补充法律意见书（二） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 5 月 19 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）及《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）， 于 2023 年 8 月 7 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称 "《 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对四川安宁铁钛股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 发行人主营业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，所属行 业为"B 采矿业"门类中的"08 黑色金属矿采选业"；本次募投项 目所处行业为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的"C32 有色金属冶炼及压延加工业"大类中的"C3219 其他常用有色金 属冶炼"，且公司主要通过对外引进方式获取相关技术工艺，本次 募投项目所需的建设生产线的初步设计和工程技术设计，委托中 国恩菲工程技术有限公司实施。 关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120156 号 四川安宁铁钛股份有限公司： 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年九月 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（修订稿）（会计师部分） 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） （会计师部分） XYZH/2023CDAA1F0172 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为四川安宁铁钛 股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构，根 据贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"审核问询函"）要求， 对审核问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下（以下编号不连续，按审核问询函问题的编号答复）。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日收到 贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"《审核问询函》"）， 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查和落实， 按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并对《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）进行了补充和修订，现针对贵所《审核问询函》回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | - ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 | | | 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次证券发行"、"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月31日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090号）（以下简称"审 核问询函"）。公司已根据相关要求对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复， 具体内容详见公司2023年8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告文件。 公司对审核问询函进行上述回复后，根据深交所进一步审核意见，并结合公司 《2023年半年度报告》内容，公司会同中介机构对审核问询函回复和募集说明书等 申请文件进行了相应的补充、更新和修订，具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对 象发行A股股票募集说明书（修订稿）》、《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年九月 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（修订稿）（会计师部分） 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） （会计师部分） XYZH/2023CDAA1F0172 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为四川安宁铁钛 股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构，根 据贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"审核问询函"）要求， 对审核问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下（以下编号不连续，按审核问询函问题的编号答复）。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日收到 贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"《审核问询函》"）， 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查和落实， 按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并对《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）进行了补充和修订，现针对贵所《审核问询函》回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | - ...