广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事赵晓明 2023 年度述职报告 本人赵晓明，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，独立公正、勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明 确、客观的意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，有效保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵晓明，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，研究生 学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任； 1994 年 10 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为14.30亿元，同比增长3.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长100.97%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,917.23万元，同比增长41.99%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，同比增长605.20%[7] - 基本每股收益为1.22元，同比增长100.00%[7] - 加权平均净资产收益率为12.99%，同比增加5.48个百分点[7] - 总资产为15.04亿元，较上年末下降6.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.00亿元，较上年末增长13.03%[7] 主营业务 - 公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）业务、精密零组件业务和OEM代工生产业务[14] - 公司经营模式主要包括ODM模式、OEM模式以及自有品牌相结合[16] - 公司主营业务收入中，耳机成品占64.05%，以ODM模式为主[17] - 公司子公司飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业，产品广泛应用于各类剧院、体育场馆等[17] 行业发展 - 消费电子行业的发展与产品的技术创新为电声市场带来发展机遇[13] - 电声行业产品和技术不断突破，新功能不断开发，新应用场景不断拓宽[13] - 专业音响领域已处于技术升级期，智能化、网络化、数字化和无线化是行业总体发展趋势[13] - 连接器行业的市场需求将受益于国产化替代趋势[13] 新业务拓展 - 公司于2023年初成立子公司星联技术，开拓连接器业务[13] - 公司设立全资子公司开拓连接器业务，产品应用领域包括工业控制、工业机器人、家庭储能、新能源汽车等[21][22] 研发创新 - 公司技术研发实力、产品品质、精密制造水平、交付能力获得客户广泛认可[17] - 公司加大了研发硬件的投入力度，新产品开发项目有序推进[17] - 公司正在研发一款带语音识别的智能TWS耳机、一款高端降噪TWS游戏耳机、一款带灭菌功能的智能助听器等新产品[9][10][11] - 公司及子公司已取得有效授权专利370项，其中发明专利30项[19] 内部管理 - 公司持续推进精益化管理，通过集团化管理模式强化全业务链条的协同运作[23] - 公司深入推进绩效激励体系和薪酬体系优化工作，充分调动员工积极性和主动性[23] - 公司建立了健全的考评和激励机制，以公司年度经营目标及战略规划为基础，制订公司各部门年度计划，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核[94] 风险因素 - 公司出口的营业收入占比约60%以上，且主要以美元计价，汇率的波动将对出口业务收入和汇兑损益产生影响[61] - 公司产品的主要原材料价格波动对公司业绩的影响较大[61] - 公司所处行业的竞争较为激烈，如果公司不能有效应对行业竞争的加剧，保持竞争优势，则可能影响公司市场开拓的效果进而影响经营业绩[61] - 公司并购飞达音响形成了一定商誉，存在业绩不达预期的情况，影响公司的整体经营预期[61] - 公司开拓连接器业务属于新的业务领域，前期投入较大，如果公司在新产品开发时未能做出正确研判，可能导致无法及时匹配市场需求[61] - 连接器产品具有一定的技术和结构复杂性，若未来公司不能适应国家质量标准可能发生的变化相应完善公司质量管理体系[61] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度[64] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求[65] - 公司监事会严格按照相关要求，以向全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职责[65] - 公司已建立绩效评价考核体系，并积极运用股权激励工具，形成多层次的综合激励机制[66] 其他事项 - 公司不存在资产或项目的盈利预测[130] - 公司不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[130] - 公司不存在违规对外担保情况[131] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度内部控制审计机构，内部控制审计费用30万元[135]

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及总经理办公会的工作职责、权限，规范工作程序，依据《中华人民共和国公 司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会或董事长提名，董事会聘任或解聘， 对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的日常经营和管理工作。 第三条 公司根据需要设置副总经理若干名，设置董事会秘书一名，财务总 监一名。 第四条 本细则适用于公司全体高级管理人员，本细则所称高级管理人员包 括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二章 任职条件 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广 东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司控股或实际控制的公司或非公司制企 业，其设立形式包括： 1 第一章 总则 （一）全资子公司； （二）控股子公司：公司直接或间接持有其 50%以上的股权，或持股比例 虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实际控制的公司。 （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股 孙公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司 的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有 效地做好管理、指导 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 上午 9:15—2024 年 5 月 17 ...

一、监事会主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了 7 次会议，对定期报告、利润分配、关联交易等 事项进行审议。会议的通知、召开、决议均符合法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《监事会议事规则》的要求。2023 年监事会会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销 2022 年股票期权激励计 划部分股票期权的议案》、《2023 年度监事薪酬方案》、《关于为子公司提供担保 额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 十一项议案。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《2023 年第一季度报告》。 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员情形 之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的工作和行为，保证董事会 秘书依法行使职权和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的相应职责，享有 ...

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com）。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大 会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请 章程备案等事宜。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-014 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东朝阳电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 表 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024] 510Z0072 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东朝阳电子科技股份 有限公司（以下简称朝阳科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]510Z0043 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，朝 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与投资管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略与投资管理委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略与投资管理委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 届满，可连选连任。如有委员在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第六条 公司董事会秘书为战略与投资管理委员会的日 ...