股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为8月5日14:30[3] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为8月5日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年7月31日[7] - 现场登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[15] 议案相关 - 审议公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案[9][10] - 议案需经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[9][10] - 议案已在2024年7月15日公司第四届董事会第十三次会议审议通过[9] 其他 - 互联网投票系统投票代码为362989，投票简称为中天投票[28] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[19]

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年7月15日召开，9名董事参与表决[3] - 同意于2024年8月5日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》6票赞成待股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成[9]

公司基本信息 - 证券代码为002989，简称为中天精装[1] - 债券代码为127055，简称为精装转债[1] - 成立时间为2000年09月28日[2] - 注册地址为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[2] 公司变更信息 - 2024年7月3日选举楼峻虎为董事长[2] - 2024年7月11日完成工商变更，法定代表人变为楼峻虎[2]

业绩数据 - [2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 6500万元，上年同期盈利3754.45万元][8] - [2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损3400万元 - 6600万元，上年同期盈利2245.10万元][8] - [2024年半年度基本每股收益亏损0.18元/股 - 0.36元/股，上年同期盈利0.21元/股][8] 业绩变动原因 - [业绩变动原因包括计提信用减值损失增加][3] - [业绩变动原因包括房地产行业新开工面积减少，新增订单下降，销售收入同比下滑][3] - [业绩变动原因包括客户对成本管理更严格，同行业竞争更激烈][3] 毛利率情况 - [公司项目毛利率下降][2] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日][6] 业绩预告审计说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准][2][6]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格的确定 根据相关法律法规规定和《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，"精装转债" 的初始转股价格为人民币 23.52 元/股。 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 3 日起算，截至 2024 年 7 月 8 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发"精装转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内 （2024 年 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第 十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯 方式通知的方式向全体董事送达，会议由董事长楼峻虎先生主持。会议应出席董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 16,698.66 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 10.00%。其中，公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金 额合计为人民币 16,511.17 万元，公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计 为人民币 187.49 万元。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金 ...

深圳中天精装股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 回避制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 《战略发展委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为增强深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略发展委员会工作制度 二 ...

《审计委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 审计委员会工作制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 《审计委员会工作制度》 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳中天精装股份有限公司( 以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的 经营情况、内控制度的制定 ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 提名委员会工作制度 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 二○二四年七月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 《提名委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 ...