董事会会议召开与审议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长周劲松主持 [2][3][4] - 会议审议通过了四项议案，包括日常关联交易预计、变更董事会秘书、变更证券事务代表以及召开临时股东会 [5][7][10][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元人民币 [5][34] - 主要关联交易包括：向平江县源本生态农业农民专业合作社采购鹌鹑蛋预计不超过900万元，与湖南咚咚现代农业发展有限公司发生采购、租赁等交易预计不超过12,750万元 [34] - 关联交易定价遵循市场公允原则，旨在节约运输成本、保障原料供应与品质 [44][45] 关联方基本情况与交易历史 - 平江县源本生态农业农民专业合作社：2025年1-9月营业收入741.21万元，净利润-72.64万元，截至2025年9月30日资产总额1,110.11万元 [38] - 湖南咚咚现代农业发展有限公司：2025年1-9月营业收入4,449.53万元，净利润-433.42万元，截至2025年9月30日资产总额7,288.32万元 [41] - 2025年度公司与上述两关联方实际发生的日常关联交易总额为8,200.65万元 [37] 高级管理人员变更 - 原董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因工作重心调整辞任董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理等职务 [7][49] - 丰文姬女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.16% [50] - 公司聘任涂卓先生为新任董事会秘书，聘任左露女士为新任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [7][10][51] 新任高管人员背景 - 新任董事会秘书涂卓先生，出生于1989年5月，曾任公司证券事务代表，未持有公司股份 [53] - 新任证券事务代表左露女士，出生于1992年9月，历任公司证券主管、证券事务经理，未持有公司股份 [54] - 两人均已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规要求 [51] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会相关议案 [11][14] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月22日 [16] - 关联股东周劲松、李冰玉、刘特元需对相关议案回避表决 [20][35]

行业投资评级 * 报告未明确给出对海味零食行业的整体投资评级 [6] 报告核心观点 * 海味零食行业整体电商销售额在2024年呈下滑趋势，但不同平台和品类表现分化，结构性机会显著 [8][9] * 领导品牌劲仔食品表现强劲，其2024年营收同比增长16.79%，归母净利润同比增长39.91%，大单品小鱼干年销售额超15亿，为行业树立了成功标杆 [6] * 抖音平台已成为海味零食最重要的销售渠道，2024年市场份额占比达52.5%，超越天猫和京东 [8][9] * 京东平台是2024年唯一实现整体销售额正增长的渠道，同比增长1.6%，其中即食鱼、即食虾、蟹类和贝类等品类增长迅猛 [13][14] * 淘宝平台各品类销售额普遍下滑，整体下滑18.6%，未出现增长品类 [10][11] * 抖音平台整体销售额小幅下滑2.2%，但即食鱿鱼、海带零食、海参即食、贝类等品类实现逆势增长 [16][17] * 不同品类在不同渠道的增长表现差异巨大，例如即食鱼在京东增长123.3%，在抖音下滑1.8%，在淘宝下滑19.8% [11][13][16] * 品牌竞争格局因渠道和品类而异，劲仔、良品铺子、三只松鼠、盐津铺子等综合零食品牌与众多垂直品牌在不同细分领域展开竞争 [20][21][22][23] 电商平台整体表现总结 * 2024年海味零食电商总销售额继续下滑，其中淘宝销售额下滑超2亿，京东基本稳住下滑趋势，抖音小幅下滑3000万 [8] * 近三年电商平台份额发生显著变化：抖音市场份额从2022年的40.3%增长至2024年的52.5%，成为主导渠道；天猫份额从47.4%下降至37.8%；京东份额从12.4%微降至9.7% [9] 分平台品类机会总结 * **淘宝平台**：所有重点品类销售额均同比下滑，其中即食虾下滑23.0%，蟹系列下滑22.5%，海带零食下滑20.0%，即食鱼下滑19.8% [10][11] * **京东平台**：即食鱼销售额0.82亿，同比增长123.3%；即食虾销售额0.03亿，同比增长132.9%；蟹系列销售额0.01亿，同比增长125.9%；贝系列销售额0.002亿，同比增长290.6%，是增长最快的品类 [13][14] * **抖音平台**：即食鱿鱼零食销售额2.23亿，同比增长17.0%；海带零食销售额0.76亿，同比增长7.7%；海参即食销售额0.61亿，同比增长31.1%；贝系列销售额0.24亿，同比大幅增长170.2%；即食海蜇销售额0.06亿，同比增长102.6% [16][17] 品牌竞争格局总结 * **天猫渠道品牌排名**：在即食鱼类目中，劲仔以7456.3万销售额排名第一；在海苔系列中，美好时光以7913.9万销售额和65.4%的增速排名第一；在即食鱿鱼类目中，良品铺子以1467.7万销售额和44.6%的增速排名第一 [21] * **京东渠道品牌排名**：在海苔系列中，美好时光以1421.7万销售额排名第一；在即食鱼类目中，良品铺子以957.2万销售额和193.4%的增速排名第一；在即食鱿鱼类目中，劲仔以2398.5万销售额排名第一 [22] * **抖音渠道品牌排名**：在即食鱼零食类目中，JINZAI/劲仔以8727.7万销售额排名第一；在鱿鱼零食类目中，求仙岛以5438.1万销售额排名第一；在海苔类目中，花田熊以1586.0万销售额排名第一 [23] * 部分品牌在特定渠道和品类实现爆发式增长，例如京东平台的京东京造在即食鱼品类增速达486898.9%，抖音平台的FULINWAN/福鳞湾在鱿鱼零食品类增速达20354.2% [22][23]

公司治理与人事变动 - 劲仔食品第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》[2] - 董事会同时审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》[2] - 董事会还审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》[2]

公司公告 - 劲仔食品发布公告，将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司人事变动 - 劲仔食品董事、副总经理、董事会秘书丰文姬因公司经营发展需要及工作重心调整，申请不再兼任董事会秘书职务 [1] - 丰文姬辞任董事会秘书后，仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员 [1] - 公司聘任涂卓为公司董事会秘书，聘任左露为公司证券事务代表 [1] - 新任董事会秘书及证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1]

关联交易预计 - 2026年度与关联方日常关联交易总额预计不超13650万元[2] - 2026年向源本农业采购原材料预计不超900万元[2][5] - 2026年与咚咚农业关联交易预计不超12750万元[2] 过往交易情况 - 2025年向源本农业采购原材料实际发生989万元，占比8.31%，差异75.28%[5][6] - 2025年向咚咚农业采购原材料实际发生5287万元，占比44.42%，差异47.13%[5][6] 关联方财务 - 2025年1 - 9月源本农业营收741.21万元，净利润 - 72.64万元[8] - 截至2025年9月30日，源本农业资产1110.11万元，净资产973.87万元[8] - 2025年1 - 9月湖南咚咚现代农业营收4449.53万元、净利润 - 433.42万元[11] - 截至2025年9月30日，湖南咚咚现代农业资产7288.32万元，净资产6178.02万元[11] 其他要点 - 关联交易预计需股东会审议，部分关联股东回避表决[3] - 公司与关联方交易按公平公正自愿原则定价[12] - 关联交易能节约成本、保障原料供应[13] - 独立董事同意2025、2026年度日常关联交易预计事项[15]

人员变动 - 2026年1月14日公司通过变更董秘和证代议案[1] - 丰文姬辞任董秘，仍任董事，持股700,000股占0.16%[1][2] - 聘任涂卓为董秘、左露为证代，任期至第三届董事会届满[1][3] 人员背景 - 涂卓、左露已获董秘资格证书，无持股和关联关系[4][6][7] - 涂卓曾任职多处，此前任公司证代[6] - 左露历任公司证券主管等职[7] 联系信息 - 董秘和证代联系地址为湖南长沙开福区万达广场A座46层等[5]

会议安排 - 2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议，同意召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议2026年1月30日15:00召开，网络投票时间为同日[1][2] - 股权登记日为2026年1月22日[3] 审议事项 - 会议审议《关于日常关联交易预计的议案》等非累积投票提案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年1月26日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为"363000"，投票简称为"劲仔投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月30日9:15 - 15:00[14] 公告日期 - 公告发布日期为2026年1月15日[10]

劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 11 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》 公 ...

证券日报网讯1月13日，劲仔食品（003000）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日， 公司股东人数为29490户。 ...