证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-013 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的 议案》 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2024-015）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公 ...

一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于为子公司担保的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-012 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-014 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况的概述 3. 法定代表人：陈民 4. 注册资本：17,000 万元 5. 经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造； 纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品 印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 1 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》， 董事会同意公司分别为全资子公司福建铭冠包装材料有限公司（以下简称"福建 铭冠"），全资孙公司铭冠（湖北）包装材料有限公司（以下简称"孝感铭冠"） 履行与 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-015 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，董事会同意 延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超 过人民币 2.50 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次 董事会通过之日起 12 个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债 券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。现将具体事项公告如下： 一、概述 公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，在确保不影响可转换公司债券 ...

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"），作为嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司（以下简称"嘉美包装"、"公司"或"发行人"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉美包装继续使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关费用 14,964,622.63 元（不含 税），该次募集资金净额为 735,035,377. ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号:2024-011 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超 过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号:2024-010 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将可转换 公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3.00 亿元，除此之外，关于使用 可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见 公司于 2021 年 9 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-077）。 公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权 期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权 期限，继续使用不超过人民币 3.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进 行现金管理。自本次董事会通过之日起 12 个月内进行滚动使用。除此之外，关 于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-009 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销限制性股票涉及激励对象 5 人，涉及股票数量 91,000 股，占回购注销实施前 公司总股本的 0.0095%，本次用于回购限制性股票的资金总额为 354,516.47 元。 2. 本次回购注销完成后，公司总股本将 由本次回购注销实施前的 959,126,654 股减至 959,035,654 股。 3. 截至本公告日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股份回购注销手续。 4. 因公司本次回购注销的部分限制性股票数量占公司总股本的比例较小， 经计算，"嘉美转债"的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.62 元/股。 一、 2020 年限制性股票激励计划概述（以下简称"本激励计划"） 1.2020 年 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-008 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于控股股东与实际控制人之间 协议转让部分股份的提示性公告 公司于近日接到中包香港的通知，获悉其于 2024 年 1 月 25 日与公司实际控 制人之一、董事长、总经理陈民先生签署了《股份转让协议》，拟将其持有公司 24,444,445 股无限售流通股份（占公司总股本 2.55%）以 4.50 元/股的价格，通 过协议转让的方式转让给陈民先生。本次协议转让后，各方股份变动情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次股份转让前 | | 本次股份转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-008 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-007 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"嘉美转债"转股价格调整的相关规定 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人 民币 750,000,000 元，债券简称：嘉美转债，债券代码：127042。 根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+ ...