股票回购注销概况 - 盛视科技完成部分限制性股票回购注销 涉及7名激励对象共计2.975万股 占回购前总股本0.01% [1] - 回购支付资金总额为425,503.75元 资金来源为公司自有资金 [1][4] 回购注销原因及程序 - 回购注销因5名2021年激励计划预留授予对象和1名2024年激励计划首次授予对象离职 另有1名2021年激励计划对象放弃权益 [2] - 相关议案经2025年4月10日董事会、监事会及5月7日股东大会审议通过 并完成中登公司深圳分公司手续办理 [2] 激励计划历史实施 - 2021年激励计划自2021年4月29日启动 历经多次董事会、监事会及股东大会审议程序 期间因离职等原因多次进行回购注销 [3] - 2024年激励计划于2024年12月31日启动 已完成首次授予登记 本次因1名对象离职注销0.70万股 [3] 回购价格确定 - 根据激励计划规定 离职或放弃权益按授予价格回购 因权益分派对回购价格进行调整 [4] - 调整后2021年激励计划回购价格为15.125元/股 2024年激励计划回购价格为11.63元/股 [4] 股本结构变动 - 回购注销后总股本由261,307,388股减少至261,277,638股 减少29,750股 [5] - 有限售条件股份由127,212,000股减少至127,182,250股 其中股权激励限售股由5,298,450股减少至5,268,700股 [5] - 无限售条件股份数量保持134,095,388股不变 控股股东及实际控制人未发生变化 [5] 对公司经营影响 - 本次回购符合法律法规及激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [6] - 不影响2024年激励计划实施 管理团队将继续履行职责推动公司持续稳定发展 [6]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2021年和2024年限制性股票激励计划部分股份回购注销 涉及7名激励对象 包括5名2021年预留授予对象离职 1名2024年首次授予对象离职 以及1名2021年预留授予对象主动放弃权益 [1][10] - 回购注销股份总数2.975万股 占回购前总股本261,307,388股的0.01% 其中2021年激励计划部分2.275万股 占该计划授予总量0.40% 2024年激励计划部分0.70万股 占该计划授予总量0.11% [1][10][11] - 支付回购资金总额425,503.75元 资金来源为公司自有资金 [1][13] 回购价格调整机制 - 根据激励计划规定 公司对回购价格进行派息调整 调整公式为P=P0-V 其中P0为原授予价格 V为每股派息额 [11][13] - 2021年激励计划回购价格经四次派息调整后为15.125元/股（原授予价16.035元/股 累计扣除每股派息0.91元） [11][13] - 2024年激励计划回购价格经一次派息调整后为11.63元/股（原授予价11.84元/股 扣除每股派息0.21元） [13] 股本结构变化 - 本次回购注销后公司总股本由261,307,388股减少至261,277,638股 减少29,750股 [14][15] - 有限售条件股份减少29,750股至127,182,250股 其中股权激励限售股减少至5,268,700股 高管锁定股保持不变为121,913,550股 [15] - 无限售条件股份数量维持134,095,388股不变 股份总数减少后仍符合上市条件 [15][16] 历史权益分派记录 - 2021年权益分派：以总股本258,103,750股为基数 每10股派现2.00元 合计派发51,620,750.00元 [11] - 2022年权益分派：以总股本258,041,750股为基数 每10股派现1.00元 合计派发25,804,175.00元 [12] - 2023年权益分派：以总股本256,067,038股为基数 每10股派现4.00元 合计派发102,426,815.20元 [12] - 2024年权益分派：以总股本261,307,388股为基数 每10股派现2.10元 合计派发54,874,551.48元 [12] 实施程序与合规性 - 回购注销事项经第三届董事会第二十七次会议 第三届监事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议通过 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕3-42号） 确认变更后注册资本为261,277,638.00元 [13] - 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 并将办理工商变更登记 [14]

回购注销 - 本次回购注销涉及7名激励对象，数量2.975万股，占回购注销前总股本0.01%[2] - 本次回购支付资金总额425,503.75元[2] - 本次回购注销后总股本由261,307,388股减至261,277,638股[2] - 2024年8月完成回购注销2021年激励计划7名离职对象3.535万股[13] - 2025年4 - 5月审议通过回购注销2021年激励计划6名对象2.275万股[14][19] - 2025年4 - 5月审议通过回购注销2024年激励计划1名离职对象0.70万股[19] - 本次回购注销2021年激励计划2.275万股占该计划授予总数0.40%；2024年激励计划0.70万股占拟授予总数0.11%[21] - 本次回购注销股票数量占回购注销前公司总股本0.01%[22] 激励计划 - 2021年激励计划首次授予价格16.035元/股，授予日为2021年6月2日[6] - 2021年激励计划预留授予价格16.035元/股，授予日为2021年12月27日[7] - 2022年对7名离职激励对象合计6.20万股限制性股票进行回购注销[7] - 2022年激励计划首次授予部分第一个解除限售期，142名激励对象办理解除限售[8] - 2023年激励计划预留授予部分第一个解除限售期，101名激励对象办理解除限售[10] - 2024年7月为2021年激励计划首次授予部分138名对象办理解除限售[12][13] - 2025年2月完成2021年激励计划预留授予部分对象解除限售[14] - 2025年1月通过2024年限制性股票激励计划相关议案[15][16][17] - 2025年2月完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记[18] 分红情况 - 2021年以258,103,750股为基数，每10股派现金红利2元，共派发现金51,620,750元[24] - 2022年以258,041,750股为基数，每10股派现金红利1元，共派发现金25,804,175元[24] - 2023年以256,067,038股为基数，每10股派现金红利4元，共派发现金102,426,815.2元[24] - 2024年以261,307,388股为基数，每10股派现金红利2.1元，共派发现金54,874,551.48元[25] 股本结构 - 截至2025年5月28日，变更后注册资本和实收股本均为261,277,638元[28] - 有限售条件股份由127,212,000股减至127,182,250股，比例均为48.68%[30] - 股权激励限售股由5,298,450股减至5,268,700股，比例由2.03%降至2.02%[30] 价格调整 - 调整后2021年激励计划限制性股票回购价格为15.125元/股，2024年为11.63元/股[25]

股票回购注销 - 公司回购注销限制性股票涉及7名激励对象 [1] - 回购注销股票数量为2.98万股 占回购注销前总股本0.01% [1] - 回购支付资金总额为42.55万元人民币 [1] 股本变动 - 回购注销完成后公司总股本由2.61亿股减少至2.61亿股 [1] - 已完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续 [1]

公司动态 - 深圳菲菲特文化创新有限公司于近日成立 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司由上市公司盛视科技全资持股 [1] 业务布局 - 公司经营范围涵盖人工智能硬件销售和人工智能应用软件开发 [1] - 业务范围包括智能机器人的研发与销售 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于变更注册资本、注册地址及经营范围的议案 [2] - 同时通过修订公司章程的议案 [2]

公司治理变动 - 盛视科技第四届董事会第一次会议于9月1日晚间审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 [2]

董事会换届及高管任命 - 第四届董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 所有董事均出席本次会议[1] - 瞿磊当选第四届董事会董事长并担任法定代表人 任期三年[1] - 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 各委员会主任委员均由独立董事或董事长担任[2] 高级管理人员任命 - 蒋冰被聘任为公司总经理 任期三年[2] - 六位高管被任命为副总经理 包括黄鑫 胡刚 赖时伍 龚涛 苗应亮 秦操[3] - 龚涛兼任财务总监 秦操担任董事会秘书 梁芳担任证券事务代表 任期均为三年[3][4] 会议程序及合规性 - 会议以现场与通讯相结合方式召开 程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 所有议案均以7票赞成 0票反对 0票弃权的结果全票通过[2][3][4] - 相关人员简历已通过《证券时报》及巨潮资讯网披露[4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月1日15:00在盛视大厦会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 总出席股东及代表148人 代表有表决权股份186,105,769股 占总股本71.2210% [1] - 中小股东出席141人 代表有表决权股份5,951,869股 占总股本2.2777% [1] - 现场出席股东10人 代表股份180,412,000股 占总股本69.0421% [2] - 网络投票股东138人 代表股份5,693,769股 占总股本2.1790% [2] 公司章程修订议案 - 变更注册资本、注册地址、经营范围及修订公司章程议案获通过 [2] - 总同意股数185,944,469股 占比99.9133% [2] - 中小股东同意股数5,790,569股 占比97.2899% [2] - 该议案为特别决议 获三分之二以上表决权通过 [2] 公司治理制度修订 - 修订和制定公司治理制度议案采用逐项表决方式 [3] - 各项子议案同意率均超过99.79% [3][4][5][6][7] - 中小股东对各子议案同意率在93.67%-95.86%之间 [3][4][5][6][7][8] - 所有子议案均获表决通过 [3][4][5][6][7] 股东回报规划 - 修订未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案获通过 [8] - 总同意股数185,940,569股 占比99.9112% [8] - 中小股东同意股数5,786,669股 占比97.2244% [8] - 该议案为特别决议 获三分之二以上表决权通过 [9] 募集资金管理 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案获通过 [9] - 总同意股数185,943,769股 占比99.9130% [9] - 中小股东同意股数5,789,869股 占比97.2782% [9] 董事会换届选举 - 选举瞿磊、蒋冰、苗应亮为第四届董事会非独立董事 [10] - 瞿磊获185,101,927票 占比99.4606% [10] - 蒋冰获185,121,939票 占比99.4714% [10] - 苗应亮获185,122,043票 占比99.4714% [10] - 选举曹玮、张雪莲、黄新为第四届董事会独立董事 [11] - 曹玮获185,351,926票 占比99.5949% [11] - 张雪莲获185,331,929票 占比99.5842% [11] - 黄新获185,351,942票 占比99.5949% [11] - 所有董事任期均为三年 [10][11] 法律意见 - 国浩律师(深圳)事务所出具法律意见书 [12] - 律师认为会议程序、人员资格、表决结果符合法律法规和公司章程规定 [12] - 股东大会决议被认定为合法有效 [12]

公司治理结构更新 - 第四届董事会完成换届选举 董事长为瞿磊 非独立董事包括瞿磊、蒋冰、苗应亮 职工代表董事为张浒 独立董事包括曹玮、张雪莲、黄新 其中曹玮为会计专业人士 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（瞿磊、苗应亮、黄新 瞿磊为主任委员） 审计委员会（曹玮、张雪莲、蒋冰 曹玮为主任委员） 提名委员会（张雪莲、曹玮、蒋冰 张雪莲为主任委员） 薪酬与考核委员会（黄新、曹玮、张浒 黄新为主任委员） [2][3] - 独立董事人数比例符合不低于董事会三分之一的要求 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年 [2] 高级管理人员任命 - 聘任蒋冰为总经理 黄鑫、胡刚、赖时伍、龚涛、苗应亮、秦操为副总经理 其中龚涛兼任财务总监 秦操兼任董事会秘书 [3] - 所有高级管理人员任期三年 自第四届董事会第一次会议审议通过起至董事会任期届满止 [3][4] - 董事会秘书秦操已取得深交所董秘资格证书 联系方式包括地址深圳市南山区盛视大厦 电话0755-83849249 邮箱investor@maxvision.com.cn [4] 证券事务代表任命 - 聘任梁芳为证券事务代表 任期三年 自第四届董事会第一次会议审议通过起至董事会任期届满止 [4] - 梁芳已取得深交所董秘资格证书 联系方式与秦操一致 包括电话0755-83849249 邮箱investor@maxvision.com.cn [4][13] 董事及监事离任情况 - 董事黄鑫、胡刚任期届满离任 仍担任副总经理职务 黄鑫直接持股16.01万股 通过员工持股平台间接持股127.50万股 胡刚直接持股17.21万股 通过员工持股平台间接持股127.50万股 [5][7][8] - 监事刘建波、杨纲、肖辉远任期届满离任 刘建波通过员工持股平台间接持股1.56万股 杨纲间接持股4.68万股 肖辉远未持股 [5] - 所有离任人员不存在未履行承诺事项 且承诺遵守股份减持相关法律法规 [5][6] 新任高管持股及背景 - 副总经理黄鑫直接持股16.01万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台15.39%份额 [7] - 副总经理胡刚直接持股17.21万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台15.04%份额 [8] - 副总经理赖时伍直接持股22.35万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台14.16%份额 且为执行事务合伙人 [9] - 财务总监龚涛直接持股3.21万股 通过员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台12.39%份额 [11] - 董事会秘书秦操直接持股20.74万股 通过另一员工持股平台持股127.50万股 并持有该平台1.41%份额 [12] - 证券事务代表梁芳直接持股3.10万股 [13]