关联资金整体数据 - 2025年初其他关联资金往来余额3323.01万元[4] - 2025年半年度累计发生额24727.37万元（不含利息）[4] - 2025年半年度利息总计9013.61万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额19036.77万元[4] 各公司往来资金情况 - 北海市劲仔食品半年度累计发生额10512.41万元[4] - 北海市劲仔商贸半年度累计发生额8250.45万元[4] - 湖南咚咚食品半年度累计发生额5910.92万元[4]

募集资金情况 - 2022年非公开发行47,899,159股普通股，募集资金总额28,500.00万元，净额27,814.00万元，2023年1月16日到账[2] - 截至2025年6月30日，累计利息收入798.74万元，累计募投项目已使用22,708.08万元，2025年1 - 6月使用5,515.67万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额5,911.62万元，专户余额4,511.62万元，现金管理余额1,400.00万元[5] - 公司开设4个A股普通股募集资金存放专项账户，北海市和平江县劲仔食品有限公司账户有相应余额[9][10] 资金使用决策 - 2025年1月2日审议通过部分募投项目变更实施主体和实施地点议案，变更为平江和北海[12] - 2025年拟用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限至2025年年度股东大会[16] 资金使用情况 - 2025年上半年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[14] - 2025年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 截至2025年6月30日，现金管理余额1,400.00万元，2025年上半年累计使用35,400.00万元，累计收回37,000.00万元，收益95.98万元[18] - 2025年上半年不存在节余募集资金使用情况[19] 项目投资情况 - 湘卤风味休闲食品智能生产项目承诺投资总额15400万元，调整后为14714万元，2025年1 - 6月投入3324.09万元，截至2025年6月30日累计投入10876.71万元，投资进度73.92%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[27] - 营销网络及品牌建设推广项目承诺投资总额7500万元，调整后不变，截至2025年6月30日累计投入7526.16万元，投资进度100.35%，预定可使用状态日期为2023年10月12日[27] - 新一代风味休闲食品研发中心项目承诺投资总额5600万元，调整后不变，2025年1 - 6月投入2191.58万元，截至2025年6月30日累计投入4305.21万元，投资进度76.88%，预定可使用状态日期为2025年12月31日[27] 历史资金操作 - 2023年以募集资金置换已预先投入的自筹资金7240.20万元（含发行费）[28] - 2023 - 2023年度股东大会期间，拟使用最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金购买理财产品[28] - 2024 - 2024年度股东大会期间，拟使用最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[28] 项目变更情况 - 2023年对湘卤风味休闲食品智能生产项目及新一代风味休闲食品研发中心项目增加实施主体和实施地点[28] - 2024年对新一代风味休闲食品研发中心项目的项目用地重新规划[28] - 2025年对湘卤风味休闲食品智能生产项目及新一代风味休闲食品研发中心项目变更实施主体和实施地点[28] 项目实施进展 - “营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，2023年10月10日注销专项账户[29] - 2025年6月将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月[29][32]

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-052 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》， 经董事会提名委员会资格审核后，同意聘任童镜明先生为公司副总经理，任期自 该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 劲仔食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 简历： 童镜明，男，中国国籍，出生于 1974 年 4 月，无境外永久居留权。2012 年 4 月至 2016 年 8 月任湖南味冠天下食品有限公司生产经理、副总经理。2016 年 9 月至 2025 年 6 月任平江县劲仔食品有限公司总经理。2025 年 6 月至今任劲仔 食品集团股份有限公司生产制造中心总经理。 截至本日，童镜明先生持有本公司股份 130,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 441,628,482.88 | 674,636,699.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 467,582,795.32 | 382,865,602.76 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,455,602.98 | 20,324,772.49 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 23,281,396.04 | 13,934,357.51 | ...

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》，同意召开本次股东会（以下简称"会议"）。现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-055 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-050 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全 ...

（一）本次利润分配预案的具体内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现合 并报表归属于母公司股东的净利润 111,987,983.26 元，加上年初未分配利润 413,202,432.49 元，减去已分配利润 134,275,247.70 元，累计期末可供分配利润 为 390,915,168.05 元。 公司 2025 年半年度母公司实现净利润 87,697,591.46 元，加上年初未分配利 润 309,494,049.77 元，减去已分配利润 134,275,247.70 元，累计期末可供分配利 润为 262,916,393.53 元。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-053 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案 的议案》，本议 ...

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为11199万元 年初未分配利润为39092万元 [1] - 母公司2025年半年度实现净利润8769万元 累计期末可供分配利润为26292万元 [1] - 利润分配以母公司期末可供分配利润26292万元为依据 符合深交所孰低原则规定 [2] 现金分红具体方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税） 以实施权益分派股权登记日总股本为基数 [2] - 截至2025年8月25日公司股本为45089万股 扣除回购账户库存股后参与分配 [2] - 现金分红总额占2025年半年度合并报表归属于母公司净利润的39.94% [2] 分红政策连续性 - 自2020年以来每年均进行现金分红 持续践行回馈投资者理念 [3] - 分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [3] - 当前资产负债率处于较低水平 经营净现金流稳定 不影响公司正常经营和长期发展 [3]

劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 第一条 为维护劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与中小投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公 司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司章程、《劲仔食品集团股份有限公司投资者关系 管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者接待工作管理的对象： （一）中小投资者； （二）特定对象。 特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体,更具信息优势, 且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人,包括但不仅 限于： 1.从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 2.从事证券投资的机构、个人及其关联人； 3.持有、控制公司 5%以上股份 ...

劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产 运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的 实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的被 投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行 管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、 投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 （一）获得股利和其它形式的利益分配； （二）依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）依照法律法规及控股子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份， 收购其他股东的股份； （四）查阅控股子公司的《公司 ...