董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满，提名委员会审核第五届董事会候选董事任职资格[2] - 提名楼峻虎等5人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名舒杰敏等3人为第五届董事会独立董事候选人，任职资格待深交所审核[5]

章程修订 - 《公司章程》“股东大会”表述修订为“股东会”，监事会职能由审计委员会承接[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] 股份转让与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[3] 股东权益与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会、董事会等向法院提起诉讼[5] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接向法院提起诉讼[5] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益[5] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和各项承诺[5] - 公司控股股东、实际控制人应按规定履行信息披露义务[5] - 公司控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金[5] - 公司控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[5] - 公司控股股东、实际控制人不得利用未公开重大信息谋取利益[5] 股东会审议事项 - 审议公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议单笔或连续十二个月内累计金额超过200万元的对外捐赠[7] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[8] - 连续十二个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[8] 临时股东会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[8] 股东会提案与主持 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[10] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持[11] 董事任职与选举 - 单独或合计持有1%以上股东有权提名独立董事候选人，符合条件股东可提名非独立董事候选人[12] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举董事时采用累积投票制[13] 董事限制条件 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年也不能担任董事[13] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等期限未满，不能担任董事[13] 董事义务与任期 - 董事对公司忠实义务增加不得将公司资金以个人名义开户存储等内容[14] - 董事对公司勤勉义务应向审计委员会提供资料且不得妨碍其行使职权[15] - 董事任期届满未改选等情形，原董事在新董事就任前仍履职[15] 董事会相关 - 修订后章程董事会职权中，决定公司因特定原因收购本公司股票事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 修订后章程代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会、独立董事可提议召开董事会临时会议[17] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[18] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[18] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为5名，独立董事需过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 利润分配与资本变动 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[23] - 公司减少注册资本需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内接到通知、45日内未接到通知有权要求清偿债务或提供担保[24]

独立董事提名 - 伍安媛被提名为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 最近十二个月内无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 声明承诺 - 候选人声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 承诺声明及材料真实准确完整，不符资格将辞职[12]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获批发行3785万股人民币普通股，6月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20132.6875万元，股份总数为20132.6875万股，全部为普通股[7][13] 股权结构 - 发起设立时，深圳市中天健投资有限公司持股40.7407%，深圳市中天安投资有限公司持股33.3333%[13] - 发起设立时，乔荣健持股10.1852%，张安持股8.3333%，深圳市天人合一投资（有限合伙）持股7.4075%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，决议须经全体董事三分之二以上通过[15] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉，对决议有异议可请求法院撤销[22][26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[29] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36][58] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[74] - 因犯罪等情况不能担任董事[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议[79][82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[83] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数通过[84] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[109] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[117] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] 董事补选 - 董事辞职公司60日内完成补选[5] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续 - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报信息[6] - 董事、高管正式离职3个工作日内办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[9] - 董事、高管所持股份不超一千股可一次全部转让[9]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[6][7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会审议[7] - 十二个月内资产处置累计计算达最近一期经审计总资产30%以上，提交股东会并经三分之二以上表决权通过[8] 其他事项审议规则 - 单笔或连续十二个月内累计对外捐赠超200万元，提交股东会审议[10] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[10] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议[14] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可随时口头通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名等可提议召开临时董事会会议[18] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期会议[21] - 董事会会议表决实行一人一票[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[24] - 董事会秘书可视需求安排人员作会议纪要并制作决议记录[25] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应在会议记录上签名[25] - 非现场董事会会议，董事需补签会议决议及记录[25] 董事会决议相关 - 董事对董事会决议承担责任，表明异议可免责[26] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[26] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[26] - 董事会决议内容违法违规无效[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[27] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[27] - 议事规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一有表决权股份拥有与拟选举董事总人数相等投票权[2] - 选举独立董事和非独立董事分开投票，投票权分别为所持表决权股份总数乘以应选人数之积[6] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[6] 选举相关规定 - 被提名人需向公司董事会提交含是否与持有公司5%以上股份股东存在关联关系等详细资料[4] - 选票上投票总数小于或等于合法拥有有效投票数时，选票有效，差额部分视为放弃表决权[7] - 每位当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[8] - 得票的董事候选人数超过应选人数，得票多者当选[8] - 当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定董事会成员人数三分之二时，对未当选候选人进行第二轮选举[8] - 获得超参加会议股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的候选人多于应选人数，按得票数排序，多者当选[9] 细则说明 - 本实施细则由公司董事会制订，经股东会批准后生效，解释权归董事会[11]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[2] - 审议达到标准的交易事项（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况）[4] - 审议单笔或连续十二个月内累计金额超过200万元的对外捐赠[5] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，情形出现时应在二个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] - 董事会收到股东请求后十日内需书面反馈是否同意召开[9] - 董事会同意召开应在决议后五日内发出通知[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应收到提案后二日内发补充通知[14] 通知与登记 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] 选举相关 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人教育背景等资料，涉及公司5%以上股东等工作情况也需披露[16] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举董事应采用累积投票制[17] 会议变更与召开方式 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少二个工作日书面通知并说明原因[17] - 公司公开发行股票并上市后召开股东会，应以现场会议与网络投票相结合的方式召开[19] 委托与验证 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名等多项内容[21] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权文件需公证[21] - 召集人和见证律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前登记应终止[22] 投票权征集与表决 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[25] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[25] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[31] - 公司应在股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[32] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[32] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[34] - 规则中“以上”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[34] - 本规则由董事会制订，经股东会批准后生效，由董事会负责解释[34] - 本规则发布时间为二○二五年十一月[35]

审计委员会构成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可连任[6] 审计委员会职责 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 公司内部控制 - 内审部门负责内控评价组织实施，出具年度报告[12] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议可提议召开[17] - 会议应由三分之二或以上委员出席方可举行[17] - 公司应提前三日提供资料信息[17] - 独立董事不能参会可书面委托他人[18] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[18] - 每委员一票表决权，决议须参会委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决[21] - 会议可现场或视频、电话等方式召开[21] - 审计部门人员可列席，必要时可邀请董事、高管[22] - 会议程序、表决和议案遵循规定[23] - 会议应有记录，出席人员签名，由董事会秘书保存[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席委员对会议事项有保密义务[19]

独立董事提名 - 舒杰敏被提名为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权报送信息，承担相应法律责任[12]