四川安宁铁钛股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行股票申请文件的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规 范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，四川安宁铁钛股份有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就四川 安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《注册管 理办法》等法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定， 具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，详细论证了本次发行的必要性和 可 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-067 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开职 工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；并于2023年9月11日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非 职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司 召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会 董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书、证券事务代表；公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第六 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 498,000.00 万元（含）（募 集资金总额已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行 前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于以下项目（如无特别说明，本报告中相关简称与《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中含 义相同）： （二）项目的必要性 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | 1 | 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产 | 720,000.00 | 498,000.00 | | | 业链项目 | | | | | 合计 | 720,000.00 | 498,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 1 四川安宁铁钛股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）系深圳证 券交易所主板上市的公司。为深化公司在钒钛资源领域的战略布局，满足公司业 务发展的需要，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了 本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策大力支持，推动行业健康稳定发展 新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出 台了一系列支持新材料 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-066 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14：30 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15— 15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-068 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩以通讯方式出席会议）。 经审议，同意选举罗阳勇先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本 5、董事会主持人：半数以上董事推举罗阳勇先生主持。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 9 月 6 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 本次会议审议并通过了以下议案： 2、董事会召开时间：2023 年 9 月 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、陈鑫海律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则"》） 和深圳证券交易所发布的《 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）相关规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经过审阅相关资料，现就第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的独立意见 经认真审阅本次聘任的高级管理人员和证券事务代表简历和相关资料，充分 了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现其存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员均未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。 我们认为：本次公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的任职资格、提名 程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，提名和表决程 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-070 四川安宁铁钛股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 10 月 20 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股 股票的相关事项。 公司对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，已实施或拟实施的财务性 投资进行了进一步审慎论证，将对攀枝花市绿色低碳产业发展股权投资基金中心 （有限合伙）的已投资金额及尚未实缴的认缴出资金额合计 2,000.00 万元认定为 财务性投资，相应从本次募集资金总额中扣除。因此，将拟募集资金总额由 500,000.00 万元调减 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-069 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 9 月 6 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 9 月 11 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：半数以上监事推举辜朕女士主持。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 告》。 ...