公司会议 - 公司于2024年5月27日召开2024年第一次职工代表大会[2] 人员选举 - 选举李莉女士为公司第三届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 李莉1984年出生，本科学历，2015年8月起任宸展光电人资行政处资深经理[4] - 李莉间接持有公司30360股股份，与大股东无关联[4] - 李莉无不得担任监事情形，未受处罚惩戒，非失信被执行人[4]

公司治理 - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议，8位董事全到[2] - 选举蔡宗良为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任李明芳为总经理等经营管理人员，任期三年[6] 资金与项目 - 拟调出15494.50万元变更用途，增资鸿通科技用于泰国工厂产能提升计划[8]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-052 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂 产能提升计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划事项已经公 司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 一、变更募集资金投资项目概述 为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业务的 生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从合理使用 募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称 "公司"或"宸展光电"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会 第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金增资控股 子公司的议案》，公司拟从原募投项目"智能交互显示设备自动化生产基地建设项 目"中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）增资用于提升泰国工厂产能（以 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-054 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场方式召开。为提高监事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知时 限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届监事会监事后以口头 通知方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由公司全体监事共同 推举监事李莉女士召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举李莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 ...

财务状况 - 2023年利润表中其他收益为8718369.06元，主要系政府补助收入 [1] - 2023年净利润减少0.8亿元，原因是单一客户消耗库存、延迟拉货致营收下滑，且2023年汇率稳定，汇兑收益相对2022年大幅减少 [2] - 2023年应收账款为238552946.60元，较2022年减少1.26亿元，合同资产为0；2024.1季报应收账款为460805281.83元，较2023.12月底多1.28亿元，主要因营收增加，应收账款依会计政策按账龄做坏账提列，回款状况良好，风险低 [3] - 公司自2021年至2023年净资产收益率分别为12.03%、18.49%、11.49%，每股收益分别为0.94、1.61、1.09；2024年第一季净资产收益率为4.43%，每股收益为0.40，趋势在2024年Q1明显反转 [4] - 少数股东权益主要系2024年并购鸿通产生，2023年报中未产生 [3] - 其他综合收益主要是财务报表从外币折算回本国币别产生之利益或损失 [5] 业务合作 - 2023年新合作的全球大客户为零售行业客户，但公司不对具体业务、具体客户进行评论 [1] - 受国内大环境影响，2023年瑞迅科技销售及营运未如预期，2024年瑞迅经营团队将积极寻找客户和订单，宸展将运用瑞迅研发能力推出新产品 [2] 发展战略 - 公司原先采取ODM与OBM双轨发展策略，从今年起加入车载事业，成为三轨并行，同时加速全球制造布局 [2] - 近两年加快投资并购步伐，投资并购聚焦在上下游整合、新技术的行业应用以及海外优质资产上 [2] - 新产品开发有三个方向：低功耗、边缘AI运算、车载相关应用 [4] 资金管理 - 保证金主要为台北外汇避险给银行的保证金，押金是租赁办公室给房东的抵押品，金额小，对公司影响有限 [2] - 公司主要衍生品投资包括外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等，目的是降低出口业务汇率风险，制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》控制风险 [2] - 公司控股股东于今年一季度累计增持90.81万股公司股票，占总股本的0.56% [3] 经营情况 - 一季度并表后营收为6.41亿元，同比增长44%，目前在手订单充足，海外一季度需求因人工成本上升和新场景应用等因素改善，预计趋势会保持，但地缘因素负面影响不可低估 [4] - 2023年底员工人数共762人，生产人员384人、销售人员69人、技术人员143人、财务人员23人、行政人员118人、采购人员25人；教育程度方面，硕士及以上53人、本科199人、大专129人、大专以下381人 [4] 风险应对 - 为应对地缘因素不确定性，公司已在泰国建厂 [5] 关联交易 - 关联交易主要是跟关联方采购触控模块及向关联方租赁台北办公室租金，依合理性及必要性评估后按市场行情交易，交易额度每年依规定审批与披露 [5] 现金储备 - 公司今年现金储备充足 [5]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-048 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日分别召开第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股 份方案的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回购价格上限由"不超过人民币 22 元/股 （含本数）"调整为"不超过人民币 33.52 元/股（含本数）"，具体内容公告如下： 一、回购股份事项概述 公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分A股社会公众股份用于实施股权激励计划，回购股份的价格不超过22元/股。 本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内（以下简称" ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-046 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会 通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监 事、高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本议案经审议通过后，2024 年公司及其控股公司向银行等金融机构申请综合授信 额度合计为不超过人民币 15 亿元（或等值外汇）。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划、股权激励规模 等因素综 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-047 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会通知时限要求，公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 经审核，监事会认为本次变更回购股份方案事项是根据资本市场变化及公司股 价变化而作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-049 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 9 日审议通过了《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第 二十一次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（或等值外汇）。 鉴于 2024 年 1 月公司正式完成对鸿通科技（厦门）有限公司的股权收购及相关 交割工作事宜，鸿通科技（厦门）有限公司成为公司控股公司，公司集团整体对经 营周转资金的需求量有所增加。为满足公司及控股公司的生产经营需要 ...