股份转让 - 中天安和张安拟向云虎科技转让9,085,594股股份，占2024年9月30日总股本5.00%[2] - 股份协议转让过户日期为2024年11月29日，为无限售流通股[3] 权益变动 - 权益变动前后各方持股比例有变化[4] - 2024年11月29日公司总股本因可转债转股增加[5] - 云虎科技持股比例从5.00%被动稀释至4.66%[6] 其他 - 本次权益变动不影响控制权、治理和经营，符合规定[10][11]

回售信息 - 回售价格为100.778元/张（含息、税）[3] - 回售申购期为2024年12月2日至2024年12月6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日[3] - 回售款划拨日为2024年12月12日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月13日[3] 利率与税收 - “精装转债”第三年计息期年度票面利率为1.0%[7] - 计息天数为284天（2024年2月22日至2024年12月2日）[7] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.622元/张[9] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际可得100.778元/张[9]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额合计20,862.80万元，占最近一期经审计净资产12.51%[3] - 公司作为原告涉案金额合计20,110.95万元[3] - 公司作为被告涉案金额合计751.85万元[3] 具体诉讼案件 - 2024年7 - 10月多起工程施工合同纠纷处于一审或诉前调阶段，涉案金额从604.41万到1,673.21万不等[10]

公司信息 - 证券代码为002989，简称为中天精装[1] - 债券代码为127055，简称为精装转债[1] 活动安排 - 2024年12月12日14:30 - 17:00参加深圳辖区上市公司集体接待日活动[3] - 采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[3] - 董事长等人员在线与投资者沟通2023年度业绩等问题[3]

可转债发行 - 公司于2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] 转股信息 - “精装转债”2022年8月29日起可转股，截止2028年2月21日[5] - “精装转债”2024年12月2 - 6日暂停转股，12月9日恢复[5][6] 会议决策 - 公司2024年10 - 11月会议审议通过可转债募投项目结项等议案[5] 持有人权利 - “精装转债”持有人享有一次回售权利[5]

回售信息 - 回售价格为100.778元/张（含息、税）[3] - 回售申购期为2024年12月2日至2024年12月6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日[3] - 回售款划拨日为2024年12月12日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月13日[3] 利率与计息 - “精装转债”第三年计息期年度票面利率为1.0%[7] - 计息天数（2024年2月22日至2024年12月2日）为284天[7] 税收与实际所得 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实得100.622元/张[9] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.778元/张[9] - 其他债券持有者自行缴税，回售实得100.778元/张[9]

可转债发行 - 2021年6月18日召开第三届董事会第十三次会议审议发行可转债议案[6] - 2021年11月26日获证监会核准发行57,700.00万元可转债[8] - 2022年3月24日“精装转债”在深交所上市[9] 可转债相关会议 - 2024年10 - 11月多次会议审议可转债募投项目议案[12] 可转债回售 - 公司可转债已符合回售条件，需履行公告程序[12][15]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[1] - “精装转债”2022年3月24日在深交所上市，存续至2028年2月21日[2] 债券利息 - “精装转债”第三年票面利率1.0%（2024年2月22日至2025年2月21日）[6] - 2024年2月22日至12月2日计息284天，当期应计利息0.778元/张（含税）[6][7] 债券回售 - “精装转债”回售价格100.778元/张（含息、税），不同投资者实得不同[8] - 回售申报期2024年12月2日至12月6日[13] - 发行人资金12月11日到账，12月12日划拨回售款，投资者12月13日到账[14] - 回售期内“精装转债”继续交易，暂停转股[16] 其他 - 保荐人对公司本次可转换公司债券回售事项无异议[19]

可转债发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - 2022年3月24日起在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[7] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股，2023年6月5日调为18.50元/股[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[11] - 2024年10月15日至11月25日，已有十个交易日收盘价格不低于24.05元/股[3] - 触发赎回条款公司有权赎回，触发当日召开董事会审议并披露[3][15]

会议安排 - 公司董事会于2024年10月31日发布召开2024年第一次债券持有人会议通知[5] - 本次债券持有人会议于2024年11月22日下午14:00召开[6] 会议情况 - 出席会议债券持有人（含代理人）1人，代表未偿还债券1,000张，本金100,000元，占比0.0304%[8] - 《关于可转债募投项目结项等议案》表决，同意1,000张，占比100%，反对、弃权0张[9]