回购计划 - 拟用1.5 - 2.5亿元回购股份，70%以上用于注销减资[2] - 原回购价不超28元/股，期限12个月[2] - 2025年6月3日将回购价上限调至45元/股[5] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购3925812股，占总股本1.54%[3] - 最高成交价27.96元/股，最低26.70元/股，成交108157617.38元[3] 合规情况 - 未在禁止期回购，集中竞价回购符合要求[5] 未来展望 - 后续根据市场情况继续实施回购并信披[5]

回购资金 - 回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2.5亿元[2] - 累计回购交易金额为1.0815761738亿元（不含交易费用）[4] 回购价格 - 回购价格原不超过28元/股，现调整为45元/股[2][5][6] - 累计回购最高成交价为27.96元/股，最低成交价为26.70元/股[4] 回购股份 - 累计回购股份3925812股，占公司当前总股本的1.54%[4] - 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本[2] 回购时间 - 本次回购实施期限为自2025年4月21日起12个月内[2] - 2025年4月23日实施首次回购[3] 其他要点 - 本次调整价格上限无需提交公司股东大会审议[9] - 如回购期限内股价持续超上限，存在回购方案无法顺利实施风险[10]

会议情况 - 公司于2025年6月3日召开第四届董事会第二十九次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股份回购 - 公司将回购股份价格上限由27.84元/股调整为45.00元/股[2] - 《关于调整回购股份价格上限的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[3]

豪美新材股份回购方案调整 - 公司将回购股份价格上限由27 84元/股上调至45元/股 调整幅度达61 6% [1] - 调整原因基于对公司未来持续稳定发展的信心及价值的认可 旨在保障回购方案顺利实施 [1] - 除价格上限外 回购方案其他内容保持不变 [1] 回购进展 - 截至公告日累计回购392 58万股 占总股本比例1 54% [1] - 回购价格区间为26 7元/股至27 96元/股 [1] - 累计交易金额达1 08亿元(不含交易费用) [1]

担保情况 - 公司为子公司豪美精密在南洋商业银行不超14000万元主债权提供连带责任担保[2] - 担保范围含主债权本金、利息、违约金等费用[3] - 担保期间为主债权债务履行期届满之日起三年[4] 担保数据 - 不含本次，公司实际履行对外担保总额130765.00万元[7] - 不含本次，对外担保总额占最近一期经审计净资产49.57%[7] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保等不良情形[7] - 本次担保在审议通过额度内，无需再提交审议[2] - 本次担保为满足子公司生产经营和未来发展资金需求[6]

豪美转债恢复转股公告 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.24亿元，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053"，期限6年 [1] - "豪美转债"自2022年7月28日起进入转股期，目前处于转股阶段 [1] - 因实施2024年度权益分派，"豪美转债"于2025年5月16日至5月23日（股权登记日）暂停转股 [2] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [2] - "豪美转债"将于2025年5月26日（权益分派后首个交易日）恢复转股 [2] 权益分派安排 - 公司已披露《关于实施权益分派期间"豪美转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-045） [2] - 权益分派具体方案详见公司公告（公告编号：2025-046） [2]

债券信息 - 债券代码为127053，简称为豪美转债[2] - 2022年1月24日发行824万张可转债，总额82400万元[2] - 转股起止时间为2022年7月28日至2028年1月23日[2] 转股时间 - 暂停转股时间为2025年5月16日至2025年5月23日[2] - 恢复转股时间为2025年5月26日[2][4] 权益分派 - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月23日[3] - 2024年度权益分派除权除息日为2025年5月26日[3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本246,009,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发39,361,447.04元人民币，不送股，不以公积金转增股本 [1][2] - 每股现金股利为0.1555682元，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1555682元/股 [1][4] - 分红派息总额根据现金分红分配比例不变的原则进行调整，实际分红总额为39,361,447.04元 [2][3] 股东大会审议情况 - 2024年度利润分配预案已获2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议通过 [1] - 董事会审议通过利润分配预案后至实施期间，因可转债转股等原因导致公司总股本由247,960,384股增至253,017,256股 [2] 分红派息实施细节 - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [3] - 分红派息对象为截至2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 税务处理 - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元 [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴税款0.32元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.16元，持股超过1年不需补缴税款 [3] 可转债转股价格调整 - 公司可转债的转股价格将根据权益分派情况进行相应调整，具体调整内容详见巨潮资讯网相关公告 [4]

回购股份 - 调整前回购价格上限28.00元/股，调整后27.84元/股[2] - 调整生效日期为2025年5月26日[2] - 回购总金额1.5 - 2.5亿元[2] - 70%以上回购股份用于注销减资[2] 权益分配 - 2024年度以242,577,297股为基数，每10股派1.60元，共派38,812,367.52元[4] - 因股本变动，本次派现39,361,447.04元，每股0.1555682元[5] - 股权登记日2025年5月23日，除权除息日5月26日[5] - 调整后回购价为调整前减每股现金分红[6] 其他 - 公司回购其他事项无变化[8]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-047 一、关于"豪美转债"转股价格调整的相关规定 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 4 日公开发 行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根 据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证 监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 广东豪美新材股份有限公司 关于因权益分派调整"豪美转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：12705 ...