证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-066 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14：30 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15— 15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-068 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩以通讯方式出席会议）。 经审议，同意选举罗阳勇先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本 5、董事会主持人：半数以上董事推举罗阳勇先生主持。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 9 月 6 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 本次会议审议并通过了以下议案： 2、董事会召开时间：2023 年 9 月 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、陈鑫海律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则"》） 和深圳证券交易所发布的《 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）相关规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经过审阅相关资料，现就第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的独立意见 经认真审阅本次聘任的高级管理人员和证券事务代表简历和相关资料，充分 了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现其存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员均未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。 我们认为：本次公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的任职资格、提名 程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，提名和表决程 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-070 四川安宁铁钛股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 10 月 20 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股 股票的相关事项。 公司对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，已实施或拟实施的财务性 投资进行了进一步审慎论证，将对攀枝花市绿色低碳产业发展股权投资基金中心 （有限合伙）的已投资金额及尚未实缴的认缴出资金额合计 2,000.00 万元认定为 财务性投资，相应从本次募集资金总额中扣除。因此，将拟募集资金总额由 500,000.00 万元调减 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-069 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 9 月 6 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 9 月 11 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：半数以上监事推举辜朕女士主持。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 告》。 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-072 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次向特定对象 发行 A 股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或 承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该 等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任。 公司本次拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号，以下简称"《保护意见》"）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号，以下简称"《指导 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 二〇二三年八月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 明 声 | | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、保荐人名称 | 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 | 3 | | | 三、发行人情况 | 4 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 | 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | | 三、核查意见 13 | | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 14 | | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 14 | | | | 二、本 ...

声 明 中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 3-3-1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 四川安 ...