证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-048 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 经审议，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计拟派发现金红利合计人民币 38,252,100 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本 次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际 派发金额为准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》 （公告编号：2024-050）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 合肥立 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-049 合肥立方制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女 士主持。 第五届监事会第十五次会议决议公告 2、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，将募集资金专户节余 资金 8,341.69 万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，有 利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合 法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。 会议召集及召开程序符 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-050 合肥立方制药股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）于2024年12月9日召开第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024年中期利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2024年中期利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度，公司实现 合并归属于上市公司股东的净利润 77,430,915.09 元，母公司报表净利润为 66,312,373.07 元，合并报表期末可供分配的利润为 910,578,560.30 元，母公司报 表期末可供分配的利润为 844,851,245.41 元，根据合并报表和母公司报表中可供 分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 844,851,245.41 元。 为更好地 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-052 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第十七次会议审议通过，决定于2024年12月26日下午15:00召开2024年第二次 临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 ...

民生证券股份有限公司 关于合肥立方制药股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为合肥 立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对立方制药使用节余募集资金永久补充流动资 金的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2815 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股《（A 股）2,316.00 万股，发行价为人民币 23.13 元/股，股票发行募集 资金总额为 53,569.08 万元，扣除各项发行费用合计 5,902.03 万元，实际募集资 金净额为 47,667.05 万元。该募集资金已于 2 ...

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）于2024年12 月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项 目结项后节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-051 合肥立方制药股份有限公司 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2815号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币23.13元， 共计募集资金总额为人民币53,569.08万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,667.05万元。该募集资金已于2020年12月9日到位。中汇会 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-047 名称：合肥立方制药股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区 合肥立方制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司 章程〉的议案》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-040）。 二、工商变更情况 公司已于近日完成上述注册资本变更的工商变更登记及备案手续，并取得了 合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码： ...

新产品和新技术研发 - 公司收到美阿沙坦钾原料药上市申请《受理通知书》[1] - 美阿沙坦钾制剂用于治疗成人原发性高血压[1] - 美阿沙坦钾若通过审评将丰富公司原料药产品管线[2]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-044 合肥立方制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 93 名，代表股份 118,139,493 股， 占公司有表决权股份总数的 61.6685%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 14 名（代表 15 名股东），代表股 份 111,294,218 股，占公司有表决权股份总数的 58.0953%。通过网络投票的股东 78 名，代表股份 6,845,275 股，占公司有表决权 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 11 月 14 日 下午 15 时在安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中 国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥立方制药 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届监事会第十四次会议 决议以及根据上述决议内容 ...