劲仔食品集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《劲仔食品集团股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 劲仔食品集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.95亿元，较上年同期增长10.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6754.82万元，较上年同期下降8.21%[5] - 营业总收入本期为595,400,598.39元，上期为539,923,932.66元，同比增长10.27%[18] - 净利润本期为68,146,935.19元，上期为74,515,371.67元，同比下降8.55%[18] - 基本每股收益本期为0.1516元，上期为0.1655元，同比下降8.39%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为533,429,945.13元，上期为473,965,558.43元，同比增长12.54%[18] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2870.79万元，较上年同期下降122.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28,707,919.88元，上期为128,762,628.39元，同比下降122.29%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,699,377.63元，上期为 - 204,721,422.71元，同比增长97.70%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,978,648.00元，上期为 - 102,382,625.77元，同比增长23.84%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 111,386,200.54元，上期为 - 180,588,391.80元，同比增长38.32%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为409,150,499.32元，上期为406,727,927.21元，同比增长0.60%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产20.49亿元，较上年度末下降5.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益14.91亿元，较上年度末增长4.87%[5] - 预付款项较年初增长46.15%，主要因采购原料预付货款增加[9] - 在建工程较年初增长83.30%，主要因在建工程项目投入增加[9] - 合同负债较年初下降52.12%，主要因报告期末预收客户货款减少[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为563,750,499.32元，期初余额为674,636,699.86元[15] - 交易性金融资产期末余额为315,403,951.79元，期初余额为382,865,602.76元[15] - 应收账款期末余额为20,498,143.51元，期初余额为20,324,772.49元[15] - 预付款项期末余额为20,364,416.25元，期初余额为13,934,357.51元[15] - 流动资产合计期末余额为1,291,283,088.18元，期初余额为1,458,038,562.67元[15] - 流动负债合计期末余额为501,210,392.68元，期初余额为693,554,592.13元[16] - 负债合计期末余额为546,562,647.77元，期初余额为736,647,882.40元[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,491,173,461.04元，期初余额为1,421,893,529.17元[17] - 所有者权益合计期末余额为1,502,732,331.74元，期初余额为1,430,390,773.72元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25555户[11] - 前10名无限售条件股东中，周劲松持股43,081,382.00股，李冰玉持股36,210,240.00股，蔡元华持股19,326,300.00股[12] 其他重要内容 - 非经常性损益合计1418.18万元[7] - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-027 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分 锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。鉴于 公司 2023 年员工持股计划预留授予部分解锁期于 2025 年 4 月 14 日届满，且解 锁条件已成就，可解锁股票数量为 13.4 万股，占公司当前总股本的 0.0297%。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2023 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年员 ...

劲仔食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 劲仔食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-032 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、高级管理人员刘特元先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，刘特元先 生申请辞去第三届董事会非独立董事、副总经理职务，同时一并辞去薪酬与考核 委员会委员职务，辞任后仍担任公司其他职务。刘特元先生的辞任不会导致公司 董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，刘特元先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公 司将尽快补选董事。补选后公司董事会将满足职工代表董事设置相关的要求，符 合《公司法》等相关规定。 刘特元先生的原定任期为 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 12 日。截至本公 告日，刘特元先生持有公司股份 19,746,931 股。刘特元先生辞任后将继续遵守 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据相关法律法规及中国证监会的有关规定， 对公司董事会秘书工作制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联 络人，并设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计 算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）取得董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-034 劲仔食品集团股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况， 拟对《劲仔食品集团股份有限公司章程》进行修订，具体对照如下： | 章程修订前 | 章程修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护劲仔食品集团股份有限公司 | 第一条 为维护劲仔食品集团股份有限公司（下 | | （下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 称"公司"）、股东、职 ...

劲仔食品集团股份有限公司 内部审计制度 劲仔食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上 市规则》、《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、总经理及其他高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营实际情况,建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。内部审计制度需经董事会审 ...

劲仔食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，制定 本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披 露的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司（包括公司对其具有实际 控制权的子公司，以下简称为" ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-033 劲仔食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《 ...