证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-008 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 开 始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： -1- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议作出决议，定于2024 年3月22日下午14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和 高级管理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《河南新宁现代物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文 件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但是独立董事连续任职不得超过六年。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并 由公司董事会根据相关法律、法 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事）及高级管 理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批 准设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立 1 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等法律法规及相关规章制度的规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； ...

河南新宁现代物流股份有限公司 股东大会议事规则 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个 人代为行使股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或者 其他机构和个人代为行使其他职权的，应当遵守有利于公司 1 的科学决策且谨慎授权的原则，并符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司 章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会应当在下列情形之一出现之日起 2 个月内召开： 第一章 总 则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-007 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的 规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行了 修订，具体修订条款如下： -1- | 条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 款 | | | | | | 本公司章程自生效之日起， | | | | 即成为规范公司的组织与行为、 | | | 本公司章程自生效之日起，即 | 公司与股东、股东与股东之间权 | | | 成为规范公司的组织与行为、 | 利义务关系的具有法律约束力的 | | | 公司与股东、股东与股东之间 | 文件，对公司、股东、董事、监 | | | 权利义务关系的具有法律约束 | 事、高级管理人员具有法律约束 | | | 力的文件，对公司、股东、董 | 力的文件。依据本章程，股东可 | | 第 | 事、监事、高级管理人员具有 | 以起 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南新宁现代物流股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 1 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 5582 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.qxv.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.jpx.gr/f f/2016/ 会计师事务所(特殊善通信 extilied Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2023)第 5582 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流公司")财务 报表,包括 2022年12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了新宁物流公司 2022年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 mahai ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年一月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

发行情况 - 本次向特定对象大河控股发行不超过111,671,779股A股股票，募集资金总额41876.9171万元，发行价格3.75元/股[6][26][27] - 已获股东大会、河南省财政厅、国家市场监督管理总局批准和授权，尚待深交所审核通过及中国证监会同意注册[14] 公司架构 - 公司设立时注册资本4500万元，现注册资本44668.7115万元[15][17] - 截至2023年9月30日，持有公司5%以上股份的股东为中原金控和京东振越，持股比例分别为7.43%和5.00%[44][45] - 2020年9月10日以来，公司不存在控股股东及实际控制人[24] 财务数据 - 2023年1 - 9月接受香港新宁现代物流有限公司劳务费用0.42万元，2022年度为555.71万元，2021年度为6.93万元[77] - 2023年1 - 9月、2022年、2021年、2020年关联销售合计金额分别为654.68万元、8684.11万元、2516.65万元、1803.67万元[81] - 2023年1 - 9月、2022年、2021年、2020年关键管理人员薪酬分别为255.58万元、391.80万元、408.08万元、595.13万元[85] 重大交易 - 2022年12月，将安徽皖新供应链服务有限公司13%股权转让给大河控股，交易金额4953万元[87] - 2023年3月，向股东中原金控及大河控股合计借入2.1亿元，借款年化利率不超过6.5%[88] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，拥有5处土地使用权、11处自有房产、46处主要租赁房产[102][103][104] - 拥有10项境内注册商标和3项境外注册商标、42项主要专利、61项主要计算机软件著作权和7项主要域名[108][109][110][111] 诉讼仲裁 - 公司及其下属企业有5宗未了结且标的额1000万元以上或有较大影响的诉讼及仲裁[129]