东鹏控股(003012)

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东鹏控股:关于回购公司股份的进展公告
2024-06-04 11:58
股份回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份,回购价不超11.88元/股,期限不超12个月[1] 回购进展数据 - 截至2024年5月31日,累计回购424.08万股,占总股本0.36%[2] - 截至2024年5月31日,最高成交价7.10元/股,最低成交价6.86元/股[2] - 截至2024年5月31日,成交总金额2982.6061万元(不含交易费用)[2] 回购规则说明 - 公司未在可能影响证券价格重大事项发生至披露日期间回购股份[4] - 公司委托价格不为当日交易涨幅限制价格[5] - 公司未在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[5]
东鹏控股:关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2024-05-27 16:47
股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月12日召开[1][2][3] - 现场会议14:30开始,网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为6月5日[4] - 现场会议地点在佛山东鹏总部大厦19楼会议室[6] 提案相关 - 提交表决提案含总议案及4项非累积投票提案[7] - 议案1.00 - 4.00需三分之二以上表决权通过[8] - 议案1.00 - 3.00对中小投资者单独计票[8][9] 会议登记 - 登记时间为6月6、7、11日9:00 - 11:30,13:30 - 17:00[10] - 登记地点为佛山东鹏总部大厦一楼前台[10] 投票方式 - 普通股投票代码为"363012",简称为"东鹏投票"[15] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00,需身份认证[17] 授权委托 - 授权他人参会并行使表决权[20] - 对多项议案表示同意[21] - 授权委托有效期至股东大会结束[22]
东鹏控股:监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2024-05-26 16:24
激励计划流程 - 2024年5月6日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 2024年5月7日披露激励计划草案等公告[2] - 2024年5月13 - 23日内部公示拟激励对象,公示期10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象相关信息,未收到异议[2] - 激励对象符合任职资格和范围,无不得成为情形[4] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等[5]
东鹏控股:北京市金杜(广州)律师事务所关于东鹏控股2024年度股票期权激励计划(草案)的法律意见书
2024-05-26 16:24
公司基本信息 - 公司注册资本为人民币117,300万元[8] - 2020年9月11日经核准首次公开发行股票,在深交所挂牌上市,代码003012[9] 激励计划概况 - 2024年5月6日召开会议审议通过2024年股票期权激励计划草案[12] - 首次授予激励对象123人[16] - 拟授予股票期权2700.00万份,占股本总额2.30%[23] - 首次授予2390.00万份,占计划授予总数88.52%,占股本总额2.04%[23] - 预留310.00万份,占计划授予总数11.48%,占股本总额0.26%[23] 人员获授情况 - 董事包建永获授40.00万份,占授予总数1.48%,占股本总额0.03%[24] - 董事钟保民获授20.00万份,占授予总数0.74%,占股本总额0.02%[24] - 董事会秘书黄征获授30.00万份,占授予总数1.11%,占股本总额0.03%[24] - 副总经理张兄才、刘勋功各获授70.00万份,各占授予总数2.59%,各占股本总额0.06%[24] - 副总经理朱端明、王悦、石进平各获授40.00万份,各占授予总数1.48%,各占股本总额0.03%[24] - 其他激励对象获授2040.00万份,占授予总数75.56%,占股本总额1.74%[24] 行权相关 - 首次授予行权比例:第一个行权期30%,第二个行权期30%,第三个行权期40%[31] - 若预留2024年授予,行权期与首次一致;2025年授予,第一个行权期40%,第二个行权期60%[31] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%,离职后半年内不得转让[34] - 股票期权首次行权价格为每股7.00元[35] - 激励计划公告前1个交易日股票交易均价为每股7.08元[36] - 激励计划公告前20个交易日股票交易均价为每股7.17元[37] - 首次授予行权价格不低于上述两价格较高者的97.58%[36] 授予和行权条件 - 公司最近一个会计年度财务报告、内控不能被出具否定或无法表示意见审计报告[38][39] - 激励对象最近12个月内不能被认定为不适当人选[38][39] - 上市后最近36个月内公司不能出现未按规定进行利润分配情形[38][39] 考核指标 - 激励计划行权考核年度为2024 - 2026年,考核指标为扣非净利润[41] - 第一个行权期2024年扣非净利润增长率目标为15%[41] - 第二个行权期2025年扣非净利润增长率目标为45%[41] - 第三个行权期2026年扣非净利润增长率目标为80%[43] 其他规定 - 若公司层面行权比例为0%,激励对象当年计划行权份额注销[43] - 上年度绩效等级为D,取消激励对象当年行权资格[44] - 激励对象当期实际可行权数量=个人当期计划行权数量×公司层面行权比例×个人层面行权系数[47] 流程进度 - 2024年5月6日薪酬与考核委员会拟订和审议意见[49] - 2024年5月6日第五届董事会第八次会议审议通过议案[49] - 2024年5月6日第五届监事会第七次会议审议通过议案[51] - 2024年5月7日在深交所网站公告相关文件[54] 资金与目的 - 激励对象参与资金自筹,公司不提供财务资助[55] - 公司实施激励计划目的是完善法人治理结构等[56] 审核情况 - 2024年5月6日监事会认为激励计划符合规定,利于公司发展[56] - 本所认为激励计划不存在损害公司及股东利益和违反法规情形[57] - 截至法律意见书出具日,公司符合实行条件,内容符合规定[58] - 截至法律意见书出具日,公司已履行现阶段信息披露义务[58] - 激励计划尚需经股东大会审议通过方可实施[58]
东鹏控股:中国国际金融股份有限公司关于东鹏控股2024年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2024-05-26 16:24
激励对象与授予情况 - 首次授予涉及激励对象123人[13] - 董事包建永等多人获授不同数量股票期权[14] - 激励计划拟授予股票期权2700万份,占股本总额2.30%[16] - 首次授予2390万份,占拟授出总数88.52%,占股本总额2.04%[16] - 预留310万份,占拟授出总数11.48%,占股本总额0.26%[16] 时间安排 - 计划经股东大会审议通过后12个月内未明确激励对象,预留权益失效[13] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成首次授权程序,预留权益授予对象12个月内明确[18][19] - 激励计划有效期最长不超过60个月[17] - 股票期权等待期为12、24、36个月[20] 行权相关 - 首次授予行权比例为30%、30%、40%,预留部分2024年授予行权期与首次一致,2025年授予第一个行权期40%,第二个行权期60%[22] - 股票期权首次行权价格为每股7元[26][30][60] 业绩考核 - 激励计划授予股票期权考核年度为2024 - 2026年,每年考核一次[39] - 2024 - 2026年扣非净利润增长率目标分别为15%、45%、80%[39] - 预留部分授出时间不同,业绩考核目标不同[40] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,离职后半年内不得转让[24] - 公司不为激励对象提供财务资助,资金来源自筹[59] - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[80]
东鹏控股:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-05-26 16:24
股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月12日14:30[2] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] - 登记时间为2024年6月6 - 7日、11日9:00 - 11:30,13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月12日9:15 - 15:00[16] 会议相关信息 - 会议召集人是公司董事会,第五届董事会第八次会议于5月6日审议通过召开议案[2] - 现场会议地点在广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室[4] - 普通股投票代码为"363012",投票简称为"东鹏投票"[14] 议案相关 - 议案1.00、2.00、3.00需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 股东大会提案包括总议案及2024年股票期权激励计划相关议案[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[21]
东鹏控股:关于独立董事公开征集表决权的公告
2024-05-26 16:24
征集人信息 - 征集人为现任独立董事路晓燕,未持股[3] 征集事项 - 涉及2024年第一次临时股东大会3项议案[4][5] 征集时间 - 确权日为2024年6月5日交易结束后登记在册股东[6] - 征集期限为2024年6月6、7、11日特定时段[7] 征集方式及要求 - 在巨潮资讯网发布公告征集[7] - 委托股东按要求提交文件至指定地址[8] - 授权委托满足4条件有效,重复委托以最后一次为准[9][10]
东鹏控股:关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
2024-05-22 15:43
股票期权注销 - 2024年5月22日完成注销2022年部分股票期权1043.1万份,涉及209人[3] - 26人离职注销242.4万份,激励对象调为183人[6] - 2023营收增长率未达条件,注销800.7万份[7] 激励计划进展 - 2024年5月6日审议通过2024年股票期权激励计划草案[10]
东鹏控股:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-21 19:13
权益分派 - 以1,156,103,958股为基数,每10股派3元,现金分红346,831,187.40元[2] - 实施后每股现金红利0.2956787元/股[2] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.2956787元/股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日,除权除息日为2024年5月29日[5] - A股股东现金红利2024年5月29日划入资金账户[7] 价格调整 - 首次发行后最低减持价格调整为10.46元/股[10] - 将调整2022和2024年股票期权激励计划行权价格并披露[11]
东鹏控股:北京市金杜(广州)律师事务所关于东鹏控股2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-15 21:01
股东大会安排 - 公司于2024年4月18日决定5月15日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月20日公司刊登《年度股东大会通知》[7] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开,由董事长主持[8] - 网络投票时间为2024年5月15日,不同系统有不同时段[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人10人,代表股份742,860,078股,占比64.2068%[9] - 参与网络投票股东12名,代表股份75,034,812股,占比6.4854%[9] - 中小投资者15人,代表股份74,380,102股,占比6.4288%[9] - 出席股东共22人,代表股份817,894,890股,占比70.6922%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率超99%[14][15][17][18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意812,141,888股,占比99.2966%[24] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》有反对票[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》有反对和弃权票[29] 会议合规情况 - 股东大会召集人为董事会,资格符合规定[11] - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[30][31]