证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-104 广东豪美新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为2023年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 三、律师出具的法律意见 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人共10人 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-103 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司于 2023 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东豪美新材股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据有关规 定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议，决定于 2023 年 12 月 6 日召 开 2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-101 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以 2024 年 2 月 27 日后首个交易日起重新计算，若"豪美转债"再次触发 有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"豪美转债"的提 前赎回权利。 内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回"豪美转债"的公告》（公告编 号：2023-102）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十三次会议的通知，并于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第十三次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议 的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董卫峰先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员 ...

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 不提前赎回"豪美转债"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 —可转换公司债券》等有关规定，对豪美新材不提前赎回"豪美转债"事项进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、"豪美转债"的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，期限 6 年。 经深交所"深证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公 司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-102 广东豪美新材股份有限公司 关于不提前赎回"豪美转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 27 日，广东豪美新材股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已连续 15 个交易日收盘价不低于公司可转债当期 转股价格的 130%（23.36 元），已触发"豪美转债"的赎回条款。经审议，公司 董事会决定暂不行使提前赎回的权利，并自本次董事会审议通过后三个月内 （2023 年 11 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日）均不行使提前赎回权。以 2024 年 2 月 27 日后首个交易日起重新计算，若"豪美转债"再次触发有条件赎回条款， 届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使"豪美转债"的提前赎回权利。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-100 广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系可转换公司债券转股导致公司总股本增加。公司控股股东 及其一致行动人未参与可转债转股，本次权益变动不涉及控股股东增持或者减持， 不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券。上述可转债于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美 转债"，债券代码"127053"。根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》和相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 2 ...

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 对外投资事项形成财务资助的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对豪美新材因对外投资而形成财 务资助的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、财务资助情况概述 根据协议约定，在特定例外情形下，公司有权选择不认购索尔思光电 D 轮优 先股，并要求索尔思成都偿还全部贷款及按照年利率 4%（单利）计算的利息。除 特定例外情形，公司需于 ODI 手续完成后的 120 天内将认股权证行权，即将对境 内子公司的贷款转换为认购索尔思光电对应数量的股份。 索尔思光电为本次公司向索尔思成都的贷款提供连带保证担保，并将尽快办 理外保内贷手续；索尔思成都以其 30%的股权为本次贷款提供股权质押担保并将 尽快完成股权质押登记。 在本次投资交易中，尽管公司最终目的是认购取得境外企业索 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资事项形成财务资助的公告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.根据相关协议安排，在以 4000 万美元认购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"或"投资标的"）新发行的 D 轮优 先股的对外投资过程中，取得对应股权之前，公司需以贷款的方式向索尔思光电 境内子公司索尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索尔思成都"）分期支付 相关款项，作为过渡性安排。在上述安排中，公司与索尔思成都客观上形成了债 权债务关系。基于谨慎性原则，本次投资事项前期款项支付构成财务资助。 2.根据协议约定，在特定例外情形下，公司有权选择不认购索尔思光电D轮 优先股，并要求索尔思成都偿还全部贷款及按照年利率4%（单利）计算的利 息。除特定例外情形，公司需于对外投资审批手续完成后的120天内将认股权证 行权，将相应的对索尔思成都的贷款转为对索尔思光电的投资款。 若本次投资事项中对索尔 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-099 广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系可转换公司债券转股导致公司总股本增加。公司控股股东 及其一致行动人未参与可转债转股，本次权益变动不涉及控股股东增持或者减持， 不触及要约收购。 信息披露义务人 1 广东豪美投资集团有限公司 | 住所 201 | 号 | 佛山市南海区大沥镇桂江路口桂江立交桥侧大楼二层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 2 | 南金贸易公司 | | | | | 住所 | 香港上水新丰路 | 55-57 号 1 | 楼 B 座 | | | 信息披露义务人 3 | | 清远市泰禾投资咨询有限责任公司 | | | | 住所 号 | 清远市清城区广清大道 | 65 | 号豪美大厦主楼 | 15 层 01 | | 信息披露义务人 4 | 董卫东 | | | | | 住所 | | 广东省佛山市南海区 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-097 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议，决定于 2023 年 12 月 6 日召 开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三），14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， ...