文章核心观点 - 科安达2024年营收和净利润同比增长，在轨道交通领域保持稳健发展，未来将结合内生式增长和外延式发展实现高质量、可持续发展 [1][2] 经营业绩 - 2024年实现营业收入3.19亿元，同比增长30.56% [1] - 2024年实现归母净利润8808.51万元，同比增长41.70% [1] - 2024年扣非后归母净利润为7887.95万元，同比增长70.17% [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额达1.80亿元，同比转正 [1] 业务情况 - 主要产品线包括轨道交通信号控制系统、道岔融雪系统以及防雷及智能监测诊断系统等 [1] - TAZII计轴系统已广泛运用于国内铁路建设和城市轨道交通行业，在全国50多个城市、超200条地铁线路使用 [2] - 防雷分线柜已累计完成5000多个火车站场防雷工程，武广客专等防雷工程成行业标杆 [2] 研发投入 - 2024年研发总投入为3940.39万元，研发投入占营业收入比为12.34%，较2023年同期占比有所减少 [2] 未来规划 - 继续关注轨道交通行业发展趋势，提升产品技术水平和市场竞争力 [2] - 结合内生式增长和外延式发展，助力公司高质量、可持续发展 [2]

审议程序 - 公司第六届董事会2025年第一次会议及第六届监事会2025年第一次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》[1] - 独立董事认为分配方案基于公司实际需求综合考虑股东回报和经营发展因素符合法律法规和公司章程[1] - 监事会认为方案符合《上市公司监管指引第3号》等规定有利于公司正常经营和健康发展[1] 2024年度利润分配方案 - 分配基准年度为2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为88,085,11941元母公司未分配利润为376,007,75164元[2] - 公司2024年度可供股东分配的利润为498,238,02165元[2] - 向全体股东每10股派发现金红利150元（含税）预计派发现金红利36,726,31500元[2] - 本年度累计派发现金红利总额73,452,63000元[3] 现金分红情况 - 最近三个会计年度现金分红总额分别为73,452,63000元、73,452,63000元、104,533,20000元[3] - 最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润为90,863,95009元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为251,438,46000元[4] - 公司不触及《股票上市规则》第981条规定的其他风险警示情形[4] 现金分红合理性 - 公司负债率低无大额借款现金流较好累计未分配利润为376,007,75164元[4] - 稳定的现金分红提高投资者获得感并保障长期投资价值[4] - 分配方案综合考虑经营业绩、资产负债、现金流及未来发展规划符合监管政策要求[5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月18日14:45召开2024年年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年4月18日9:15至15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 将审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案 [3] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案，该议案需获得三分之二以上表决权通过 [3] - 独立董事将进行2024年度工作述职，但不作为议案审议 [4] 股东参会登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件和持股凭证原件，委托他人需提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供法定代表人资格证明、营业执照复印件等材料 [4] - QFII股东需提供证书复印件、授权委托书等材料 [5] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [5] 网络投票程序 - 投票代码为"362972"，投票简称为"安达投票" [7] - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权 [7] - 累积投票制下股东需按规则分配选举票数 [8] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [9] 会议文件准备 - 已准备授权委托书模板供股东使用 [10] - 提供股东参会登记表，需填写持股数量等详细信息 [11] - 相关文件可在巨潮资讯网查阅 [3]

股东大会时间 - 公司定于2025年4月18日14:45召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][16][17] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月14日9:00 - 18:00[7] - 现场会议登记地点为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室[7] - 登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[21] 投票规则 - 议案9为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[3] - 普通股投票代码为"362972"，投票简称为"安达投票"[13] - 等额选举应选3位，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[13] - 差额选举应选2位，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[14] 其他 - 授权委托他人出席2024年年度股东大会，行使表决权后果由委托人承担[19] - 股东大会审议议案包括2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要等多项内容[19] - 每项议案只能有一个表决意见，可仅对总议案投票，重复投票以具体提案为准[19] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[19] - 2024年年度股东大会股东参会登记表需填写股东信息等内容[21] - 股东需承诺所填参会登记表内容真实、准确[21]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第一次会议于2025年3月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案获3票同意，需提交股东大会审议[3][5][6][9][11] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》关联监事回避，各子议案2票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案获3票同意通过[7][13]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-07 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）10:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容 详见公司指定信息 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润88,085,119.41元，母公司净利润64,739,616.07元[3] - 2024年末合并未分配利润498,238,021.65元，母公司376,007,751.64元[3][4] 利润分配 - 2024年可供分配利润376,007,751.64元[4] - 拟每股派1.5元，预计派36,726,315.00元[4] - 2024年累计派现73,452,630.00元[4] 股份回购 - 2024年回购1,166,700股，金额10,002,007.00元[5] 其他 - 近三年累计分红251,438,460.00元，年均净利90,863,950.09元[7] - 不触及被实施其他风险警示情形[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[8] - 评价范围涵盖母子公司业务和事项，关注风险领域[11] - 纳入评价单位有深圳科安达等多家公司[12] - 纳入评价业务包括采购与付款、销售与收款等[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷影响高于营收0.5%[15] - 财务报告内控重要缺陷影响介于营收0.05%-0.5%[15] - 非财务报告内控财产损失小于净资产0.5%为不重要[16] - 非财务报告内控财产损失超净资产0.5%小于1%为重要[16] - 非财务报告内控财产损失超净资产1%为重大[16]

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限 公司(以下简称"科安达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了《众会字(2025) 第 00762 号》审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，科安 达公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科安达公司管理当局的责任，我们 对汇总表所载资料与科安达公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核， 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科安达 ...

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股11.49元，募集资金5.064792亿元，净额4.5449亿元[10] - 2024年度置换自筹资金6579.121818万元，募投项目用资1.5311634342亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理500万元，利息收入净额3521.766591万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额1.8748392415亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为13,831.62，比例为30.43%[30] - 已累计投入募集资金总额为29,722.39[30] 项目进展 - 产品试验中心建设项目截至期末投资进度为35.72%[30] - 自动化生产基地建设项目截至期末投资进度为58.90%，本报告期效益2,497.09[30] - 营销网络建设项目截至期末累计投入5,124.13[30] - 轨道交通智能监测诊断系统开发项目截至期末累计投入6,361.67[30] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[30] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为65.40%[30] - 自动化生产基地建设项目投入7929万元，本年度投入394.68万元，累计投入4827.73万元，进度60.89%，效益2165.32万元[35] - 自动化生产基地建设项目另一部分投入5000万元，累计投入2788.09万元，进度55.76%，效益331.77万元[35] - 新一代计轴智能传感器开发项目投入6000万元，累计投入为0，进度0.00%[35] - 永久补充流动资金项目投入2831.62万元，累计投入2831.62万元，进度100.00%[35] - 各项目合计投入21760.62万元，本年度投入394.68万元，累计投入10447.44万元，进度48.01%，效益2497.09万元[35] 项目变更 - 2020年6月3日公司同意增加募投项目实施地点并对全资子公司增资[13][31] - 2021年7月公司同意增加成都科安达为实施主体，实缴注册资本5000万元[14][31] - 2023年4月公司将“营销网络建设项目”结余资金永久补充流动资金[15][25][35] - 2023年8 - 10月公司将“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，结余资金永久补充流动资金[15][25][36] - 2022年和2023年公司注销“补充流动资金”等项目的募集资金专项账户[16] - 2024年12月26日公司审议通过变更部分募集资金用途等议案[17] - “自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至2025年12月31日[17][31] - 2024年12月公司同意使用6000万元实施“新一代计轴智能传感器开发项目”[24][32][36] 资金管理 - 2024年12月9日公司审议通过使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[21][32] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期资金为500万元[21] - 2023年12月公司审议通过使用不超2亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[20] 其他 - 2025年1月14日公司与平安银行深圳分行、长城证券签订三方监管协议[17][36] - 众华会计师事务所认为公司专项报告按规定编制，反映2024年度募集资金存放与使用情况[6]