| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 根据可转债募集资金使用计划的安排，本次募集资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目 | 186,891.40 | 61,895.09 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 206,891.40 | 81,895.09 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆 顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022 年度公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： | 项目名称 | 拟使用募集资金 （净额） | 累计使用募集资金 | 募集资金余额 （含利息收入） | | --- | --- | --- | --- | | 顺博合金新材料产业基地 项目（一期）40 万吨再生 | 61,895.09 | 32,934.27 | 29,805.87 | | 铝项目 | | | | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 合计 | 81,895 ...

国浩律师（天津）事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 根据重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金""公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席 会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法 律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席 了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员 会的相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律 文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所 律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证 明，并就有关事项向公司有关人员进行了询问。 在前 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-118）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合网 络方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体董 事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以通讯结合电子邮件方式向全体监 事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 经审议后一致认为：公司使用闲置募集资金 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-109）。2023 年 11 月 23 日，公司披露了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号： 2023-114）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行， 为方便股东行使表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"会议" ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过全景路演参与重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活 人员姓名 动的投资者 时间 2023年11 月17日 地点 “全景路演”（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 财务总监：吕路涛 员姓名 董事会秘书：李晓华 公司于 2023 年 11 月 17 日（星期五）在“全景路演” （http://rs.p5w.net）与投资者进行了交流，主要内容如下： 1、公司免热处理材料的研发进展如何？是否已经申请了 相关专利？何时能够量产？公司是否有新增产能的计划？ ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年九月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的 《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》证监许可(2023)2510 号)(以下简称"批复")，主要内容如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会 的授权在规定期限内办理本次向特 ...