募集资金情况 - 2022年非公开发行47,899,159股普通股，募集资金总额28,500.00万元，净额27,814.00万元，2023年1月16日到账[2] - 截至2025年6月30日，累计利息收入798.74万元，累计募投项目已使用22,708.08万元，2025年1 - 6月使用5,515.67万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额5,911.62万元，专户余额4,511.62万元，现金管理余额1,400.00万元[5] - 公司开设4个A股普通股募集资金存放专项账户，北海市和平江县劲仔食品有限公司账户有相应余额[9][10] 资金使用决策 - 2025年1月2日审议通过部分募投项目变更实施主体和实施地点议案，变更为平江和北海[12] - 2025年拟用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限至2025年年度股东大会[16] 资金使用情况 - 2025年上半年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[14] - 2025年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 截至2025年6月30日，现金管理余额1,400.00万元，2025年上半年累计使用35,400.00万元，累计收回37,000.00万元，收益95.98万元[18] - 2025年上半年不存在节余募集资金使用情况[19] 项目投资情况 - 湘卤风味休闲食品智能生产项目承诺投资总额15400万元，调整后为14714万元，2025年1 - 6月投入3324.09万元，截至2025年6月30日累计投入10876.71万元，投资进度73.92%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[27] - 营销网络及品牌建设推广项目承诺投资总额7500万元，调整后不变，截至2025年6月30日累计投入7526.16万元，投资进度100.35%，预定可使用状态日期为2023年10月12日[27] - 新一代风味休闲食品研发中心项目承诺投资总额5600万元，调整后不变，2025年1 - 6月投入2191.58万元，截至2025年6月30日累计投入4305.21万元，投资进度76.88%，预定可使用状态日期为2025年12月31日[27] 历史资金操作 - 2023年以募集资金置换已预先投入的自筹资金7240.20万元（含发行费）[28] - 2023 - 2023年度股东大会期间，拟使用最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金购买理财产品[28] - 2024 - 2024年度股东大会期间，拟使用最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[28] 项目变更情况 - 2023年对湘卤风味休闲食品智能生产项目及新一代风味休闲食品研发中心项目增加实施主体和实施地点[28] - 2024年对新一代风味休闲食品研发中心项目的项目用地重新规划[28] - 2025年对湘卤风味休闲食品智能生产项目及新一代风味休闲食品研发中心项目变更实施主体和实施地点[28] 项目实施进展 - “营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，2023年10月10日注销专项账户[29] - 2025年6月将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月[29][32]

人事变动 - 2025年8月26日公司董事会批准聘任童镜明为副总经理[1] - 童镜明曾任味冠天下、劲仔食品相关职务，现生产制造中心总经理[3] - 童镜明持有公司股份130,000股[3]

劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 441,628,482.88 | 674,636,699.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 467,582,795.32 | 382,865,602.76 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,455,602.98 | 20,324,772.49 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 23,281,396.04 | 13,934,357.51 | ...

会议安排 - 2025年8月26日召开第三届董事会第八次会议，同意召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议2025年9月12日15:00召开，网络投票时间为同日[1][2] - 股权登记日为2025年9月5日[3] 审议事项 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等[4] 登记方式 - 登记方式有现场、邮件、传真，2025年9月9日登记[5][6] 投票信息 - 投票代码为"363000"，简称为"劲仔投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日部分时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[15]

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-050 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全 ...

业绩总结 - 2025年半年度合并报表归母净利润111,987,983.26元[2] - 2025年半年度母公司净利润87,697,591.46元[2] 分红情况 - 拟派发现金红利44,728,915.90元（含税）[3] - 现金分红占半年度归母净利润39.94%[4] - 现金分红占合并报表期末可供分配利润11.44%[5]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为11199万元 年初未分配利润为39092万元 [1] - 母公司2025年半年度实现净利润8769万元 累计期末可供分配利润为26292万元 [1] - 利润分配以母公司期末可供分配利润26292万元为依据 符合深交所孰低原则规定 [2] 现金分红具体方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税） 以实施权益分派股权登记日总股本为基数 [2] - 截至2025年8月25日公司股本为45089万股 扣除回购账户库存股后参与分配 [2] - 现金分红总额占2025年半年度合并报表归属于母公司净利润的39.94% [2] 分红政策连续性 - 自2020年以来每年均进行现金分红 持续践行回馈投资者理念 [3] - 分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [3] - 当前资产负债率处于较低水平 经营净现金流稳定 不影响公司正常经营和长期发展 [3]

劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 第一条 为维护劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与中小投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公 司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司章程、《劲仔食品集团股份有限公司投资者关系 管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者接待工作管理的对象： （一）中小投资者； （二）特定对象。 特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体,更具信息优势, 且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人,包括但不仅 限于： 1.从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 2.从事证券投资的机构、个人及其关联人； 3.持有、控制公司 5%以上股份 ...

劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产 运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的 实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的被 投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行 管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、 投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 （一）获得股利和其它形式的利益分配； （二）依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）依照法律法规及控股子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份， 收购其他股东的股份； （四）查阅控股子公司的《公司 ...

授信额度审批 - 年度计划授信额度占总资产低于50%由董事会审批[14] - 年度计划授信额度占总资产50%以上经董事会讨论后提请股东会决定[14] - 单笔授信额度不超总资产10%由总经理审核[14] - 单笔授信额度占总资产10% - 50%经总经理审核后提交董事会决定[14] - 单笔授信额度占总资产50%以上经董事会讨论后提请股东会决定[14] - 超出年度授信额度累计占总资产50%以上经董事会讨论后提请股东会审议[15] 筹资管理 - 董事会办公室负责证券市场直接筹资，财务部负责其他筹资[5][6] - 筹资方案经审议和获批后开展活动[8] - 公司按方案用途使用资金，改变需审批[20] - 财务部对筹资资金进行会计核算与处理[22] 筹资相关操作 - 质押、抵押筹资时财务部建台账并办理解除手续[23] - 偿付借款本息时财务部按权限审批[23] - 银行借款利息由银行扣划，公司无需主动支付[23] - 发行债券时财务部设备查登记簿并专人记载付息日期[23] - 应付债券利息支付时财务部按流程审批[23] 监督评价 - 董事会审计委员会和审计部对筹资项目监督检查[25] - 筹资项目完成后进行事后评价并追究违规责任[25] 制度规定 - 制度与法规冲突按规定执行[27] - 制度经股东会审议生效，修改或废止由股东会决定[27]