财务表现 - 公司计提减值准备883.58万元 导致2025年半年度合并报表利润总额减少883.58万元 所有者权益减少883.58万元[1] - 减值金额未经年审会计师事务所审计确认[1] 业务构成 - 2024年营业收入结构中岩土工程占比78.42% 为主要收入来源[1] - 产品销售业务占比17.07% 环境修复业务占比2.64% 其他业务占比1.87%[1] 市值信息 - 公司当前市值达50亿元[1]

财务表现 - 上半年营业收入3.61亿元 同比下降11.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2074.73万元 同比增长2.69% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1908.43万元 同比下降6.59% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.1638元 [1]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-069 北京中岩大地科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将北京中岩大地 科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025年半年度募集资金存 放、管理与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行 人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合 计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-078 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名申剑光为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 本制度所称"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规范指引》《管理办法》 和深圳证券交易所其他有关规定，在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布信息，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社 会公众查阅。 第一条 为保障北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《北京中 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-077 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名高强为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中 岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本由126,334,151元增至176,661,568元[4] - 已发行股份数由176,165,288股变为176,661,568股，每股票面金额1元[7] 公司治理结构 - 法定代表人由董事长改为代表公司执行公司事务的董事或总经理担任[4] - 《公司章程》删除“监事会”和“监事”，职权由董事会审计委员会承接[3] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”[3] 经营范围 - 公司经营范围新增技术交流、基础地质勘查等多项内容[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[7] - 公司因特定情形收购股份有不同的注销或转让时间规定[8] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8][9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份数不得超过其所持有本公司股份总数的25%[9] 股东权益与决议 - 股东对公司决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可请求诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产等多种事项的标准[15][16][17][18] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司一年内单笔或累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制，每届任期3年，任期届满可连选连任[24][25] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 非独立董事候选人由董事会或单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名[27] - 独立董事候选人由董事会、监事会或单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东提名[27] - 董事会收到董事辞职报告将在2日内披露有关情况[28] - 董事对公司和股东负有的忠实义务在任期结束后的6个月内并不当然解除[28] 董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[31] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[32] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[29] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资项目报股东大会批准[31] 公司财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[33][34] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司董事会应制定股东回报规划，至少每三年重新制定一次[35] - 公司利润分配坚持现金分红优先、现金分红为主原则[35] 公司其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告[38][39] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保的时间规定[38][39] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[40] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 公司出现解散事由，应公示并组成清算组清算[40][41] - 清算组需通知债权人并公告，债权人申报债权的时间规定[41] - 公司财产不足清偿债务应向法院申请宣告破产，清算组移交清算事务[42] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职或因故意、重大过失致公司或债权人损失应担责[42] 其他 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议批准，自通过之日起生效[42] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜[42] - 经办人员可按部门意见调整修订事项，授权有效期至事项办理完毕[42] - 修订最终以工商登记机关核准内容为准[42] - 文件由北京中岩大地科技股份有限公司董事会于2025年8月26日发布[43]

独立董事提名 - 申剑光被提名为中岩大地第四届董事会独立董事候选人[2] - 申剑光已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 申剑光具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[12] - 申剑光及直系亲属无相关任职、持股及服务情况[14][15][16] - 申剑光最近十二个月无禁止情形，未受相关谴责批评[19][21] - 申剑光担任独立董事的境内上市公司不超三家[23]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度度占 用资金的利息(如 | 2025半年度偿还 累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 息） | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | ...

人员提名 - 姚立杰被提名为中岩大地第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 姚立杰具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[12] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[13] 合规情况 - 姚立杰及直系亲属无违规持股及任职情况[14][15] - 姚立杰最近三十六个月无交易所公开谴责或多次通报批评[21] - 姚立杰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[23] - 姚立杰在公司连续担任独立董事未超过六年[24] 承诺声明 - 姚立杰承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[24]