回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票涉及19人，数量162,060股，占回购注销前总股本0.09%[2][13] - 因激励对象离职回购注销83,760股，价格5.86元/股[2] - 因2023业绩考核不达标回购注销78,300股，价格5.86元/股加利息[2] 股本变更 - 2024年8月19日完成回购注销，总股本由176,960,360股减至176,798,300股[2][15] - 有限售条件股份减至60,692,418股，比例降至34.33%[17] - 股权激励限售股减至78,300股，比例降至0.04%[17] - 无限售条件股份比例从65.61%升至65.67%[17] 价格调整与授予 - 2022年6月1日，期权行权价调至10.63元/份，限制性股票授予价调至5.86元/股[6] - 2022年6月10日，向91人授予股票期权1,113,300份，行权价10.63元/份[7] - 2022年6月16日，向8人授予限制性股票282,700股，授予价5.86元/股[7] - 2023年3月23日，向12人预留授予限制性股票70,740股，授予价5.86元/股[8] - 2023年3月23日，向36人预留授予股票期权282,660份，行权价10.63元/份[8] 资金与费用 - 公司支付限制性股票激励回购款961,990.20元，含利息12,318.60元[13][15] - 支付回购款减少股本162,060元，减少资本公积787,611.60元，增加费用12,318.60元[15] 权益分派 - 2024年7月17日实施2023年年度权益分派，每10股派现金红利1元[14]

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董洁 女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，董洁女士仍将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事邓友新先生代为履 行监事会主席职务，起止日期自 2024 年 8 月 15 日起至新任监事会主席选举就任之 日止。 截至本公告披露日，董洁女士持有公司股份 9,400 股，其所持公司股份将严格 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定进行管理。公司及公司监事会对董洁女士任职 期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-059 广东天元实业集团股份有限公司 关于监 ...

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调至不超过10.9元/股，7月17日生效[3][4] 回购进展 - 截至7月31日，累计回购1627800股，占总股本0.92%[4] - 最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股，使用资金12895686元[4] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]

财务业绩预测 - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为2900万元-3900万元,同比上升49.08%-100.48%[3] - 公司2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润预计为2400万元-3200万元,同比上升63.98%-118.63%[4] - 公司2024年1-6月基本每股收益预计为0.16元/股-0.22元/股[4] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户持有回购股份1,627,800股[5] 成本管控 - 公司主要原材料采购成本较上年同比有所下降,同时持续优化产品成本结构,降低了制造成本及运输费用等[7]

回购股份 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金，不超11元/股回购A股用于员工持股等[4] - 调整后回购股份价格上限为10.9元/股，2024年7月17日生效[4] - 董事会授权管理层在回购期限内调整方案相关事项[10] 权益分派 - 2023年度以175332560股为基数，每10股派现金红利1元，派现17533256元[6] - 权益分派实施后，每股现金红利为0.0990801元/股[7] - 股权登记日为2024年7月16日，除权除息日为7月17日[8]

利润分配 - 可参与利润分配股份总数175,332,560股，总股本176,960,360股，已回购1,627,800股[3] - 每10股派现金红利1元（含税），实际派现17,533,256元（含税）[6] - 权益分派后每股现金红利0.0990801元/股[3] 时间安排 - 权益分派股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[10] - 公司委托代派A股股东现金红利7月17日划入资金账户[13] 回购调整 - 回购价格由不超11元/股调至不超10.9元/股[15] 红利税 - 深股通投资者等每10股派0.9元[9] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[9] - 首发后限售股基金香港投资者红利税按10%征收[9] 派发方式 - 股权激励限售股等部分A股股东现金红利公司自行派发[14]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-050 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致 同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举董洁女士召集并 主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

业绩数据 - 2024.3.31工业互联网公司总资产56万元，2023.12.31为99.64万元[8] - 2024.3.31工业互联网公司净资产 -48.68万元，2023.12.31为 -44.53万元[8] - 2024年1 - 3月工业互联网公司营业收入245.60万元，2023年度为2412.83万元[8] - 2024年1 - 3月工业互联网公司净利润 -4.15万元，2023年度为63.22万元[8] 减资情况 - 工业互联网公司注册资本拟由1000万元减至500万元[2][3] - 公司拟减资350万元，周孝伟拟减资150万元[2] - 减资前公司对工业互联网公司出资700万元占比70%，减资后出资350万元占比70%[7][10] 其他信息 - 周孝伟直接和间接控制公司35.89%的股份[5] - 2024年7月4日相关会议审议通过减资议案[14][15] - 年初至公告披露日公司与周孝伟除本次交易外无其他关联交易[13]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-049 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意 豁免本次董事会会议通知时限。会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由半数以上 ...

公司治理结构 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 高级管理人员、证券事务代表任期三年[6] 股权结构 - 原董事贾强持股714,330股，比例0.40%[10] - 原董事邓超然持股924,660股，比例0.52%[10] - 原董事陈楚鑫合计控制0.04%[11] 合规情况 - 兼任高管董事未超董事总数二分之一[1] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[2] - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[5]