公司治理变动 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于变更注册资本、注册地址及经营范围的议案 [2] - 同时通过修订公司章程的议案 [2]

公司治理变动 - 盛视科技第四届董事会第一次会议于9月1日晚间审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 [2]

董事会换届及高管任命 - 第四届董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 所有董事均出席本次会议[1] - 瞿磊当选第四届董事会董事长并担任法定代表人 任期三年[1] - 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 各委员会主任委员均由独立董事或董事长担任[2] 高级管理人员任命 - 蒋冰被聘任为公司总经理 任期三年[2] - 六位高管被任命为副总经理 包括黄鑫 胡刚 赖时伍 龚涛 苗应亮 秦操[3] - 龚涛兼任财务总监 秦操担任董事会秘书 梁芳担任证券事务代表 任期均为三年[3][4] 会议程序及合规性 - 会议以现场与通讯相结合方式召开 程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 所有议案均以7票赞成 0票反对 0票弃权的结果全票通过[2][3][4] - 相关人员简历已通过《证券时报》及巨潮资讯网披露[4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月1日15:00在盛视大厦会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 总出席股东及代表148人 代表有表决权股份186,105,769股 占总股本71.2210% [1] - 中小股东出席141人 代表有表决权股份5,951,869股 占总股本2.2777% [1] - 现场出席股东10人 代表股份180,412,000股 占总股本69.0421% [2] - 网络投票股东138人 代表股份5,693,769股 占总股本2.1790% [2] 公司章程修订议案 - 变更注册资本、注册地址、经营范围及修订公司章程议案获通过 [2] - 总同意股数185,944,469股 占比99.9133% [2] - 中小股东同意股数5,790,569股 占比97.2899% [2] - 该议案为特别决议 获三分之二以上表决权通过 [2] 公司治理制度修订 - 修订和制定公司治理制度议案采用逐项表决方式 [3] - 各项子议案同意率均超过99.79% [3][4][5][6][7] - 中小股东对各子议案同意率在93.67%-95.86%之间 [3][4][5][6][7][8] - 所有子议案均获表决通过 [3][4][5][6][7] 股东回报规划 - 修订未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案获通过 [8] - 总同意股数185,940,569股 占比99.9112% [8] - 中小股东同意股数5,786,669股 占比97.2244% [8] - 该议案为特别决议 获三分之二以上表决权通过 [9] 募集资金管理 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案获通过 [9] - 总同意股数185,943,769股 占比99.9130% [9] - 中小股东同意股数5,789,869股 占比97.2782% [9] 董事会换届选举 - 选举瞿磊、蒋冰、苗应亮为第四届董事会非独立董事 [10] - 瞿磊获185,101,927票 占比99.4606% [10] - 蒋冰获185,121,939票 占比99.4714% [10] - 苗应亮获185,122,043票 占比99.4714% [10] - 选举曹玮、张雪莲、黄新为第四届董事会独立董事 [11] - 曹玮获185,351,926票 占比99.5949% [11] - 张雪莲获185,331,929票 占比99.5842% [11] - 黄新获185,351,942票 占比99.5949% [11] - 所有董事任期均为三年 [10][11] 法律意见 - 国浩律师(深圳)事务所出具法律意见书 [12] - 律师认为会议程序、人员资格、表决结果符合法律法规和公司章程规定 [12] - 股东大会决议被认定为合法有效 [12]

公司治理结构更新 - 第四届董事会完成换届选举 董事长为瞿磊 非独立董事包括瞿磊、蒋冰、苗应亮 职工代表董事为张浒 独立董事包括曹玮、张雪莲、黄新 其中曹玮为会计专业人士 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（瞿磊、苗应亮、黄新 瞿磊为主任委员） 审计委员会（曹玮、张雪莲、蒋冰 曹玮为主任委员） 提名委员会（张雪莲、曹玮、蒋冰 张雪莲为主任委员） 薪酬与考核委员会（黄新、曹玮、张浒 黄新为主任委员） [2][3] - 独立董事人数比例符合不低于董事会三分之一的要求 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年 [2] 高级管理人员任命 - 聘任蒋冰为总经理 黄鑫、胡刚、赖时伍、龚涛、苗应亮、秦操为副总经理 其中龚涛兼任财务总监 秦操兼任董事会秘书 [3] - 所有高级管理人员任期三年 自第四届董事会第一次会议审议通过起至董事会任期届满止 [3][4] - 董事会秘书秦操已取得深交所董秘资格证书 联系方式包括地址深圳市南山区盛视大厦 电话0755-83849249 邮箱investor@maxvision.com.cn [4] 证券事务代表任命 - 聘任梁芳为证券事务代表 任期三年 自第四届董事会第一次会议审议通过起至董事会任期届满止 [4] - 梁芳已取得深交所董秘资格证书 联系方式与秦操一致 包括电话0755-83849249 邮箱investor@maxvision.com.cn [4][13] 董事及监事离任情况 - 董事黄鑫、胡刚任期届满离任 仍担任副总经理职务 黄鑫直接持股16.01万股 通过员工持股平台间接持股127.50万股 胡刚直接持股17.21万股 通过员工持股平台间接持股127.50万股 [5][7][8] - 监事刘建波、杨纲、肖辉远任期届满离任 刘建波通过员工持股平台间接持股1.56万股 杨纲间接持股4.68万股 肖辉远未持股 [5] - 所有离任人员不存在未履行承诺事项 且承诺遵守股份减持相关法律法规 [5][6] 新任高管持股及背景 - 副总经理黄鑫直接持股16.01万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台15.39%份额 [7] - 副总经理胡刚直接持股17.21万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台15.04%份额 [8] - 副总经理赖时伍直接持股22.35万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台14.16%份额 且为执行事务合伙人 [9] - 财务总监龚涛直接持股3.21万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台12.39%份额 [11] - 董事会秘书秦操直接持股20.74万股 通过另一员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台1.41%份额 [12] - 证券事务代表梁芳直接持股3.10万股 [13]

董事会换届 - 公司于2025年9月1日完成第四届董事会换届选举，董事任期三年[1] - 第四届董事会中独立董事人数比例不低于三分之一，兼任高管及职工代表董事人数总计不超二分之一[2] 人员聘任 - 公司聘任蒋冰为总经理，任期三年[4] - 公司聘任梁芳为证券事务代表，任期三年[6] 人员变动 - 换届后黄鑫、胡刚不再担任董事，仍任副总经理[7] - 换届后刘建波、杨纲、肖辉远不再担任监事，仍在公司其他岗位任职[8][9] 持股情况 - 黄鑫直接持股16.01万股，间接持股130.50万股，持有合伙企业15.39%的份额[7][11] - 胡刚直接持股17.21万股，间接持股127.50万股，持有合伙企业15.04%的份额[7][12] - 赖时伍直接持股22.35万股，间接持股120万股，持有合伙企业14.16%的份额[14] - 龚涛直接持股3.21万股，间接持股105万股，持有合伙企业12.39%的份额[15] - 秦操直接持股20.74万股，间接持股15万股，持有合伙企业1.41%的份额[17] - 梁芳持有公司股票3.10万股[18]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共148人，代表有表决权股份数186,105,769股，占公司有表决权股份总数的71.2210%[5] - 出席现场会议的股东及代表10人，代表有表决权股份数180,412,000股，占公司有表决权股份总数的69.0421%[5] - 通过网络投票出席会议的股东138人，代表有表决权股份数5,693,769股，占公司有表决权股份总数的2.1790%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意185,944,469股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9133%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意185,732,169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7993%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意185,733,169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7998%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意185,753,169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8105%[16] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意185,732,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7992%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意185,732,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7992%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意185,728,869股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7975%[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决中同意185,732,069股，占比99.7992%，中小股东同意5,578,169股，占比93.7213%[28][29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决中同意185,731,469股，占比99.7989%，中小股东同意5,577,569股，占比93.7112%[31][32] - 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决中同意185,859,069股，占比99.8674%，中小股东同意5,705,169股，占比95.8551%[33][34] - 《关于修订<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》总表决中同意185,940,569股，占比99.9112%，中小股东同意5,786,669股，占比97.2244%[35][37] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中同意185,943,769股，占比99.9130%，中小股东同意5,789,869股，占比97.2782%[39][40] 人员选举情况 - 选举瞿磊先生为非独立董事，总表决获185,101,927票，占比99.4606%，中小股东获4,948,027票，占比83.1340%[42][43] - 选举蒋冰先生为非独立董事，总表决获185,121,939票，占比99.4714%，中小股东获4,968,039票，占比83.4702%[45][46] - 选举苗应亮先生为非独立董事，总表决获185,122,043票，占比99.4714%，中小股东获4,968,143票，占比83.4720%[48][49] - 选举曹玮女士为独立董事，总表决获185,351,926票，占比99.5949%，中小股东获5,198,026票，占比87.3343%[52][53] - 选举张雪莲女士为独立董事，总表决获185,331,929票，占比99.5842%，中小股东获5,178,029票，占比86.9984%[55][56]

股东大会信息 - 公司于2025年8月14日决议9月1日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份180,412,000股，占比69.0421%[7] - 通过网络投票股东138名，代表股份5,693,769股，占比2.1790%[7] - 现场及网络投票股东及代理人合计148名，代表股份186,105,769股，占比71.2210%[7] - 通过现场和网络投票中小股东141名，代表股份5,951,869股，占比2.2777%[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意185,944,469股，占比99.9133%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意185,732,169股，占比99.7993%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意185,733,169股，占比99.7998%[14] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意185,753,169股，占比99.8105%[15] - 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意185,859,069股，占比99.8674%[24] - 《关于修订〈未来三年〈2024年 - 2026年〉股东回报规划〉的议案》同意185,940,569股，占比99.9112%[24] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意185,943,769股，占比99.9130%[27] 人员选举情况 - 选举瞿磊先生为非独立董事获185,101,927票，占比99.4606%[28] - 选举蒋冰先生为非独立董事获185,121,939票，占比99.4714%[29] - 选举苗应亮先生为非独立董事获185,122,043票，占比99.4714%[30] - 选举曹玮女士为独立董事获185,351,926票，占比99.5949%[33] - 选举张雪莲女士为独立董事获185,331,929票，占比99.5842%[34] - 选举黄新先生为独立董事获185,351,942票，占比99.5949%[35] 其他 - 议案1、议案2中的子议案2.01和2.02、议案3为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[35] - 公司2025年第二次临时股东大会召集及召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[36] - 法律意见书于2025年9月出具，正本一式三份[37]

会议安排 - 2025年9月1日召开第四届董事会第一次会议[2] 人员选举 - 全体董事一致选举瞿磊为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任蒋冰为公司总经理，任期三年[6] - 聘任黄鑫等6人为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任龚涛为公司财务总监，任期三年[8] - 聘任秦操为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任梁芳为公司证券事务代表，任期三年[11] 表决结果 - 会议表决各议案赞成7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11]

威胜信息 - 8月中标4个项目 金额合计8553.77万元 占公司2024年度营业总收入的3.12% [1] 龙旗科技 - 股东苏州顺为拟减持不超过1919.16万股 即不超过公司总股本的4.09% [1] 国药现代 - 全资子公司获得注射用尼可地尔药品注册证书 主要用于治疗不稳定型心绞痛 [3] 上汽集团 - 8月整车销量36.34万辆 同比增长41.04% 其中新能源汽车销量12.98万辆 同比增长49.89% [5] 顾家家居 - 拟投资11.24亿元建设印尼自建基地项目 计划于2025年三季度启动 总体建设周期为4年 [6] 三星医疗 - 子公司签订埃及智能表项目合同 金额总计5880万美元 约合4.19亿元 [7][8] 朗博科技 - 拟每股现金红利为0.09元 股权登记日为2025年9月8日 [10] 北汽蓝谷 - 子公司8月销量13530辆 同比增长3.47% 本年累计销量90962辆 同比增长74.70% [12] 祥和实业 - 签订4亿元铁路扣件系统零部件买卖合同 涉及新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段等项目 [13] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液上市许可申请获受理 用于肥胖或超重成人的长期体重管理 [14] 华鲁恒升 - 部分生产装置停车检修已完成 恢复正常生产 [16] 上海医药 - 盐酸维拉帕米注射液通过仿制药一致性评价 用于快速阵发性室上性心动过速的转复 [18] 上海建工 - 债务融资工具获准注册 注册额度2年内有效 [20] 康力电梯 - 终止出售全资子公司广东康力电梯有限公司的全部股权 交易金额为3.43亿元 [21] 时代万恒 - 聘任李志聪为副总经理 任期三年 [22] 汉马科技 - 8月货车销量1051辆 同比增长58.05% 其中电动中重卡销量943辆 同比增长114.81% [24] 温州宏丰 - 子公司获得实用新型专利证书 专利名称为一种用于防止铜箔表面带液的伺服调节装置 [26] 一彬科技 - 获得新能源车企项目定点 预计全生命周期总销售金额约为2.43亿元 预计2026年第一季度量产 [28] 星环科技 - H股发行备案申请材料获中国证监会接收 [30] 微芯生物 - 副总经理张丽滨辞职 [31] 众鑫股份 - 非独立董事宋锐辞职 [32] 长城军工 - 副董事长高申保辞职 [34][35] 九强生物 - 获4项发明专利证书 涉及偶联物的制备方法及在检测试剂中的用途 [36] 美农生物 - 全资子公司变更注册地址 [37] 旷达科技 - 筹划控制权变更 股票停牌 控股股东拟转让26%-29%的股份给某国有控股企业 [38] 华润双鹤 - 全资子公司氯化钾注射液药品补充申请获批准 用于治疗和预防低钾血症 [40] 皖维高新 - 间接控股股东拟发生变更 控股股东正在筹划与其他省属企业集团的重组事项 [42] 创新新材 - 山东创新集团等持股比例从54.11%减少至49.81% 减少4.29% [43] 申联生物 - UB-221注射液II期临床研究已完成全部145例受试者入组 [44] 迈威生物 - 两款地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可 9MW0311用于治疗绝经后妇女骨质疏松症 9MW0321用于治疗骨巨细胞瘤 [45] - 9MW3811注射液临床试验申请获受理 用于病理性瘢痕适应症 [47] - 重新递交H股发行并上市的申请 [49] 远达环保 - 拟购买长洲水电64.93%股权 并计划募集配套资金总额不超过50亿元 [50] 茂化实华 - 向银行申请不超过1亿元综合授信额度 授信期限不超过三年 [50] - 拟定增募资不超过5.32亿元 用于补充流动资金 [52] 华虹公司 - 拟购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票复牌 [54] 福田汽车 - 获得3482.8万元政府补助资金 占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的43.24% [55] 欧林生物 - 拟收购控股子公司新诺明生物15%股权 [56] 高能环境 - 实控人拟减持不超过4569.7万股公司股份 不超过公司总股本的3% [56] 华新水泥 - 筹划境外子公司分拆上市 [57] 军信股份 - 孙公司签订固废科技处置发电项目投资协议 规划生活垃圾处理规模不少于2000吨/日 预计投资不少于1450亿坚戈 约合2.8亿美元 [58] 东芯股份 - 拟2.11亿元向上海砺算增资 增资完成后将持有上海砺算约35.87%的股权 [59] 美凯龙 - 副总经理车国兴辞任 [60] 隆平高科 - 非独立董事张坚辞职 [61] 沪电股份 - 高管拟减持不超过16.04万股公司股份 占公司目前总股本的比例约0.0083% [62] 藏格矿业 - 拟每10股派发现金红利10元 合计拟派发现金红利15.69亿元 [64] 盛视科技 - 取得多项授予发明专利权通知书 涉及五项发明专利 [66] 金埔园林 - 股东金麟合伙减持167.63万股公司股份 减持比例为0.9113% [67][68] 麦克奥迪 - 麦克奥迪控股有限公司增持后持有公司股份7761.16万股 占公司总股本的比例为15% [68] 钢研纳克 - 公司基本面近期未发生重大变化 [69] 中国稀土 - 不存在应披露而未披露的重大事项 [71]