财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月8日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会，方式为网络文字互动[1][2] - 电脑端参会网址为https://s.comein.cn/r9hzq67y[2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索"300007"参会[2] 参会人员与提问 - 出席人员包括董事长任红军等5人，特殊情况可能调整[5] - 投资者可于2025年4月7日16:00前通过指定网址或扫码提问[5]

会议相关 - 2025年3月28日公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议[1] - 会议审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要[1] 报告发布 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网[1]

业绩相关 - 2023年未达业绩考核条件，作废175.65万股限制性股票[7] 利润分配 - 2023年度和2024年前三季度利润分配方案兼顾公司与股东利益[6][7] 监事会工作 - 2024年召开6次监事会会议[3] 未来展望 - 2025年监事会完善监督职责，参与决策，督促履职，参加培训[10] 监督评价 - 监事会认为决策程序合法有效，财务制度健全，无内幕信息违规[5][9]

业绩总结 - 2024年营业收入22.2761619492亿元，较上年降2.61%[2] - 2024年归母净利润7668.028095万元，较上年降41.38%[2] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.2660818866亿元，降约3.21%[2] - 2024年新业务对归母净利润影响 - 4992.790771万元[2] 未来展望 - 2025年董事会强化公司治理水平[15] - 2025年做好信息披露及投资者关系管理[15] - 2025年持续完善公司规章制度[16] 其他 - 2024年召开7次董事会会议[3] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议，通过三年战略规划议案[9] - 2024年独立董事召开三次专门会议，现场工作不少于十五日[11] - 2024年组织信息披露培训，与投资者高效沟通[13][14]

审计机构相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议通过生效[2][14] - 2025年审计委员会和董事会会议通过续聘议案[12][13] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[6] - 43名从业人员近三年受处罚12人次、监管30人次、处分21人次[6] 审计收费 - 预计2025年度审计收费120万元，与2024年持平[11]

募集资金情况 - 2021年8月公司向10名特定对象发行31,364,349股，每股19.13元，募集资金总额599,999,996.37元，净额590,819,463.97元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金301,645,421.65元[3] - 2024年度使用募集资金61,826,835.94元[3] - 补充流动资金金额为63,765,111.76元[3] - 累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额为24,589,621.12元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为188,171,715.74元[4] 账户存储余额 - 截至2024年12月31日，中信银行郑州分行一账号存储余额为105,473,584.15元[8] - 截至2024年12月31日，招商银行郑州分行两账号存储余额分别为2,117,205.42元和466,001.52元[8] - 截至2024年12月31日，中国民生银行郑州分行账号存储余额为76,385,817.21元[8] 项目投资情况 - MEMS传感器封测产线建设项目承诺投资20,546万元，调整后投资14,065.81万元，本年度投入1,771.80万元，截至期末累计投入4,557.66万元，投资进度32.40%，预定可使用状态日期延至2025年10月31日[16] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目承诺投资18,212万元，调整后投资10,467.95万元，本年度投入988.47万元，截至期末累计投入7,078.74万元，投资进度67.62%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目承诺投资14,381万元，调整后投资11,845.24万元，本年度投入2,967.43万元，截至期末累计投入4,993.07万元，投资进度42.15%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[16] - 物联网系统测试验证中心建设项目承诺投资5,621万元，调整后投资4,702.95万元，本年度投入454.98万元，截至期末累计投入1,692.00万元，投资进度35.98%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 补充流动资金项目承诺投资30,000万元，调整后投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,025.76万元，投资进度100.14%[16] - 智能环保设备及系统生产线建设项目承诺投资12,122万元，调整后投资为 - [16] 项目延期与资金使用 - 因多种因素部分募投项目建设进度延缓，2024年12月30日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] - 2021年9月9日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计14759681.07元[17] - 2024年“新建年产150万只气体传感器生产线项目”和“物联网系统测试验证中心建设项目”节余资金永久补充流动资金[17] - 2024年4月9日公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0.00万元[17][18] - 截至2024年12月31日，公司累计使用2709.64万元银行承兑汇票支付募投项目款项并已置换[18] - 补充流动资金项目中投入的25.76万元为账户结息收入[19] 项目效益评价 - “新建年产150万只气体传感器生产线”项目2024年末运行时间短不适用年度预计效益评价[20] - “物联网系统测试验证中心建设”项目为研发性质，不直接产生经济效益，不适用预计效益评价[21]

文章核心观点 汉威科技集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等信息 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议于2025年4月25日14:00在产业园7号楼310会议室召开，网络投票时间为2025年4月25日 [1][2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等提案 [2] - 该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，其他提案为普通决议议案需二分之一以上同意 [2] - 本次审议议案将对中小投资者投票结果单独统计并披露 [2] 会议登记方法 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东账户卡，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 法人股东由法定代表人出席需持法人营业执照复印件等材料，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 股东可采用信函或传真方式在2025年4月24日17:00前办理登记，不接受电话登记 [2][3] - 出席现场会议的股东和代理人需会前半小时带证件原件到会场办理手续 [3] - 会议联系人蒋宇辉，联系方式有电话、传真、电子邮箱，会期预计半天，费用自理 [3] 本次股东大会网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统参加投票，操作流程见附件一 [3] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [3][4] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间内投票 [4] 附件二授权委托书 - 委托他人出席2024年年度股东大会并按指示对议案行使表决权，无明确指示受托人可自行表决 [4] 附件三股东参会登记表 - 包含姓名、身份证号、股东账号、持股数量等登记信息 [9]

股东大会时间 - 现场会议2025年4月25日14:00召开[2] - 网络投票2025年4月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 提案相关 - 提案10.00为特别决议议案，需三分之二以上同意[7] - 其他提案为普通决议议案，需二分之一以上同意[7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月24日9:00—12:00，14:00—17:00[9] - 登记地点为郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350007，投票简称为汉威投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[18] 其他信息 - 会议联系人是蒋宇辉，电话0371 - 67169159等[10] - 会期预计半天，费用自理[10] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托须盖章[23]

业绩总结 - 2024年度公司营收22.28亿元，同比降2.61%[5] - 2024年度归母净利润7668.03万元，同比降41.38%[5] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.27亿元，同比降约3.21%[5] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请授信和贷款不超25亿元[8] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置资金现金管理[11] 其他 - 监事会会议3名监事参与表决[2] - 多份议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2024年度内控自我评价报告》并发表核查意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1]