审计机构信息 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户51家[3] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健2024年在民事诉讼中与华仪电气承担5%连带责任并履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] - 天健从业人员近三年受罚涉及67人[5] - 项目合伙人李联、拟签字注册会计师苏醒2024 - 2025年受监管措施[6] 审计费用 - 公司2024年年度审计费用80万元（含税）[8] - 公司2025年年度审计费用80万元（含税），年报65万，内控15万[8] 决策流程 - 董事会审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9] - 2025年4月10日董事会以7赞成通过续聘议案[9] - 2025年4月10日监事会以3赞成通过续聘议案[10] - 续聘需2024年年度股东大会审议通过生效[11]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供不超20亿元或等值外币担保额度，占最近一期经审计净资产的83.32%[2] - 向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超19.5亿元，向低于70%的子公司提供不超5000万元[2] 子公司情况 - 深圳盛视2024年末资产负债率79.66%，新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产12.50%[5][7] - 海南智能人2024年末资产负债率73.07%，新增担保额度5.5亿元，占上市公司最近一期净资产22.91%[5][12][13] - 香港盛视2024年末资产负债率121.46%，新增担保额度11亿元，占上市公司最近一期净资产45.83%[5][16] - 贝特尔2024年末资产负债率5.47%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产2.08%[5][21][22] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为22,597,644.73元，利润总额和净利润均为 -4,023,755.54元，资产负债率为121.46%[18] 贝特尔业绩 - 贝特尔2024年度营业收入为5,791,788.13元，利润总额为3,282,632.33元，净利润为2,460,757.31元[22] 其他 - 本次担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会重新审议该事项止[4] - 本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议[23] - 截至公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保总额为10,973.62万元，占最近一期经审计净资产的比例为4.57%[25] - 公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额等情况[25]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各类资产减值准备102,178,612.16元[2] - 2024年度计提资产减值准备共计135,693,948.81元[3] - 计提减值考虑所得税后减少净利润和所有者权益116,467,815.11元[12] 数据相关 - 账龄不同应收款项预期信用损失率不同[8] - 2024年度计提应收账款坏账准备单项账面与可收回金额[11]

会计政策变更 - 2025年4月10日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》相关规定[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，不追溯调整[2][6] 各方意见 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意变更，认为不损害股东利益[7][8][9] 备查文件 - 包括第三届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[10][11]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入122,212.54万元，同比减少22.31%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润17,490.11万元，同比减少11.77%[3] - 2024年公司研发费用为15,325.05万元，占营业收入比例为12.54%[3] - 2024年公司计提各类资产减值准备13,569.39万元[3] - 2024年公司智慧口岸业务毛利率为43.77%，同比增加9.08%[4] - 2024年公司智能交通及其他业务实现营业收入18,567.06万元，占公司营业收入比例为15.19%[4] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开8次会议[5] - 2024年公司董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[12][13][14][15] - 2024年公司披露公告文件共计156份，对外披露文件无补充或更正[16] - 2024年公司共回复互动易提问159条，无未回复情形[18] 荣誉奖项 - 2024年公司荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”、“第五届全景投资者关系金奖杰出IR公司”[19] - 2024年公司董事会秘书秦操女士被评为“第二十届新财富金牌董秘”、“2024上海证券报金质量奖优秀董秘奖”、“2024湾区上市公司董秘Top 20”[19] 未来展望 - 2025年董事会将围绕战略目标推进公司各项工作[20] - 战略目标是成为国内领先、世界一流的'AI+行业'解决方案服务商和智能产品提供商[20] - 推进主要经营活动包括跟进海外市场、推动主营业务增长等六项[20] 新策略 - 董事会将按要求做好信息披露工作，提升整体质量[22] - 董事会将加强投资者关系管理，多渠道与投资者交流[23] - 公司将关注资本市场法规，完善制度文件和治理结构[24] - 公司将加强内部控制建设，优化流程并强化监督管理[24] - 公司将完善风险防范机制，促进规范运作[24] - 公司将做好董事会换届和高管聘任工作[24] - 公司将组织培训，增强合规意识，提升履职能力[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行31,560,000股，发行价36.81元，募集资金1,161,723,600元，净额1,036,760,000元[1] - 截至期初累计项目投入70,400.48万元，利息收入净额6,156.52万元[4] - 本期项目投入3,348.48万元，利息收入净额628.38万元[4] - 截至期末累计项目投入73,748.96万元，利息收入净额6,784.90万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为36,711.94万元，差异为0[4] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额367,119,409.18元[7][8] - 公司募集资金总额为103,676.00万元，本年度投入3,348.48万元，已累计投入73,748.96万元[20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，累计变更比例为0.00%[20] 资金使用计划 - 2023年拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，2024年拟用不超3.5亿元[9][10] 存款认购情况 - 2024年宁波银行4笔结构性存款，认购金额分别为16,000万元、16,000万元、16,000万元、15,500万元[11] - 2024年招商银行4笔结构性存款，认购金额分别为10,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元[11] - 宁波银行年化收益率分别为2.70%、2.70%、2.15%、2.25%，招商银行分别为2.50%、2.50%、2.40%、2.25%[11] - 招商银行72天结构性存款募集资金4,000.00元，收益率2.20%[12] - 招商银行33天结构性存款募集资金1,000.00元，收益率2.20%[12] - 招商银行31天结构性存款募集资金8,500.00元，收益率2.15%[12] - 中国建设银行76天结构性存款募集资金3,500.00元，收益率1.40%[12] - 华夏银行人民币单位结构性存款产品募集资金3,000.00元，收益率2.43%[12] 项目投资进度 - 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目承诺投资71,129.00万元，截至期末累计投入48,513.65万元，投资进度68.21%[20] - 研发中心升级建设项目承诺投资20,157.00万元，截至期末累计投入15,748.54万元，投资进度78.13%[20] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资12,390.00万元，截至期末累计投入9,486.77万元，投资进度76.57%[20] 项目变更情况 - 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2022年6月30日延期至2025年6月30日[22] - 公司将“基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目”中3500万元设备购置及安装费用调至场地投入费用[23] - 公司将“研发中心升级建设项目”中5500万元设备购置及安装费用调至建筑工程费用[23] 收购情况 - 收购深圳市贝特尔机器人有限公司100%股权交易价款总金额为21803.01万元，使用募投项目募集资金17506.99万元，自有资金4296.02万元[22] 实施方式变更 - 本次变更实施方式涉及募集资金14323.90万元，使用“营销服务网络升级建设项目”中用于场地购置的募集资金3183.09万元，占首次公开发行股票募集资金总额的比例为15.07%[23] 资金置换 - 公司使用募集资金7234.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金[23]

独立董事评估 - 公司董事会对曹玮、张雪莲、黄新三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿元[2] 用户数据 - 天健2023年客户707家，同行业上市公司审计客户51家[2][3] 其他事项 - 2024年续聘天健为审计机构，天健出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会审查天健资质，沟通工作并提建议[7] - 2025年3月31日审计委员会审议通过多项2024年报告[8]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][12] - 额度有效期从2024年年度股东大会通过至2025年重新审议[2] - 投资品种为不超12个月的优质金融机构理财产品[4] 审议情况 - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过议案，待股东大会审议[7][8][9] 风险与管控 - 投资收益受市场波动影响，公司制定制度控制风险[10][11] - 多部门及独立董事、监事会监督资金使用[11]

研发情况 - 研发人员占公司总人数的比例近50%[18] - 近三年平均研发投入占营业收入比例超10%[18] - 截至2024年12月31日，公司取得授权专利945项（其中发明专利125项）、软件著作权538项[18] 荣誉奖项 - 2024年1月，公司荣获深圳市福田区2023年度“固投贡献奖”、“高成长之星”[23] - 2024年，公司在美国国家标准与技术研究院权威人脸识别算法竞赛中4项关键指标均跻身国际前10[25] - 2024年2月，公司360°车辆环视系统MVNT - $$%& - A$入选深圳市创新产品推广应用目录[26] - 2024年3月，公司入选粤港澳大湾区企业创新力榜单 - 创新成就榜[27] - 2024年5月，公司再次按“国家重点软件企业”被列入税收优惠清单[29] - 2024年6月，公司连续获评“深圳知名品牌”[30] - 2024年11月，公司再次入选2024年度深圳行业领袖百强企业[39] - 2024年公司荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”等荣誉[52] - 2024年7月，公司党支部被授予2023 - 2024年度“先进基层党组织”称号[101] 股东与分红 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会，网络投票股东人数276人，占参会股东总人数的97.53%[47] - 以总股本256,067,038股为基数，2023年度每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金102,426,815.20元（含税）[50] 项目成果 - 公司作为中关村综保区海关信息化建设项目承建总包单位，探索智慧监管新模式取得重要突破[57] - 公司承建新联检大楼信息化提升改造项目，南溪河联检楼通关容量相较之前提升了5倍[60] - 连云港航空口岸进出口货物整体通关时长压缩15%[64] - 新中山客运口岸项目车辆最快15秒完成出入园流程[71] 员工情况 - 2024年公司员工总数1123人[78] - 博士、硕士研究生76人，占比6.77%；本科526人，占比46.84%；大专388人，占比34.55%；大专以下133人，占比11.84%[82] - 2024年公司组织4期新员工培训，覆盖143人，入职培训考试一次性通过率93.60%，学员整体满意度平均达96.59%[84] - 2024年公司开展营销人员专题培训，覆盖41名销售人员[85] - 2024年公司开展《设备交付可能出现的法律风险及法律建议》专题培训，覆盖多个部门共计126人[85] - 2024年组织开展部门内部及跨部门在职提升培训96场[86] - 截至报告期末，已为员工申请人才住房39套[89] - 上市前两个员工持股平台合伙人包括73名核心员工[89] - 2021年向227名员工授予共计562.375万股限制性股票[89] - 2024年向293名首次授予激励对象授予527.57万股限制性股票，预留部分授予132.0175万股限制性股票[89] - 目前在公司服务年限5年以上的员工占比超过30%[91] - 高级管理人员团队平均服务年限20年以上，中层管理人员平均服务年限12年以上，核心骨干员工平均服务年限5年以上[91] 市场扩张 - 2024年11月，签署非洲地区首个大型海关信息化项目——科特迪瓦智慧海关项目[109] 社会责任 - 2024年7月，向深圳市福田区慈善会捐赠5万元用于助力乡村振兴活动[117] 未来展望 - 公司2025年将可持续发展融入长期战略规划和日常经营[119] - 公司战略目标是成为国内领先、世界一流的'AI+行业'解决方案服务商和智能产品提供商[119] 其他 - 2024年公司披露公告文件156份，对外披露文件“0”补充或更正[49] - 报告期内公司共回复互动易提问159条，无未回复情形[51] - 公司连续十二年获得“广东省守合同重信用企业”称号，连续十四年获得“广东省诚信兴商企业”称号[54][74] - 2024年公司组织董事等人员参加相关培训提升公司治理水平[46] - 2024年公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[50] - 2024年公司未发生因客户投诉导致的重大纠纷[77] - 公司所有采购产品均选择2家以上合格供应商[74] - 公司秉持“让现在的客户省心、让未来的客户放心、让长期的客户安心”的企业理念[119] - 公司将践行企业社会责任与企业发展紧密结合[119] - 公司将关注各利益相关方需求，完善公司治理[119]