会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2025年1月21日召开[2] - 会议通知于2025年1月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 激励计划 - 91名预留授予激励对象的解除限售资格合法有效[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》于2025年1月22日发布[3][4]

盛视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，在盛视科技提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见， 以供盛视科技全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由盛视科技提供，盛视科技已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问： 二〇二五年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件 | | | 成就情况 11 | | | 一、预留授予部分第三个限售期届满的说明 11 | | | 二、预留授予部分第三个解 ...

盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：盛视科技 证券代码：002990 盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二五年一月 1 盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"）由盛视科技股份有限公司（以下简称"盛视科技"、"公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《盛视科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 689 万股，约占本激励计 划草案公告日公司股本总额 25,603.1688 万股的 2.69%。其中，首次授予限制性股票 551.40 万股，约占本激励 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表202人，代表有表决权股份185,025,350股，占比72.2666%[5] - 中小股东及代表197人，代表有表决权股份3,591,650股，占比1.4028%[5] 投票情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意162,448,650股，占比97.9836%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意162,447,450股，占比97.9829%[10] - 《提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项》总表决同意162,442,250股，占比97.9798%[13] 中小股东投票情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》中小股东表决同意248,650股，占比6.9230%[8] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中小股东表决同意247,450股，占比6.8896%[11] 关联股东情况 - 关联股东合计持有公司股票19,233,700股，对全部议案回避表决[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月31日决议2025年1月20日召开第一次临时股东大会[3] - 2025年1月2日董事会刊载通知，股权登记日为1月13日[3] - 现场会议1月20日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场8名代表181,451,300股，占比70.8706%[6] - 网络194名代表3,574,050股，占比1.3959%[6] - 合计202名代表185,025,550股，占比72.2666%[6] - 中小股东197名代表3,591,650股，占比1.4028%[6] 议案表决 - 关联股东19,233,700股回避表决[11] - 激励计划草案同意162,448,650股，占比97.9836%[11] - 考核管理办法同意162,447,450股，占比97.9829%[12] - 激励计划议案未回避股东同意162,442,250股，占比97.9798%[14] - 激励计划议案中小股东同意242,250股，占比6.7448%[14] 决议结果 - 表决程序及结果合规，决议合法有效[15][16] - 激励计划议案获未回避股东三分之二以上同意通过[15]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划草案于2024年12月31日会议审议通过[3] 自查情况 - 自查期为2024年7月1日至12月31日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[4] - 148名激励对象自查期买卖股票，与内幕信息无关[5] 合规说明 - 激励计划策划有限定范围和保密措施，未发现内幕交易[6] - 相关事项符合《管理办法》规定[6] 其他 - 公告日期为2025年1月21日[8]

激励计划进展 - 2024年限制性股票激励计划相关议案于2024年12月31日会议审议通过[3] - 首次授予激励对象名单于2025年1月2日在巨潮资讯网披露[3] - 名单公示时间为2025年1月3日至1月12日，通过内部OA系统公示[3][4] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员，且无相关不适当情形[7] - 截至1月12日公示期满，监事会未收到异议，认为主体资格合法有效[4][8]

国浩律师(深圳) 事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编:518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 关于 盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案) 之 之 法律意见书 GLG/SZ/A3549/FY/2024-1433 致:盛视科技股份有限公司 ○二四年十二月 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳)事务所 关于 盛视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案) 法律意见书 法律意见书声明事项 为出具本法律意见书,本所律师依据《公司法》《管理办法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 规定对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次激励计划相关的事 实情况进行了充分的核查验证,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整, ...

盛视科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发 出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-001 董事蒋冰、黄鑫、胡刚为本次激励计划激励对象，对该议案的表决予以回避。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于<盛视科技股份有 ...

激励计划人员范围 - 激励计划考核范围含公司（含子公司）董高、核心骨干，不含独董、监事等[5] 业绩目标 - 2025年以2024年营收为基数，增长率不低于10%[9] - 2026年以2024年营收为基数，增长率不低于15%[9] 解锁比例 - 2025、2026年不同A/Am区间对应不同公司层面解锁比例[11] 个人绩效 - 个人绩效分五级，对应不同解除限售系数[13] 考核安排 - 考核期间为解除限售前一会计年度，2025 - 2026年每年考核一次[15][16] - 主管5个工作日内通知考核结果，有异议薪酬委10个工作日复核[18]