2023 2510 2020 5 206 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 日 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012615 分 类 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 发布机构 发文日期 2023年11月7日 名 称 关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 重庆顺博铝合金股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 【打印】 【关闭窗口】 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-112 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司 完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆 上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动。本次网上交流定于2023 年11 月17 日（星 期五）15:00-17:00 举行，投资者可以登录“全景路演”平台 （https://rs.p5w.net/）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 总裁工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 及公司章程，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总裁及其他高级管理成员的职责权限与议事规则做出 规定。 第三条 公司依法设置总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总裁班子由以下人员组成：总裁、副总裁、财务总监。董事可受聘 兼任总裁、副总裁或者其他高级管理成员。但兼任总裁、副总裁的董事不得超 过公司董事总数的二分之一。 公司高级管理成员由董事会聘任与解聘。 第五条 公司总裁除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的 规定行使管理职权，承担管理责任。 第六条 公司应和总裁签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第七条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。其他高级管理成员任免应 履行法定的程序。任何组织和个人不得干预高级管理成员的正常选聘程序。 第二章 总裁任职资格 第八条 总裁任职，应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第二条本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。未在本公司领 取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员构成 第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两人为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会 选举产生。 第四条薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董 ...

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 重庆顺博铝合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所上市 规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。股 东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授予董 事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。 有下 ...

（2023年11月修订） 第一章 总则 第一条为强化重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是董事会按 照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责,向董事会报告工作。 第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》等有关规定，制订本工作制度。 第三条审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第二章 人员组成 重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第四条审计委员会由三名董事组成，不得由高级管理人员担任，其中二名 为独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产 生。 第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委 员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员 会主任既不履行职责，也不指定 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事和 高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）及深圳证券交易所 （"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自然 人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于禁止内幕交易、操纵市场等的规定 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 9 日 10：00 在公司会议室以现场结合网 络方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式向全体董事 发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 二、会议议案审议及表决情况 (一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 1 / 4 经与会董事认真审议，以记名投票 ...