证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-070 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第三次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资总额4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，各项目累计投入及余额情况[4] 资金使用 - 公司拟用不超2500万元闲置募资暂补流动资金，期限不超十二个月[5][7] - 保荐机构对该事项无异议[11]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-067 1 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,500 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用人民币 2,500 万元募集资金暂时用于 补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。截至 2024 年 8 月 21 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 2,500 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 同时，公司已将上述募集 ...

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票涉及19人，数量162,060股，占回购注销前总股本0.09%[2][13] - 因激励对象离职回购注销83,760股，价格5.86元/股[2] - 因2023业绩考核不达标回购注销78,300股，价格5.86元/股加利息[2] 股本变更 - 2024年8月19日完成回购注销，总股本由176,960,360股减至176,798,300股[2][15] - 有限售条件股份减至60,692,418股，比例降至34.33%[17] - 股权激励限售股减至78,300股，比例降至0.04%[17] - 无限售条件股份比例从65.61%升至65.67%[17] 价格调整与授予 - 2022年6月1日，期权行权价调至10.63元/份，限制性股票授予价调至5.86元/股[6] - 2022年6月10日，向91人授予股票期权1,113,300份，行权价10.63元/份[7] - 2022年6月16日，向8人授予限制性股票282,700股，授予价5.86元/股[7] - 2023年3月23日，向12人预留授予限制性股票70,740股，授予价5.86元/股[8] - 2023年3月23日，向36人预留授予股票期权282,660份，行权价10.63元/份[8] 资金与费用 - 公司支付限制性股票激励回购款961,990.20元，含利息12,318.60元[13][15] - 支付回购款减少股本162,060元，减少资本公积787,611.60元，增加费用12,318.60元[15] 权益分派 - 2024年7月17日实施2023年年度权益分派，每10股派现金红利1元[14]

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董洁 女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，董洁女士仍将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事邓友新先生代为履 行监事会主席职务，起止日期自 2024 年 8 月 15 日起至新任监事会主席选举就任之 日止。 截至本公告披露日，董洁女士持有公司股份 9,400 股，其所持公司股份将严格 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定进行管理。公司及公司监事会对董洁女士任职 期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-059 广东天元实业集团股份有限公司 关于监 ...

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调至不超过10.9元/股，7月17日生效[3][4] 回购进展 - 截至7月31日，累计回购1627800股，占总股本0.92%[4] - 最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股，使用资金12895686元[4] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]

财务业绩预测 - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为2900万元-3900万元,同比上升49.08%-100.48%[3] - 公司2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润预计为2400万元-3200万元,同比上升63.98%-118.63%[4] - 公司2024年1-6月基本每股收益预计为0.16元/股-0.22元/股[4] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户持有回购股份1,627,800股[5] 成本管控 - 公司主要原材料采购成本较上年同比有所下降,同时持续优化产品成本结构,降低了制造成本及运输费用等[7]

回购股份 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金，不超11元/股回购A股用于员工持股等[4] - 调整后回购股份价格上限为10.9元/股，2024年7月17日生效[4] - 董事会授权管理层在回购期限内调整方案相关事项[10] 权益分派 - 2023年度以175332560股为基数，每10股派现金红利1元，派现17533256元[6] - 权益分派实施后，每股现金红利为0.0990801元/股[7] - 股权登记日为2024年7月16日，除权除息日为7月17日[8]

利润分配 - 可参与利润分配股份总数175,332,560股，总股本176,960,360股，已回购1,627,800股[3] - 每10股派现金红利1元（含税），实际派现17,533,256元（含税）[6] - 权益分派后每股现金红利0.0990801元/股[3] 时间安排 - 权益分派股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[10] - 公司委托代派A股股东现金红利7月17日划入资金账户[13] 回购调整 - 回购价格由不超11元/股调至不超10.9元/股[15] 红利税 - 深股通投资者等每10股派0.9元[9] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[9] - 首发后限售股基金香港投资者红利税按10%征收[9] 派发方式 - 股权激励限售股等部分A股股东现金红利公司自行派发[14]