会议与公告 - 2025年5月13日召开第五届董事会第十七次会议和监事会第十四次会议，审议通过相关议案[1] - 2025年5月24日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 激励计划 - 2025年5月24日至6月2日对拟激励对象进行10天公示[2] - 公示期内监事会未收到异议，核查相关资料[2] - 激励对象符合规定，不包括独董、监事及持股5%以上股东等[4][5]

会议情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年5月23日召开，出席监事占比100%[2] 期权调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由6.70元/股调整为6.45元/股[3] 期权授予 - 以2025年5月23日为授予日向8名激励对象授予195.00万份预留股票期权[6] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》表决同意票占100%[4] - 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》表决同意票占100%[7]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年5月23日召开，出席董事占比100%[2] 激励计划调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由6.70元/股调整为6.45元/股[3] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》同意7票[5] - 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》通过，授予日为2025年5月23日[6] - 向8名激励对象授予195.00万份预留股票期权[6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月13日发出 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，出席率100%，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案，行权价格由6.70元/股调整为6.45元/股 [1][2] - 调整依据为公司《2024年股票期权激励计划》及2024年第一次临时股东大会授权，且2024年年度权益分派已实施完毕 [1][2] - 包建永、钟保民董事作为激励对象回避表决，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [2] 预留股票期权授予事项 - 董事会同意以2025年5月23日为授予日，向8名激励对象授予195.00万份预留股票期权 [2][3] - 授予条件符合《2024年股票期权激励计划》规定，且经董事会薪酬与考核委员会审查及律师、独立财务顾问出具同意意见 [2][3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3] 信息披露 - 相关公告披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2][3]

股票期权激励 - 公司授予预留股票期权激励对象为核心管理人员等8人[1] - 授予预留股票期权数量为195万份[1] - 授予股票期权数量占授予总数的7.36%，占股本总额的0.17%[1] - 激励对象获授股票未超公司总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票累计不超股本总额10%[1]

股票期权激励计划调整 - 2024年行权价格由7.00元/股调为6.45元/股[3][8] - 2025年激励对象由122人调为110人，注销859.50万份期权[3][4] 权益分派 - 2024年以1124613394股为基数，每10股派2.50元现金[5] 激励计划流程 - 2024年5 - 6月会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年7月完成首次授予登记工作[3]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权总计2650.00万份，约占公告日公司股本总额117300.00万股的2.26%[4] - 首次授予2340.00万份，约占拟授出总数的88.30%，占公告日公司股本总额的1.99%[4] - 预留310.00万份，约占拟授出总数的11.70%，占公告日公司股本总额的0.26%[4] - 有效期最长不超过60个月[5] 激励对象及分配 - 董事、高级管理人员中包建永获授40.00万份，占授予总数1.51%，占公告日股本总额0.03%[4] - 其他激励对象（114人）获授1990.00万份，占授予总数75.09%，占公告日股本总额1.70%[4] 行权安排 - 首次授予等待期分别为12、24、36个月，行权比例分别为30%、30%、40%[7] - 若预留2025年授予，第一个行权期行权比例40%，第二个行权期行权比例60%[8] 考核指标 - 行权考核年度为2024 - 2026年，考核指标为扣非净利润[11] - 2024年扣非净利润增长率目标为15%[12] - 2025年扣非净利润增长率目标为45%[12] - 2026年扣非净利润增长率目标为80%[12] 时间节点 - 2024年5月6日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案并披露草案等文件[17] - 2024年5月13 - 23日公示拟激励对象名单，监事会核查认为合法有效[17] - 2024年6月12日，股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年6月18日，董事会和监事会调整首次授予激励对象名单、授予数量和行权价格并授予股票期权，行权价格调为6.70元/股[19] - 2025年4月17日，注销2024年股票期权激励计划股票期权859.50万份[19] - 2025年5月23日，调整行权价格为6.45元/股并授予预留股票期权[20] 数量与价格调整 - 2024年首次授予激励对象人数由123人调为122人，授予数量由2390.00万份调为2340.00万份[23] - 2025年首次授予激励对象人数由122人调为110人，授予数量调为1480.50万份[24][25] - 2024年因2023年度权益分派，行权价格由7.00元/股调为6.70元/股[25] - 2025年因2024年度权益分派，行权价格由6.70元/股调为6.45元/股[26] 预留授予情况 - 2025年5月23日为预留授予日，向8名激励对象授予195.00万份，行权价格6.45元/股[22][27] - 预留授予的195.00万份占授予总数7.36%，占公告日股本总额0.17%[29] 成本摊销 - 授予195.00万份预留股票期权激励成本预计摊销费用合计102.07万元，2025年40.61万元，2026年47.65万元，2027年13.80万元[30]

股票期权激励 - 激励对象主体资格合法有效[1] - 激励对象符合规定和范围[2] - 授予条件已成就[2] - 监事会同意激励对象名单[2] - 以2025年5月23日为预留授予日[2] - 向8名激励对象授予195万份股票期权[2]

激励计划时间线 - 2024年5月6日，相关会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月13 - 23日，对拟激励对象进行内部公示[14] - 2024年5月27日，披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[14] - 2024年6月12日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年6月18日，相关会议审议通过调整及授予相关议案[15] - 2024年7月18日，完成2024年股票期权激励计划首次授予登记工作[15] - 2025年4月17日，相关会议审议通过注销部分股票期权议案[16] - 2025年5月9日，完成2022年和2024年部分股票期权注销工作[17] - 2025年5月23日，为预留授予日[20] 数据调整 - 2025年注销2024年股票期权激励计划部分859.50万份，首次授予调为1480.50万份[17] - 2024年6月18日首次授予激励对象调为122人，数量调为2340.00万份，总量调为2650.00万份[20] - 2025年4月17日首次授予激励对象调为110人，数量调为1480.50万份，总量调为2343.80万份[22] - 2024年行权价格由7.00元/股调为6.70元/股[23] - 2025年行权价格由6.70元/股调为6.45元/股[24] 预留授予数据 - 预留授予数量195.00万份，行权价格6.45元/股[20] - 预留授予激励对象8人，占授予总数比例7.36%，占股本总额比例0.17%[20] 权益分派 - 2023年以1156103958股为基数，每10股派3.00元现金[23] - 2024年以1124613394股为基数，每10股派2.50元现金[23] 独立财务顾问意见 - 截至报告出具日，激励计划已取得必要批准与授权，预留授予符合规定[27]

股权激励 - 2024年6月12日股东大会授权董事会办理2024年股权激励相关事项[7] - 2025年5月23日调整2024年股票期权激励计划行权价格为6.45元/股[9][10] - 2025年5月23日向8名激励对象授予195万份股票期权[17] 权益分派 - 以1,124,613,394股为基数，每10股派2.50元现金[12] - 2025年5月23日实施完毕2024年年度权益分派方案[13]