股票期权注销 - 2025年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 注销2024年股票期权激励计划36.25万份相关股票期权[1] - 截至公告披露日，股票期权注销手续办理完成[1] 影响说明 - 注销不影响公司股本结构、财务状况和经营成果[2] - 注销不影响激励计划实施及管理团队履职[2] - 注销符合规定，未损害公司及股东利益[2]

公司基本情况 - 公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种，形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为重点的产线格局 [4] - 公司产品深耕江浙沪地区并覆盖国内大多数省区，客户包括高鑫零售、永辉、世纪联华等大中型超市，海底捞、老娘舅等知名餐饮机构，以及盒马鲜生、叮咚买菜等生鲜电商平台 [5][6] - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，荣获农业产业化国家重点龙头企业等称号，是多个行业标准起草单位，产品获得中国驰名商标、浙江省名牌产品等荣誉 [9] 行业发展情况 - 豆制品行业向标准化、机械化、品牌化发展，随着消费习惯改变和食品安全重视度提升，行业发展迅猛 [7] - 2024年中国大豆播种面积1.55亿亩，连续3年稳定在1.5亿亩以上，未来十年种植面积预计扩大到2.0亿亩，产量将达到3,507万吨，较2009-2018年均值增长2.5倍 [7] - 国家推动"减油、增豆、加奶"政策，建议成年人每天摄入15-25克大豆制品，目前2/3以上居民未达标，为行业发展提供政策支持 [8] 财务与股东情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3][24] - 截至2024年底，公司累计回购股份113万股，占总股本0.9056%，最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股，已使用资金1506.75万元 [12] - 2025年公司及子公司拟申请不超过18亿元综合授信额度，用于流动资金借款等项目，并为子公司提供不超过4.8亿元担保 [32][35] 战略发展举措 - 公司以11,220万元收购南京果果豆制食品51%股权，已完成工商变更，交易设置业绩承诺并分期支付 [14] - 公司推出2024年股票期权激励计划和员工持股计划，向41名激励对象授予72万份股票期权，行权价12.21元/份 [85][87] - 公司2024年员工持股计划已完成非交易过户，过户价格8.24元/股，后续对离职人员份额进行了调整 [87][89] 公司治理 - 公司董事会审议通过了续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 提名张雳键为非独立董事候选人，张建秋为独立董事候选人，并聘任周益敏为副总经理 [36][38][40] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议年度报告、利润分配等议案 [46][57]

股票期权 - 2024年向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价12.21元/份[5] - 2025年4月24日注销2024年部分股票期权36.25万份[2] - 因1人离职注销5000份股票期权[6] - 因2024年业绩未达标注销35.75万份股票期权[9] 业绩考核 - 第一个行权期业绩考核要求2024年营收较2023年增不低于20%或净利润增不低于15%[8] 激励计划流程 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年4月20 - 29日公示拟激励对象[3] - 2024年5月10日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年6月19日完成激励计划授予登记工作[6] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入166,440.17万元，上年度147,838.17万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计819.50万元，上年度982.30万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额165,620.67万元，上年度146,855.87万元[16]

业绩审计 - 审计祖名股份公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] 资金往来 - 安吉祖名期初余额17506.20万元，年度累计43098.15万元，偿还37873.93万元，期末22730.41万元[11] - 扬州祖名期初7500.00万元，年度累计10800.00万元，偿还700.00万元，期末17600.00万元[11] - 北京祖名期初3.73万元，年度累计3658.85万元，利息58.82万元，期末3721.41万元[11]

股权激励 - 2024年6月7日向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价12.21元/份[6] - 2025年拟注销36.25万份股票期权，含离职对象5,000份[9] 业绩考核 - 2024年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于15%[8]

市场扩张和并购 - 2024年12月公司收购南京果果豆制食品有限公司51%股权[11] - 交易初始价1.122亿元，分三期支付，最高不超初始价[13] 业绩承诺 - 2024 - 2026年承诺收入分别为2.506433亿、2.66537亿、2.792165亿元[20] - 2024 - 2026年承诺扣非后归母净利润分别为1534.56万、1554.07万、1723.13万元[20] 支付安排 - 第一期付6700万元，扣3000万元意向金，2024年12月实付3700万元[15] - 第二期、三期分别根据2025、2026年审计报告按业绩完成进度支付[16][17]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入166,440.17万元，主营业务收入为161,905.84万元，占比97.28%[6] - 本期营业总收入为16.64亿元，上年同期为14.78亿元，同比增长12.6%[24] - 本期营业总成本为16.96亿元，上年同期为14.19亿元，同比增长19.5%[24] - 本期净利润为 - 5018.51万元，上年同期为3458.84万元，同比下降245.1%[24] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计为689,708,538.11元，上年年末为564,348,342.84元，增长约22.21%[1] - 公司期末流动负债合计为663,406,243.14元，上年年末为340,479,570.19元，增长约94.84%[1] - 公司期末非流动资产合计为901,915,162.67元，上年年末为791,948,778.56元，增长约13.89%[1] - 公司期末非流动负债合计为91,681,003.33元，上年年末为177,035,745.65元，减少约48.21%[1] - 公司期末负债合计为755,087,246.47元，上年年末为517,515,315.84元，增长约45.89%[1] - 公司期末所有者权益合计为836,536,454.31元，上年年末为838,781,805.56元，减少约0.27%[1] - 公司期末资产总计为1,591,623,700.78元，上年年末为1,356,297,121.40元，增长约17.35%[1] 各项财务指标变动 - 公司期末短期借款为342,601,138.89元，上年年末为179,457,957.41元，增长约90.91%[1] - 公司期末长期借款为76,481,170.83元，上年年末为124,146,116.67元，减少约38.39%[1] - 公司期末应收账款为54,433,352.49元，上年年末为54,446,391.12元，减少约0.02%[1] - 本期经营活动产生的现金流量净额10.69亿元，上年同期为17.64亿元[28] - 本期投资活动现金流出小计28.23亿元，上年同期为55.18亿元[28] - 本期筹资活动现金流入小计55.58亿元，上年同期为61.91亿元[28] - 本期筹资活动现金流出小计44.40亿元，上年同期为48.83亿元[28] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 5.24亿元，上年同期为 - 10.24亿元[28] 具体资产项目情况 - 固定资产期初账面原值为13.94亿元，本期增加7.72亿元，减少0.89亿元，期末账面原值为21.57亿元[172] - 固定资产期初累计折旧为5.04亿元，本期增加1.09亿元，减少0.60亿元，期末累计折旧为6.07亿元[172] - 固定资产期末账面价值为15.50亿元，期初账面价值为8.90亿元[172] - 在建工程期末账面价值为0.28亿元，期初账面价值为5.32亿元[174] - 存货期末账面余额合计121,912,830.64元，跌价准备4,429,371.44元，账面价值117,483,459.20元[167] 主营业务收入情况 - 主营业务收入本期数为1,619,058,352.13元，上年同期数为1,438,087,245.31元[198] - 生鲜豆制品本期收入为1,114,257,483.18元，成本为899,826,224.59元[200]

业绩总结 - 审计报告对祖名股份2024年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] 资金往来 - 安吉祖名2024年末往来资金余额为22730.41万元[11] - 扬州祖名2024年末往来资金余额为17600.00万元[11] - 其他关联方2024年末往来资金余额总计为46663.38万元[11]