债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-007 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"嘉美转债"转股价格调整的相关规定 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人 民币 750,000,000 元，债券简称：嘉美转债，债券代码：127042。 根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+ ...

特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-006 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）特别分红权益分 派方案已获 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的特别分红权益分派方案的 具体内容为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 2.300000 元（含税），本次权益分派不送红股， 不实施资本公积金转增股本。因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购 注销等原因导致公司总股本在实施权益分配登记日发生变动的，按照"每股分配 比例不变，相应调整分配的总额"原则实施利润分配。 2．本次实施的权益分派方案内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过的权益分派方 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-005 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 一、 股东的基本情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于控股股东与实际控制人之间 通过大宗交易转让股份计划的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东中国食品包装有限公司（以下简称"中包香港"）计划自本公告日起 15 个交易日后 3 个月内通过大宗交易方式向公司实际控制人之一、董事长、总 经理陈民先生转让其持有的本公司股份，本次转让的公司股份数量合计不超过 19,182,545 股（占公司总股本比例 2%）。 2. 本次计划为公司控股股东及实际控制人之间进行的股份转让，不涉及向 市场减持，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生 重大影响。 近日，公司收到公司控股股东中包香港及公司实际控制人之一、董事长、总 经理陈民先生出具的《告知函》，现将有关情况公告 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号:2024-003 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将可转换 公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3.00 亿元，除此之外，关于使用 可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见 公司于 2021 年 9 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-077）。 公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权 期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权 期限，继 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-002 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开时间 1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00 2) 网络投票时间：2024 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0012 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行 总额为人民币 750,000,000 元。 （二） 可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]868 号"文同意，公司 75,000 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件规定， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-131 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第三次会议决议的公告 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2023-1 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、董事 会有关制度及本细则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司 章程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决议无效。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 ...