广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东 朝阳电子科技股份有限公司章程》、（以下简称"《公司章程》"）及《广东 朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等规定，勤勉履职，认真贯彻执行股东大会的决议，积极开展董事会 各项工作，保障公司的规范运作和长期稳健发展。现将董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、公司经营情况 2023 年度，公司全年实现营业总收入为 143,048.26 万元，同比增长 3.25%； 归属于上市公司股东的净利润为 11,677.88 万元，同比增长 100.97%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,917.23 万元，同比增长 41.99%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,410.46 万元， ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金；所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。本制度所称募集资金，不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立、健全广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由一名独立董事委 员担任，负责主持委员会的工作。 第五条 薪酬与考核委 ...

第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《广东 朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的有关信息或事项，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披 露的其他信息。 第三条 本制度所称披露是指公司或相关信息披露义务人按照前述法律法 规、规范性文件在符合条件的媒体上公告信息。 第四条 公 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件的 相关规定，结合《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取 未来收益而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形 资产、股权等作价出资对外进行各种形式的投资活动，包括投资新设全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营等。公司通过收购、置换、出售 或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用本制度。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公 ...

《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 修订对照表（2024 年 4 月） 下表所有显示加粗文字为修改内容，显示删除线文字为删除内容： | 编 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 序号 | | 序号 | | | | | 公司于 2019 年 12 月 6 日经 | | 公司于 2019 年 12 月 6 日经中 | | | | 中国证券监督管理委员会（以下 | | 国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | 简称"中国证监会"）证监许可 | | " 中 国 证 监 会 " ） 证 监 许 可 | | | 第一章 | [2019]2695 号文批准，首次向社 | 第一章 | [2019]2695 号文批准，首次向社会 | | 1 | 第三条 | 会公众公开发行人民币普通股 | 第三条 | 公众公开发行人民币普通股 2400 | | | | 2400 万股。公司向境内投资人发 | | 万股，于 2020 年 4 月 17 日在深圳 | | | | 行的以人民币认购的内资股 2400 | | 证券交易所上市 ...

2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-013 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则 要求变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于解释 17 号文的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按解释 17 号 文规定的生效日期开始执行上述会计准则。 四、监事会意见 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-005 宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：持有本公司股份 7,000,000 股（占公司总股本比例 7.29%）的股 东暨控股股东的一致行动人宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：珠 海健阳投资合伙企业（有限合伙））计划减持公司股份不超过 2,880,000 股（占 公司总股本比例 3%），其中拟通过集中竞价交易方式减持的不超过 960，000 股， 减持比例不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的不超过 1,920,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。减持期间为自本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内。 减持股份预披露公告 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东一致行动人 4、减持方式：集中竞价、大宗交易等合法方式； 5、减持期间：自本减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内，在减 持区间，根据相关法律法规规定禁止减持的期间不得 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-004 战略与投资管理委员会委员为郭丽勤女士、陈立新先生、赵晓明先生，由郭 丽勤女士担任主任委员； 审计委员会委员为赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生，由赵晓明先生担 任主任委员； 提名委员会委员为曾旻辉先生、徐林浙先生、赵晓明先生，由曾旻辉先生担 任主任委员； 及聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于 调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、选举董事长情况 董事会同意选举郭丽勤女士（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 根据《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日送达至每位董事；全体董事一致同意 豁免本次会议通知时限要求。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）； 4、经公司半数以上董事推选，本次董事会由董事郭丽勤女士召集和主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举董事长的议案》 因公司原董事长沈庆凯先生突发疾病逝世，经公司全体董事一致同意，选举 郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司 ...