公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年9月5日召开董事会会议 审议通过2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案 预留授予限制性股票第二个限售期已于同日届满 [1] - 本次符合解除限售条件的激励对象为1人 可解除限售的限制性股票数量为17.5万股 占公司目前股本总额的0.0388% [1][10] - 预留授予限制性股票的授予日为2023年8月21日 上市日期为2023年9月6日 第二个限售期于2025年9月5日届满 解除限售比例为预留授予限制性股票总数的50% [7] 激励计划历史实施细节 - 2023年5月4日完成首次授予 向27名激励对象授予333万股 授予价格7.36元/股 股份于2023年5月22日上市 [3] - 2023年8月21日完成预留授予 向1名激励对象授予35万股 授予价格7.36元/股 股份于2023年9月6日上市 [3][10] - 因激励对象离职 公司分三次回购注销未解除限售股票：2024年7月注销10万股 2024年11月注销5万股 2025年3月注销2.5万股 [4][5][12] 公司业绩考核达成情况 - 2024年营业收入达241,193.73万元 较2022年增长64.97% [9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为29,132.63万元 剔除股权激励成本影响后较2022年增长141.5% [9] - 公司层面业绩考核完全达标 解除限售系数为1.0 激励对象个人考核结果为优秀 [8][9][10] 激励计划调整记录 - 授予价格因2022年利润分配由7.58元/股调整为7.36元/股 [11] - 部分预留权益因12个月内未明确激励对象而失效 [5][13] - 历次调整均经董事会和股东大会审议通过 并完成法律意见披露 [3][5][6] 本次解除限售法律合规性 - 湖南启元律师事务所出具法律意见书 确认解除限售条件已成就且程序合规 [13][14] - 董事会薪酬与考核委员会核查确认1名激励对象完全满足解除限售条件 [13] - 公司尚需履行信息披露义务并办理解除限售相关事宜 [14]

员工持股计划实施进展 - 2023年员工持股计划于2023年7月8日经董事会和监事会审议通过，并于2023年8月18日经股东大会批准实施 [1] - 2023年9月6日完成首次授予部分股票非交易过户，过户数量39.6万股，占公司总股本0.09%，过户价格5.96元/股 [3] - 2024年4月15日完成预留授予部分股票非交易过户，过户数量13.4万股，占公司总股本0.03%，过户价格5.96元/股 [4] 锁定期解锁安排 - 员工持股计划存续期为48个月，首次授予部分分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，每期解锁比例均为50% [7] - 首次授予部分第一个锁定期于2024年解锁，解锁数量19.8万股，占公司总股本0.0439% [5] - 预留授予部分于2025年4月14日锁定期届满，解锁数量13.4万股，占公司总股本0.0297% [6] 本次解锁具体情况 - 2025年9月5日首次授予部分第二个锁定期届满，解锁数量19.8万股，占公司当前总股本0.0439%，解锁比例占员工持股计划总数37.36% [7][11] - 解锁条件成就基于公司层面业绩考核和个人绩效考核达标 [8][10] 公司业绩考核达成情况 - 2024年度营业收入241,193.73万元，较2022年增长64.97% [8][9] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润12,462.13万元，较2022年增长（具体增长率未明确披露） [10] - 2024年度未扣除股权激励成本前归属于上市公司股东的净利润为30,084.88万元 [10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月2日通过电子邮件及电话形式通知全体董事 包含会议材料、时间、地点及表决方式[1] - 会议采用现场及通讯表决方式召开 符合公司章程及相关法规要求[1] 限制性股票激励计划解除限售 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期于2025年9月5日届满[1] - 1名激励对象符合解除限售条件 涉及17.5万股 占公司总股本0.0388%[1] - 解除限售条件已达成 公司将办理相关手续[1] 员工持股计划解锁安排 - 2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期于2025年9月5日届满[2] - 解锁条件已成就 可解锁股票数量为19.8万股 占公司总股本0.0439%[2] 议案表决结果 - 两项议案均获董事会7票同意 0票反对及弃权[2] - 议案事先经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过[2]

激励计划情况 - 2023年4月2 - 3日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年4月18日授权董事会办理激励计划相关事宜[4] - 2023年5月4日首次授予27名激励对象333万股，价格7.36元/股[5] - 2023年8月21日预留授予1名激励对象35万股，价格7.36元/股[6] - 2023年预留授予第二个解除限售期比例为50%[11] - 2023年预留授予第二个限售期于2025年9月5日届满[12] - 2024年4月19日同意回购注销10万股，3万股权益失效[7] - 2024年7月1日回购注销10万股，占总股本0.0222%[8] - 2024年8月21日审议通过预留授予部分第一个解锁期解锁议案[8] - 2024年11月8日因激励对象离职回购注销5万股[17] - 2025年3月18日因激励对象离职回购注销2.5万股[17] - 2025年9月5日审议通过预留授予部分第二个解锁期解锁议案[2] 业绩总结 - 2024年经审计营业收入241,193.73万元，较2022年增长64.97%[13] - 2024年归属于上市公司股东净利润29,132.63万元，较2022年增长129.37%[13] 解锁情况 - 符合解除限售条件激励对象1人，可解除17.5万股，占0.0388%[2][15][19] - 公司本次解除限售已获批准与授权，尚需披露信息并办理解除事宜[20][21]

限制性股票授予与回购 - 2023年5月23日向27名激励对象授予333万股限制性股票[7] - 2023年9月7日向1名激励对象授予35万股限制性股票[7] - 2024年4月19日同意回购注销已离职1名激励对象的10万股限制性股票[8] - 2024年7月1日办理完成10万股限制性股票的回购注销[8] - 2024年4月19日预留部分3万股限制性股票因未明确激励对象失效[8] - 2024年9月同意回购注销已离职1名激励对象的50,000股限制性股票[10] - 2025年1月同意回购注销已离职1名激励对象的25,000股限制性股票[11] 会议审议 - 2023年4月2日召开第二届董事会第十次会议等审议通过相关议案[5] - 2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2023年5月4日召开第二届董事会第十二次会议等审议通过相关议案[6] - 2023年8月17日召开第二届董事会第十五次会议等审议通过相关议案[7] - 2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议等审议通过相关议案[8] 业绩数据 - 2024年经审计营业收入241,193.73万元，较2022年增长64.97%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,132.63万元，较2022年增长129.37%[16] - 2023年度公司合并营业收入、净利润增长率均不低于25%、20%[16] - 2024年度公司合并营业收入、净利润增长率均不低于56%、44%[16] 解除限售情况 - 本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售比例为50%[14] - 本次激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期于2025年9月5日届满[14] - 本次激励计划预留授予的1名激励对象个人考核结果为优秀，个人层面解除限售比例为100%[16] - 本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件[16] - 可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为17.5万股，占公司目前股份总数的0.0388%[17] - 副总经理苏彻辉本次可解除限售数量为17.5万股，剩余未解除限售数量为0[17] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售相关条件已成就，符合相关规定[17][18] - 公司尚需就本次解除限售依法履行信息披露义务[17][18] - 公司需于本次激励计划预留授予部分第二个限售期届满后，办理解除限售相关事宜[17][18]

员工持股计划 - 2023年9月6日39.6万股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.09%，过户价5.96元/股[3] - 2024年4月15日13.4万股非交易过户至员工持股计划专户，占总股本0.03%，过户价5.96元/股[4] - 2024年9月5日首次授予部分第一个锁定期届满，解锁19.8万股，占公告日总股本0.0439%，解锁比例37.36%[5] - 2025年4月14日预留授予部分锁定期届满，解锁13.4万股，占公告日总股本0.0297%，解锁比例25.28%[6] - 2025年9月5日首次授予部分第二个锁定期届满，解锁19.8万股，占当前总股本0.0439%，解锁比例37.36%[7] - 员工持股计划存续期48个月，自股东大会审议通过且公告首次授予部分标的股票过户起算[8] - 首次授予部分标的股票分两期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%[8] - 2023年8月18日股东大会审议通过员工持股计划相关议案[1] - 2023年8月25日召开员工持股计划第一次持有人会议及管理委员会第一次会议[2] - 2024年3月27日同意不超过19名认购对象认购预留份额13.4万股[3] 业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入、净利润增长率考核目标均不低于25%，2024年度均不低于20%[10] - 2022年公司合并营业收入241193.73万元，2024年经审计的营业收入较2022年增长64.97%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13116.54万元，2024年为29132.63万元，较2022年增长129.37%[10] - 2024年税后股权激励成本952.25万元（税前列支额为1224.41万元）[10] 解锁相关 - 个人绩效考核结果为优秀的持有人，第一个锁定期的解锁比例为100%[10] - 员工持股计划首次授予部分第二个锁定期解锁条件已成就，可解锁比例为员工持股计划总数的37.36%[11] - 员工持股计划首次授予部分第二个锁定期解锁数量为19.8万股，占公司当前总股本的0.0439%[11] - 2023年员工持股计划预留授予部分锁定期届满后，管理委员会将根据持有人会议授权处置权益[12] - 董事会薪酬与考核委员会认为本次员工持股计划预留授予部分解锁条件已成就，同意提交董事会审议[13] - 公司第三届董事会第九次会议、薪酬与考核委员会第三次会议审议相关议案[14]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年9月5日召开，7位董事全部出席[1] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期届满，1人可解限17.5万股，占比0.0388%[2] - 2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满，可解锁19.8万股，占比0.0439%[3] 议案表决 - 两相关议案均7票同意通过[3]

公司治理 - 公司于2025年9月5日召开第三届第九次董事会会议 审议员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入全部来自制造业-农副食品加工业 占比100% [1] - 公司当前市值56亿元 [1]

公司股份回购 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份数量560万股[1] - 回购股份约占公司总股本比例1.2420%[1] - 回购计划执行期限截至2025年9月3日[1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价方式回购股份数量560万股 占公司总股本比例1.2420% [1] - 回购价格区间为每股12.25元至12.70元 [1] - 已支付总金额6957.56万元（不含交易费用） [1]