关联交易事项 - 2024年度公司拟与关联方开展日常关联交易[2] - 关联交易遵循原则，不影响运营独立性[2] - 独立董事同意关联交易预计事项并提交审议[2] 会议信息 - 独立董事专门会议于2023年12月28日召开[3] - 独立董事签名为甘清仁、殷素红、路晓燕[3]

授信额度 - 2024年度公司及下属公司拟申请不超9亿万元综合授信额度[2] - 2023年度公司申请综合授信额度不超9.68亿万元[5] - 广东东鹏控股2024年度授信额度3亿万元，重庆石湾东鹏9000万元[5] 授信相关 - 2024年1月3日董事会通过2024年度授信额度议案[2] - 授信有效期自决议通过起至下一年度相关决议通过，可循环使用[2] - 授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[2] - 授信形式含流动资金贷款等[3] 意义与策略 - 取得授信可满足经营资金需求，利于可持续发展[6] - 公司将选银行融资，降低成本[7]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司、孙公司近日取得8项发明专利证书[1] - 截至2023年12月31日，现有各类型有效专利1578项[1] - 截至2023年12月31日，现有发明专利358项[1] - 新增发明专利专利权期限为二十年，自申请日起算[2]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-069 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本次新增的发明专利具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种整体卫浴间的干湿分 | | | | | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | | 区底盘及使用它的整体卫 | ZL 2018 1 0635699.7 | 2018 | 年 | 06 月 | 20 | 日 | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | 浴间 | | | | | | | 广东艺耐卫浴用品有限公司 | | 2 | 一种抑菌自洁的便器感应 器面板及其制备方法 | ZL 2022 1 1521421.X | 2022 | 年 | 11 月 | 30 | 日 | 江门市东鹏智能家居有限公司； | | | | | | | | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司； | | | | | | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-068 广东东鹏控股股份有限公司 关于公司股东持股比例变动超过1%的公告 公司股东SCC Growth I Holdco B, Ltd.、北京红杉坤德投资管理中心（有 限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露 了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-043，以下简称"减 持计划""预披露公告"），公司股东 SCC Growth I Holdco B, Ltd.（简称"SCC Holdco B"）和北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有 限合伙）（简称"上海喆德"）计划通过集中竞价交易、大宗交易和协议转让等 方式，合计减持本公司股份不超过公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本 的 4%。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不 超过公司股份总数 1%；在任意连续 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 1. 经公司2022年年度股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 公司现行有效的《广东东鹏控股股份有限公司股东大会议事规则》； 3. 公司分别于2023年8月23日和2023年10月25日刊登于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及深圳证券交易所网站的《广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第二 次会议决议公告》《广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第三次会议 决议公告》； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-067 广东东鹏控股股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（现场 股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大 会结束当日）下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长何新明先生。 6、会 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-066 "股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准" 更正后： "股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准" 除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。 经事后核查，因工作人员疏忽，该通知中的"附件1、参加网络投票的具体操作 流程"之"一、3."条款中的部分内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议于2023年10月23日 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4 ...

经营业绩 - 2023年前三季度营业收入57.31亿元，与历史最好水平仅相差700万元；归母净利润6.29亿元，经营现金流14.51亿元，创历史最好水平 [3] - 前三季度毛利率为32.36%，同比增加3.37个百分点，较半年报提升0.33个百分点 [3] - 第三季度单季度营业收入和净利润同比增长9.30%、224.29% [3] 业绩增速与毛利率回落原因 - 公司业绩有季节性波动，第二季度为业绩高峰，第三季度有所回落 [3] - 第三季度房地产和建材市场大环境未改善 [3] - 第二季度业绩优异，第三季度单季收入同比增长9.3%，环比回落 [3] - 中秋国庆长假影响9月底业绩冲刺 [3] - 收入体量回落，整体规模环比减少3亿多；三季度清仓包销业务，低值产品销量占比提升 [3] 产品与渠道情况 - 前三季度瓷砖约占86%，卫浴12%，家居、生态新材约占3%；房地产战略工程约占15% [4] - 瓷砖事业部大零售端增速和公司整体增速相当，房地产战略工程增速较高，卫浴事业部略有增长 [4] 诉讼事项 - 连续十二个月累计诉讼、仲裁约9.48亿元，超公司最近一期经审计净资产的10% [5] - 案涉金额大的案件为公司要求房地产相关客户支付拖欠货款，已对应收账款计提减值准备 [5] - 审结案件均胜诉，执行款项收回有利于利润冲回 [5] 成本与经销商情况 - 天然气煤炭价格上涨对公司整体影响不大，瓷砖事业部成本下降约15% [3][6] - 一二级经销商约4500个，门店网点六七千家 [7] 业务可持续性与股东情况 - 目前保交楼业务多为近一两年已爆雷地产企业项目，明后年新增爆雷企业项目占比可能提升 [7] - 控股股东10月20日解禁后承诺未来半年不减持，近期大宗交易是IPO前股东税筹节税安排 [7] 行业与公司布局情况 - 全国开窑率不足60%，不到1500条产线生产，停产产线达千条，上半年瓷砖产量累计下滑15.1% [7] - 建陶协会预测2025年CR10市占率将提升至25% [7] - 公司布局信息化数字化和绿色发展，推进1+N绿建解决方案 [7][9] - 关注海外市场，布局医疗康养、市政、城中村等细分领域工程 [8] 产品与渠道发展思路 - 因应消费分级做好产品布局，推出高值产品系列 [8][11] - 强化卫浴零售渠道建设，推动渠道下沉，借助瓷砖优势渠道带动卫浴增长 [11] - 经销商备货谨慎良性，共享仓模式提升库存周转效率 [11] - 线上渠道领先，推动经销商构建新零售能力 [11]