部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为嘉美食品包装（滁州） 股份有限公司（以下简称"嘉美包装"或"上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉美包装对部分募集资金投资项目延期 的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包 装于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关 费用 14,964,622.63 元（不含税），该 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-132 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主 席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：20 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、董事会 有关制度及本细则的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由另外一名独立董事代行其职责，并将有关情况及时 向公司董事会报告。 第一条 为建立和规范嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《嘉美食品包装（滁州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，结合公司实 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-133 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-133 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。结合目前募集资金投资项目的实际 进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情 况下，董事会同意对募集资金投资项目中的"年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉 美包装）"及"福建无菌纸包生产线建设项目"的建设期进行调整，将达到预定 可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是是董事会下设专门工作机构，由公司董事组 成，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、 董事会有关制度及本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-128 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通 过了《回报股东特别分红方案》，现将有关情况公告如下： 一、 分红方案内容 截至 2023 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 565,099,297.90 元。经公司董事 会决议，公司拟实施特别分红回报广大股东。具体分红方案如下： 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-128 1、经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。以截止 2023 年 9 月 30 日的总股本 961,954,154 股为计算基数，以此 计算出合计拟分配现金股利 221,249,455.42 元（含税）。 2、特别分红目的：一是公司长期 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-130 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第二次会议 会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 09:15 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-127 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主 席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《回报股东特别分红方案》 经审议，监事会认为：公司本次回报股东特别分红方案，与公司业务运营、 持续盈利能力及未来发展规划相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，能体现 对广大投资者的合理投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公司法》以及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东， 尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第八条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 1 法规及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、财务、管理、会计 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 第九条 独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《公司 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-129 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条 款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十二）审议批准本章程第四十三条 | （十二）审议批准本章程第四十四条 ...