对象共6人，个人绩效考核结果均为优秀/良好，个人层面标准系数为1[30] - 本次可解除限售的限制性股票数量为3.45万股，占获授数量比例为30%[31][32] - 激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30.00%[27] 激励计划时间节点 - 首次授予股票期权授权日为2022年9月15日，登记完成日为2022年10月17日[19] - 预留授予股票期权授权日为2023年9月13日，登记完成日为2023年10月13日[19] - 首次授予部分的股票期权第二个等待期将于2024年10月16日届满[19] - 预留授予部分的股票期权第一个等待期将于2024年10月12日届满[19] - 激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期将于2024年10月17日届满[28] 激励计划注销与回购 - 公司注销6.40万份已获授但尚未行权的股票期权，涉及1名首次授予和5名预留授予的激励对象[3] - 公司回购注销2.30万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，涉及1名首次授予和1名预留授予的激励对象[3] 激励计划会议审议 - 2022年8月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月27日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月30日，公司公告激励计划首次授予激励对象名单[11] - 2022年9月9日，公司公告激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明[11] - 2022年9月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会会议，审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年9月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案[11] - 2022年9月15日公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过首次授予股票期权与限制性股票议案[12] - 2023年9月13日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过调整价格及授予预留股票期权与限制性股票议案[12] - 2023年10月27日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过首次授予股票期权第一个行权期等相关议案[13][14] - 2024年6月12日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过调整激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格议案[15] - 2024年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过首次授予股票期权第二个行权期等相关议案[16][17]

股权激励授予 - 2022年9月15日，向30名激励对象授予74.4万份股票期权，行权价37.75元/份，向8名授予13万股限制性股票，授予价25.17元/股[3] - 2023年9月13日，向20名激励对象授予18.30万份预留股票期权，行权价48.54元/份，向1名授予2万股预留限制性股票，授予价32.36元/股[5] 价格调整 - 2023年9月13日，首次授予股票期权行权价调为36.95元/份，限制性股票回购价调为24.37元/股[5] - 2024年6月12日，首次授予股票期权行权价调为35.75元/份，预留授予调为47.34元/份[8] - 2024年6月12日，首次授予限制性股票回购价调为23.17元/股，预留授予调为31.16元/股[9] 股份变动 - 2023年11月3日，2.70万份股票期权注销完成[6] - 2023年11月9日，首次授予股票期权28人行权28.68万股，限制性股票7人解除限售4.80万股[7] - 2024年1月20日，1万股限制性股票回购注销完成[7] - 公司拟回购注销2.30万股限制性股票，占授予登记15万股的15.33%，占总股本0.01%[10] 资金与股权 - 公司本次回购限制性股票用自有资金，价款总计692,710.00元[10] - 有限售条件股份变动后数量为2,672,275股，比例1.70%[12] - 股权激励限售股变动后数量为69,000股，比例0.04%[12] - 无限售条件股份变动后比例98.30%[12] - 股份总数变动后为156,832,099股[12] - 本次回购注销后控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[13] - 本次回购注销对公司财务和经营业绩无实质性影响[14]

激励计划授予与调整 - 2022年9月15日向30名激励对象授予74.4万份股票期权，行权价37.75元/份；向8名激励对象授予13万股限制性股票，授予价25.17元/股[13][14] - 2023年9月13日首次授予股票期权行权价调至36.95元/份，限制性股票回购价调至24.37元/股[15] - 2023年9月13日向20名激励对象授予18.30万份预留股票期权，行权价48.54元/份；向1名激励对象授予2万股预留限制性股票，授予价32.36元/股[15] - 2024年6月12日首次授予股票期权行权价调至35.75元/份，预留授予股票期权行权价调至47.34元/份[18] - 2024年6月12日首次授予限制性股票回购价调至23.17元/股，预留授予限制性股票回购价调至31.16元/股[18] 激励计划注销与行权 - 2023年11月3日完成2.70万份股票期权注销[16] - 2023年首次授予股票期权第一个行权期28人实际行权，行权股票上市流通数量28.68万股；首次授予限制性股票第一个解除限售期7人符合条件，解除限售数量4.80万股[17] - 2024年1月20日完成1万股限制性股票回购注销[17] 业绩总结 - 2023年公司营业收入为47.12亿元，较2021年增长30.66%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，较2021年增长60.35%[25] 未来行权展望 - 公司本激励计划首次授予的股票期权第二个等待期将于2024年10月16日届满，可申请行权所获总量的30%[21] - 公司本激励计划预留授予的股票期权第一个等待期将于2024年10月12日届满，可申请行权所获总量的50%[22] 本次行权与解除限售情况 - 首次授予股票期权第二个行权期、首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予股票期权第一个行权期满足行权/解除限售条件[25] - 股票期权部分本次行权激励对象42人，考核结果均为优秀/良好，个人层面标准系数为1[26] - 限制性股票部分本次解除限售激励对象6人，考核结果均为优秀/良好，个人层面标准系数为1[26] - 27名首次授予部分激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计20.61万份[26] - 15名预留授予部分激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计6.85万份[26] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期6名激励对象可解除限售3.45万股，占公司总股本0.022%[27][32] - 董事欧阳桂蓉本次可解除限售1.50万股，占获授30%，占总股本0.010%[32] - 副总经理刘奎本次可解除限售0.60万股，占获授30%，占总股本0.004%[32] - 核心骨干4人本次可解除限售1.35万股，占获授30%，占总股本0.009%[32] - 高级管理人员所持限制性股票解除限售后，25%为实际可上市流通股份，75%继续锁定[33] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为公司本次行权/解除限售相关事项已获批准授权，符合法规规定，尚需进行信息披露和办理后续手续[34]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] 激励计划 - 2022年激励计划部分行权及解除限售条件成就[5][6][7][8][9] - 注销6.40万份股票期权[10][11] - 回购注销2.30万股限制性股票，待股东大会审议[12]

小熊电器股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-066 2、撤销湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判 决第三项； 3、变更湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判 决第一项为"湖南中仓供应链管理有限责任公司于本判决生效之日起十日内向小 熊电器股份有限公司赔偿财产损害赔偿金 20,936,433.22 元（32,209,897.26 元× 65%=20,936,433.22 元，扣除湖南中仓供应链管理有限责任公司已经支付 7,500,000 元后，湖南中仓供应链管理有限责任公司还需支付 13,436,433.22 元）"； 4、变更湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判 决第二项为"青岛科洛威智能科技有限公司于本判决生效之日起十日内向小熊电 器股份有限公司赔偿财产损害赔偿金 8,052,474.32 元（32,209,897,26 元× 25%= ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-065 债券代码：127069 债券简称：小熊转债 小熊电器股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"小熊转债"将于 2024 年 8 月 12 日按面值支付第二年利息，每 10 张"小熊 转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 9 日 3、付息日：2024 年 8 月 12 日 2、可转换公司债券代码：127069 3、可转换公司债券发行规模：发行总额为人民币 5.36 亿元，发行数量为 536.00 万张。 4、可转换公司债券票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发 行。 5、可转换公司债券存续期限："小熊转债"存续期限为自发行之日起 6 年，即 自 2022 年 8 月 12 日至 2028 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 6、债券利率：第一年为 0.40%，第二年为 0 ...

担保额度 - 2024年度公司担保金额不超26亿元[3] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超9.5亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度不超16.5亿元[3] 小熊厨房情况 - 公司为小熊厨房提供3.5亿元担保额度[3] - 小熊厨房2024年1 - 3月营收2968.515056万元，净利润 - 254.710129万元[10] - 小熊厨房2024年3月31日资产总额3.0059815809亿元，负债总额2.5976338606亿元[9] 担保数据 - 截至公告日，累计审批对外担保总额26亿元，占最近一期经审计净资产的95.01%[13] - 截至公告日，实际担保余额2.078199亿元，占最近一期经审计净资产的7.59%[13]

回购方案 - 2023年10月27日通过回购方案，拟用3000 - 6000万元自有资金回购[2] - 回购股份为A股，原上限75元/股，调整后73.81元/股[2] - 回购期限为董事会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购429,700股，占总股本0.27%[3] - 最高成交价49.05元/股，最低44.50元/股，成交20,001,057元[3] 回购规则 - 未在特定期间回购，以集中竞价交易，委托价有要求[5] - 不在特定时段委托回购[5] 未来计划 - 将根据市场情况在期限内继续实施并披露[5]

公司变更 - 2024年4、5月分别开会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 公司将注册资本变更为156,567,238元[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得换发《营业执照》[2] 公司基本信息 - 成立日期为2006年3月16日[2] - 法定代表人为李一峰[2] - 经营范围含家电研发等及增值电信业务许可项目[2] - 住所为佛山市顺德区勒流街道相关地址[3]

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-061 小熊电器股份有限公司 关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司 控股权的议案》，同意公司向严佑春、东莞市和富股权投资合伙企业（有限合伙）、 东莞市合富股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市晨美股权投资合伙企业（有 限合伙）、东莞市美程股权投资合伙企业（有限合伙）、林伟、深圳金智塔一号 投资合伙企业（有限合伙）、严洪流、刘昌明、徐世琴、廖丽芬、潘世辉、李锋 宝、彭伏成、杨子龙、罗李华、周健华、毛葆琼、李刚收购其持有的广东罗曼智 能科技股份有限公司（以下简称"罗曼智能"）合计 61.78%的股权，交易价格合 计为 154,444,172.38 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...