会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案，均9票同意[2][5][6][7][8][10][11][12] 报告登载 - 2025年第三季度报告等议案详细内容于2025年10月28日登载于巨潮资讯网及相关报纸[4][6][8][10][11][12]

核安全委员会组成 - 由五人组成，设主任委员一名，由董事长担任[3] - 委员任期与董事任期一致，失去资格或辞职后按规定补充人数[9] 会议相关 - 会议每半年召开一次，提前14日通知，全体委员同意可免通知期[12][15] - 法定人数为过半数委员，过半数委员通过决议，赞成反对票相等时主任有权投决定票[15] 职责与经费 - 职责包括听取汇报、评估报告、组织检查等[10] - 工作经费列入公司预算，邀请专业人员费用由公司承担[12] 其他 - 主任负责召集会议、主持日常工作[12] - 规则由董事会修订，核安全委员会解释，董事会批准生效[17]

资金募集 - 2025年7月发行49亿可转换公司债券，净额489,784.19万元用于项目[1][7] - 发行4,900.0000万张债券，每张面值100元，扣费用215.81万元[7] 主体变更 - 2025年10月拟将募投项目实施主体由陆丰核电变更为粤东核电[1] - 陆丰核电将资产负债按账面净值无偿划转至粤东核电[5][6] 公司架构 - 粤东核电注册资本10,000万，公司持股100%[4] - 陆丰核电注册资本1,119,500万，公司持股100%[5] 审议情况 - 2025年10月24日审计与风险管理委员会通过相关议案[16] - 2025年10月28日董事会通过变更实施主体议案[2][15] 各方意见 - 审计与风险管理委员会认为变更合理[16] - 保荐人对变更事项无异议[19]

财务表现 - 第三季度营收为205.56亿元，同比下降10.21% [1] - 第三季度净利润为26.24亿元，同比下降8.81% [1] - 前三季度营收为597.23亿元，同比下降4.09% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为85.76亿元，同比下降14.14% [1] 运营数据 - 前三季度公司运营管理的核电机组总上网电量约为1721.79亿千瓦时，较上年同期增长3.17% [1] - 公司的子公司上网电量约为1357.46亿千瓦时，较上年同期增长4.15% [1] 业绩驱动因素 - 受电力市场整体形势影响，公司子公司参与市场化交易的电量增加 [1] - 市场电价下降对公司业绩产生影响 [1]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[3] 薪酬委员会任命 - 委员由董事长等提名，董事会任命，任期与董事一致[8] 薪酬委员会职责 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[8] 薪酬委员会会议 - 主任或过半数委员提议召开，通知提前5个工作日送达[20] - 全体委员过半数出席方可举行，决议过半数通过有效[20] 规则生效 - 本规则于2025年10月28日经董事会批准生效[1]

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营收约为人民币205.56亿元 [1] - 第三季度净利润约为26.24亿元 [1] - 第三季度基本每股收益为0.052元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收约为人民币597.22亿元 [1] - 前三季度累计归母净利润约为85.76亿元 [1]

提名委员会组成 - 由3人组成，至少1名不同性别董事，2名独立董事[3] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，董事会任命[3] - 任期与董事任期一致[7] 会议相关 - 每年至少召开1次，提前5个工作日通知[13] - 全体委员过半数出席方可举行，决议过半数通过有效[13] 主任职责 - 主任由独立董事担任，不能履职时由委员推举代行[3][9] 规则生效 - 规则自2025年10月28日经董事会批准生效[1]

委员会构成 - 审计与风险管理委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 设主任一名，由董事会指定会计专业的独立董事担任[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会任命[5] - 委员任期与董事任期一致[5] 委员会职责 - 负责选聘或解聘承办公司审计业务的会计师事务所，监督及评估外部审计工作[7] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告[7] - 每年至少与事务所召开两次会议[9] - 审核公司财务信息及其披露，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见[9] - 研究公司报告及账目中所反映或需反映的重大或异常事项[9] - 审议公司财务负责人、内部审计机构负责人的聘任或者解聘[9] - 审查公司财务政策、内部控制和风险管理制度及实施情况[10] - 监督及评估内部审计部门工作，指导其有效运作，每半年开展一次A股上市后特定事项合规性审计[11] - 依法检查公司财务，监督董事和高级管理人员行为[13] - 关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划情况，督促改正违规行为[14] 工作配合与条件 - 公司高级管理人员及有关部门要配合审计与风险管理委员会工作，财务部门定期提供财务资料[12] - 审计与风险管理委员会定期向董事会报告工作，公司提供必要工作条件[15] 主任职责与代行 - 主任负责召集会议、主持日常工作等[18] - 主任不能履职时，由二分之一以上委员推举一名独立董事代行职责[16] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[19] - 在公司年度财报编制和披露中，按规程与事务所协商、督促报告提交等[19] - 开会需提前5个工作日送会议通知和主要事项，全体委员一致同意可免此通知期[22] - 会议需三分之二以上成员参加方可举行[22] - 决议表决一人一票，需全体成员过半数同意通过[22] - 会议记录初稿和定稿先后发送全体委员，定稿作记录用，签署后送董事会成员传阅[22] - 出席委员会会议的委员对会议事项有保密义务[22] 规则相关 - 本规则未竟事宜按国家法律等有关规定执行，与相关规定不一致时以规定为准[24] - 本规则由董事会负责制定和修订，审计与风险管理委员会负责解释[24] - 本规则经董事会批准后生效[24]

融资情况 - 2025年7月发行A股可转债募资49亿元，净额489,784.19万元[5][11] - 募资用于置换前期自筹资金及发行费用[14] 公司架构 - 2025年10月新设全资子公司粤东核电，注册资本1亿[5][8] 项目变更 - 2025年10月28日同意将募投项目主体由陆丰核电变更为粤东核电[6] - 募投项目除主体变更外其他均不变[15] - 陆丰核电将资产负债按净值无偿划转至粤东核电[9][10] 项目情况 - 广东陆丰核电站规划建六台机组，5、6号用华龙一号，1、2号用CAP1000，均在建[16] 审批情况 - 2025年10月24日审计委审议通过议案提交董事会[20] - 2025年10月28日董事会审议通过变更议案[19] - 保荐人对变更事项无异议[23]

公司财务表现 - 第三季度实现营业收入205.6亿元人民币 [1]