业绩总结 - 2023年前三季度公司归母净利润348,503,793.61元[1] - 截至2023年9月30日，母公司可供股东分配利润417,781,377.63元[1] 利润分配 - 2023年前三季度拟10股派3元（含税），以27,604万股为基数[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，需股东大会批准[5][7][8]

综合授信 - 公司拟申请不超10亿人民币和2300万美元综合授信额度[1] - 花旗银行续期2300万美元一年期授信[1] - 工行续期5亿人民币一年期授信，平安银行新增5亿一年期授信[1] 审批情况 - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议，以银行审批为准[1]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-063 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-062 东莞市奥海科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘 任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内控审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、聘任财务及内控审计机构事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽 责，具有较好的专业能力。该所长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专 业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险， 具有较强的投资者保护能力。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性， 公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 因此，我们同意关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《东莞市奥海科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为东莞市奥海科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们 对第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案的独立意见 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理 回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》 的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 二、关于 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-057 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季 ...

新策略 - 公司拟在第三届董事会第三次会议审议聘任2023年度财务及内控审计机构[1] - 容诚会计师事务所具备相关资格和经验[1] - 独立董事同意聘任并提交议案至董事会审议[1]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-058 东莞市奥海科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三 季度利润分配预案的公告》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生 召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 ...

股东股份情况 - 奥悦投资解除质押股份700万股，占其所持股份53.85%，占总股本2.54%[1] - 奥悦投资持股1300万股，持股比例4.71%[2] - 深圳奥海持股10933万股，持股比例39.61%[2] - 刘蕾持股3120万股，持股比例11.30%[2] - 刘旭持股1560万股，持股比例5.65%[2] - 奥鑫投资持股260万股，持股比例0.94%[2] - 各股东合计持股17173万股，占总股本62.21%[2] 股份限售冻结 - 未质押股份限售和冻结数量3510万股均为高管锁定股[3]

股东大会信息 - 2023年8月29日公告召开2023年第二次临时股东大会[3] - 2023年9月13日下午14:00股东大会在公司会议室召开[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意176,124,850股，占比99.9413％[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意175,749,000股，占比99.7281％[13]