独立董事提名 - 曲咏海被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2025年11月14日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名舒杰敏为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月无相关处分[10] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曲咏海为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月14日[13] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有一系列任职、持股及违规限制[7][8][10][12]

公司信息 - 公司证券代码为002989，证券简称为中天精装[1] - 公司债券代码为127055，债券简称为精装转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动于2025年11月20日14:30 - 17:00采用网络远程方式举行[3] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与，公司高管将在线与投资者交流[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名伍安媛为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][7] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且连续任职不超六年[12] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 被提名人及其关系人不在公司及关联方任职或提供服务[8]

业绩数据 - 2024年度容诚收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券业务收入123764.58万元[5] - 2024年承担518家上市公司年报审计业务，收费总额62047.52万元[5] 人员数据 - 2024年末容诚有合伙人196名，注册会计师1549名，签过证券服务业务审计报告的781名[5] 审计相关 - 2024年度容诚为公司提供审计服务费用145万元[2] - 2025年拟续聘容诚为审计机构，待股东大会审议[8][9] - 公司将在《2025年年度报告》披露2025年度审计收费标准[7] 其他 - 容诚职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[5]

董事会换届 - 2025年11月14日召开会议审议董事会换届议案[3] - 第五届董事会成员共9人，独立董事不少于三分之一[4] - 换届选举经股东大会审议，采用累积投票制[5] 人员信息 - 楼峻虎任董事长，王新杰任总经理[7][9] - 张安持合计占总股本18.34%股份，任联席总经理[11][12] - 陶阿萍任副总经理、财务负责人[13] 任职条件 - 陶阿萍等多人无股份、无关联，符合任职条件[14][15][17][19][21]

股东大会时间 - 2025年第五次临时股东大会召开时间为12月30日14:50[2][3][21] - 股权登记日为2025年12月24日[4] - 会议登记时间为2025年12月25日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[18] 会议地点及登记 - 会议地点在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室[4] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月25日17:00前送达公司[19] 提案相关 - 提案7应选非独立董事5人，提案8应选独立董事3人[5][6][7] - 第1项至第4项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 公司将对第1项至第8项议案中的中小投资者表决单独计票并披露结果[7] 投票相关 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[13] - 非累积投票议案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[13] - 选举非独立董事应选人数为5人，股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事应选人数为3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] 其他 - 第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过相关提案[6] - 授权委托书自签署日至本次股东大会结束有效[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年11月14日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》3票同意待股东大会审议[4] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》3票同意待审议[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》3票同意待审议[7]

会议召开 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年11月14日召开[3] - 公司董事会决议于2025年12月30日14:50召开2025年第五次临时股东大会[19] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][10][11] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案通过[18] 人员提名 - 董事会拟提名楼峻虎等5人为第五届董事会非独立董事候选人[12][13][14] - 董事会拟提名舒杰敏等3人为第五届董事会独立董事候选人[15][17] 人员变动 - 公司第四届董事会董事乔荣健、独立董事郜树智换届后不再担任董事职务[12][15]