劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据相关法律法规及中国证监会的有关规定， 对公司董事会秘书工作制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联 络人，并设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计 算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）取得董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形 ...

审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，成员全为董事，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 公司设立审计部，专职人员不少于三人，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[6] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内审工作及问题，每年提交内审报告[9] - 审计部工作底稿及相关资料保存10年[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[13] - 审计部至少每年向审计委员会提交内控评价报告[13] - 审计部定期检查货币资金内控制度，异常及时汇报[9] - 内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 审计部至少每季度审计募集资金存放与使用情况[18] 报告与披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内控自我评价报告[22] - 会计师事务所年度审计应对财务报告内控有效性出具审计报告[22] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[24] - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价和审计报告[24] 考核与奖惩 - 公司建立审计部激励与约束机制，考核内审人员绩效[26] - 公司将内控情况作为部门、子公司绩效考核指标之一[26] - 发现内审问题，公司追究责任并报告交易所[26] - 有功内审和检举人员获表扬或奖励[27] - 违规人员视情节处分并追究责任[27]

劲仔食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，制定 本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披 露的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司（包括公司对其具有实际 控制权的子公司，以下简称为" ...

资本与股份 - 公司原注册资本为450,919,159元，修订后为450,894,159元[2] - 公司原股份总数为450,919,159股，修订后已发行股份数为450,894,159股[4] - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，面额股每股金额为1元[3] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一种类股份总数的25%[4] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求认定无效或撤销[6] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[9][10] - 单笔或累计12个月内对外捐赠金额占最近一期经审计净利润30%以上且超3000万元需股东大会审议[10] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[10] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，公司设1名职工董事[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[20] - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事[23] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选可连任，但连任时间不得超6年[28] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[31] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[37] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[43] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[44] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[44] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[45] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[45] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时不再提取[45] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[48] - 公司分立、减资应通知债权人，债权人可要求偿债或担保[48][49] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[50] 制度修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司拟修订和制定部分治理制度，共16项，其中1 - 2项需特别决议审议表决[55]

员工持股计划 - 2023年9月6日39.6万股非交易过户至员工持股计划，占比0.09%，价格5.96元/股[3] - 2024年4月15日13.4万股非交易过户至员工持股计划专户，占比0.03%，价格5.96元/股[4] - 2024年9月5日首次授予部分可解锁比例37.36%，解锁19.8万股，占比0.0439%[5] - 2025年4月14日预留授予部分解锁期届满，可解锁13.4万股，占比0.0297%[1] - 本期预留授予部分可解锁比例25.28%，解锁13.4万股，占比0.0297%[10] 业绩数据 - 2024年营业收入241193.73万元，较2022年增长64.97%[8] - 2024年净利润29132.63万元，较2022年增长129.37%[8] - 2022年税后股权激励成本654.41万元，2024年为952.25万元[8] 考核情况 - 个人考核优秀、良好解除限售比例100%，合格60%，不合格0%[9] - 2024年度预留授予19名持有人考核优秀或良好，解锁比例100%[13]

人事变动 - 刘特元因内部工作调整辞任非独立董事等职务，仍任其他职务[1] - 刘特元原定任期为2024年9月13日至2027年9月12日[2] - 公司将尽快补选董事[1] 股份情况 - 截至公告日，刘特元持有公司股份19,746,931股[2]

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-033 劲仔食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《 ...

权益分派数据 - 2024年年度权益分派以447,584,159股为基数，每10股派3元现金红利，总额134,275,247.70元[2][5][11] - 回购专用证券账户3,310,000股不参与分派[2][4][7] - 实施后按总股本折算每10股现金红利（含税）2.977977元，每股0.2977977元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月29日，除权除息日为2025年4月30日[6] - A股股东现金红利于2025年4月30日划入资金账户[8] 其他 - 通过深股通持股的香港投资者等每10股派2.700000元[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.600000元等[6] - 周劲松等A股股份现金红利由公司自行派发[9] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.2977977元/股[2][11] - 2025年4月15日召开2024年年度股东大会通过利润分配方案[3]

公司战略与产品布局 - 公司以"大单品模式"为核心战略，聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，重点发展劲仔深海鳀鱼、七个博士鹌鹑蛋和周鲜鲜平江酱干等优势产品 [1] - 2024年推出多款创新产品包括充氮锁鲜富含DHA的劲仔深海鳀鱼、无抗可生食七个博士溏心鹌鹑蛋、0添加短保周鲜鲜平江酱干等，通过品质升级实现差异化竞争 [1] - 食品研究院的成立为产品矩阵丰富提供保障，2025年计划通过技术升级和标准化推动核心品类革新，围绕营养健康开发差异化产品 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入24.12亿元，同比增长16.79%，归母净利润2.91亿元，同比增长39.01%，扣非净利润2.61亿元，同比增长39.91% [1] - 三大核心品类全线增收，其中核心大单品深海鳀鱼增长18.76%，收入规模超15亿元 [1] - 2024年线下渠道收入增长23%，产品毛利率提升3.1个百分点 [2] 渠道发展 - 零食专营渠道成为线下新增长点，与零食很忙、赵一鸣等超100家零食系统合作，覆盖35000多家终端，全年营收同比增长超100% [2] 股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.0元（含税），加上中期分红累计现金分红1.79亿元，占归母净利润61.46% [2] - 通过未来三年股东分红回报规划，承诺在符合条件下每年进行现金分红，并可能增加中期分红 [2] - 公司表示近年来分红比例均超归母净利润60%，未来三年20%分红只是下限，将持续保持高比例分红 [3]

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东周 劲松先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除业务，具体事项如 下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-023 劲仔食品集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次解除质押 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 前质押股份数 | 后质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量(股) | 量(股) | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | ...