证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 13 日 2、限制性股票首次授予数量：656.25 万股（调整后），约占公司目前股本总额 的 3.82%。 3、限制性股票首次授予价格：8.16 元/股（调整后）。 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划""本激励计划"或"本计划"）授予条件已成就，根据宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意以 2024 年 6 月 13 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-062 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长 蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案于 2024 年 6 月 11 日实施完毕，公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股 ...

业绩总结 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.04元[14] 分红信息 - 实际现金分红总额71,931,953.25元，实际送红股总额7,992,439股[2] - 按除权前总股本每10股现金分红4.391845元，送红股0.487982股[3] - 以159,848,785股为基数，每10股派现金4.5元，送红股0.5股[5] - 分红前总股本163,785,238股，分红后增至171,777,677股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[8] - 所送（转）股及现金红利于2024年6月11日到账[11] - 送（转）无限售条件流通股起始交易日为2024年6月11日[12] 其他 - 本次除权除息后，2021年股票期权激励计划行权价格由16.29元/份调整为15.09元/份[17] - 公司发布2023年年度股东大会决议[19] - 公司发布权益分派具体时间安排文件[19] - 公告日期为2024年6月1日[20]

报告公司投资评级 公司首次给予"优于大市"评级[1] 报告的核心观点 1) 2024年1季度营收和归母净利润快速增长,营收增长一方面来源于鸿通子公司销售额同比大幅增长,另一方面公司针对原有业务市场进行拓展[1] 2) 公司完成泰国工厂扩产,布局欧洲和北美等其他海外工厂,实现全球化生产和制造,建立全球化生态,为全球客户提供更好的本地化服务[2] 3) 公司入资瑞讯科技,拓展AI等新技术应用,2024年将进一步加强与参股子公司瑞迅科技的业务和研发整合,开发标准品,打造拳头产品,合力拓展海外市场[2] 4) 公司向控股子公司鸿通科技增资1.55亿元,进一步拓展自身在车载显示业务[3] 分业务总结 1) 智能交互显示器业务:2024E-2026E收入同比增长35%、20%和15%,毛利率30%[7][8] 2) 智能交互一体机业务:2024E-2026E收入同比增长40%、25%和20%,毛利率25%[7][8] 3) 触控屏显示模组及其他业务:2024E-2026E收入同比增长30%、18%和13%,毛利率40%[7][8] 4) 车载显示业务(鸿通科技):2024E营收10亿元,2025E-2026E收入同比增长50%和30%,毛利率5%-7%[7][8] 财务预测 1) 预计公司2024E-2026E主营业务营收分别为28.10亿元、36.94亿元和45.02亿元,归母净利润3.23亿元、3.60亿元和4.33亿元[4][8] 2) 采用PE估值,给予2024E(PE)18x-20x估值,合理价值区间35.46-39.40元[4][8]

股东持股 - 松堡投資持股12,547,150股，占比7.66%[2][3] - LEGEND POINT持股4,807,714股，占比2.94%[6] 减持计划 - 松堡投資2024.6.24 - 9.23拟减持不超4,795,400股，占比3%[2][4] - LEGEND POINT 2024.6.5 - 9.4拟减持不超1,598,480股，占比1%[6] 其他情况 - 减持存在不确定性，符合法规，不影响控制权[8][9]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-059 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司按其持股 比例向控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）增资15,494.50 万元人民币（以下简称"本次增资"）。 （二）增资价格 根据银信资产评估有限公司出具的《鸿通科技（厦门）有限公司股东部分权益价 值资产评估报告》（银信评报字（2023）第S00037 号）的评估结论，截至评估基准 日 2023年 6月 30日，标的公司的股东全部权益评估值为人民币 30,230.00万元。各方 协商确定，本次增资标的公司每一元出资的增资价格为人民币 2.33 元。 1．甲方：宸展光电（厦门）股份有 ...

公司治理 - 2024年5月27日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第三届董事会8名董事、监事会3名监事，任期三年[2][5] - 董事会设审计等4个专门委员会，委员均3人[3][4] 人员聘任 - 聘任李明芳为总经理等，任期三年[6] - 聘任张玉华、吴金伙，任期三年[6][7] 人员变动 - 孙大明等3人不再担任非独立董事[8] - 王威力等2人不再担任非职工代表监事[8] 持股情况 - 孙大明等多人间接持有公司股票[8] - 李明芳等多人直接或间接持有公司股份[10][11] - 张玉华和吴金伙未持有公司股份[13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股发行价23.58元，募集资金总额75456万元，扣除费用后实际可使用68586.41万元[6] - 截至2024年3月31日，公司已投入募集资金47704.93万元，剩余未使用24873.68万元[9] 项目投入进度 - 截至2024年3月31日，“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”投入进度30.33%，余额18673.62万元[10] - 截至2024年3月31日，“研发中心及信息化系统升级建设项目”投入进度63.44%，余额6200.06万元[10] - 截至2024年3月31日，“补充流动资金项目”投入进度100.29%，余额0元[10] - 截至2024年3月31日，“收购鸿通科技股权”投入进度100%，余额0元[10] 收购与增资 - 原募投项目调出18010.1988万元用于收购鸿通科技60%股权，公司合计持有鸿通科技70%股权[3][4] - 鸿通科技拟增资22135万元，公司增资15494.50万元，祥达光学增资6640.50万元[4][12] 产能提升计划 - 公司拟从项目调出15494.50万元用于鸿通科技泰国工厂产能提升[2][13] - 泰国工厂产能提升计划包含两项目，合计投资30730544美元，约合人民币221259916元[26] - 原厂址产能拓展计划拟投入1995万美元，新增前段LCD模组100K和后段组装80K每月的产能[27] - 新厂址产能拓展计划拟投入1078万美元，新增镀膜产能150K/月[28][29] 市场规模 - 2022年全球智能座舱市场约539亿美元，预计2025年达708亿美元，复合增长率10.4%[22] - 2022年中国智能座舱市场规模约739亿元，2025年预计突破1000亿元，复合增长率12.7%[22] 各方财务数据 - 祥达光学2023年末总资产32.27亿元、净资产16.09亿元，营收13.24亿元、净利润2.61亿元[34][36] - 2024年3月31日鸿通科技资产总额4.54亿元、负债3.83亿元、净资产7135.96万元，1 - 3月营收2.35亿元、净利润154.29万元[40] - 截至2024年3月31日鸿通科技泰国子公司总资产688.45万美元、净资产397.40万美元，第一季收入3.52万美元、净利润 - 37.93万美元[41] 审批与展望 - 本次变更募集资金用途事项需获股东大会批准[15] - 境外直接投资项目待完成内部审批流程后，鸿通科技将提交ODI申请[31] - 原厂址和新厂址产能拓展计划的BOI审批预计今年三季度完成[32][33] - 鸿通泰国工厂产能提升项目最快2025年量产，2026年预计每年营收贡献超2亿美元[56] - 鸿通泰国工厂产能提升项目回收期预计为58个月[56]

激励计划 - 2024年2月20日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年8月21日至2024年2月20日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[1][2] - 1名内幕信息知情人买入系2021年股票期权激励计划行权所致[3] - 58名激励对象交易系2021年股票期权激励计划行权或自主操作[5] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[6]

为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十五次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董 事会第二十六次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议》、《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届监事 会第二十二次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届监事会 1 第二十三次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实 ...