证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-061 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划 预留份额认购价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届 监事会第十四次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会分别审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实 施 2022 年员工持股计划 ，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相 关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-058 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于调整2022年员工持股计划预留份额受让价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据 公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完 成非交易过户的标的股票的受让价格进行相应的调整。经调整后，公司 2022 年 员工持股计划预留份额的受让价格由 17.93 元/股调整为 17.63 元/股。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-059 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票 期权的议案》 监事会认为：本次预留授予股票期权的 29 名激励对象符合《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其 ...

3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励 计划规定的授予条件已成就。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次会议相关文件进行了审 阅，基于认真、独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见： 一、关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的独立意 见 1、根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年股 票期权激励计划的预留授予日为2023年8月31日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《2022年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本期激励计划"）中关于授予 日的相关规定。 2、本期激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）对公司 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见证。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-064 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，作为公司监事，我们认真审阅了《深圳市雷赛智能控制股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关内容（以下简称 "《激励计划》"），经公司全体监事充分讨论，对《激励计划》确定的预留授 予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-057 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 点开始； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生 5、会议召 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-060 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"） 《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本期激励计划"或"《激 励计划》"）规定的预留授予条件已经成就，根据 2022 年第三次临时股东大会 授权，公司于 2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认 为《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意授予 29 名激励对象 26.20 万份股票期权，预留授予日为 2023 年 8 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本期激励计划简述 1、激励工具：股票期权。 2、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 3、标的股票来源：公司向激 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-063 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业 务骨干，实现公司可持续发展。 综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意公司上述预留份额认购计划的实施。 监事会关于 2022 年员工持股计划预留份额认购对象 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引 》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对2022年员工持股计划 预留份额认购对象是否符合条件进行核实后，一致认为： 1、公司董事会确认公司《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》 的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022年 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》等相关内容，同意公司 2022 年员 工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）预留份额 215.086 万份（份额对 应股份数 12.20 万股）由符合条件的不超过 29 名认购对象认购，根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和公司 2022 年第三次临时股东大会的相关授权，本 次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-062 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的雷赛智能A股普 通股股票。 公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《 ...