独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] - 董事会成员中应三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 连任时间不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 公司董事会、特定股东可提出候选人[8] - 辞职或任期届满前被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9][10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体二分之一以上同意[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作不少于15日[20] 董事会下设委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[17] - 战略委员会至少一名独立董事任委员[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数且任召集人[17] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[24] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，通报运营、提供资料、配合考察[23] - 及时发会议通知，按规定提供资料[23] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 履职遇阻碍可报告，费用公司承担[24] - 给予适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[24] 制度相关 - 制度由股东会授权董事会解释，修改需董事会提方案、股东会批准[27]

任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书[4] - 近36个月受证监会处罚等特定情形者不得担任[4] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后三月内聘任新秘书[10] - 解聘需充分理由，解聘或辞职及时报告深交所[11] 职责义务 - 负责信息披露等多项职责[7] - 对公司负有诚信和勤勉义务[14] - 任职及离任需履行保密义务[11] 特殊情况 - 空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[12] - 出现特定情形，一月内终止聘任[11]

会议安排 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[11] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年报说明会通知[11] 信息披露 - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并在互动易刊载[12] - 公司严格按规定履行信息披露义务，发布重大信息需及时报告并正式披露[17] 管理原则与对象 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规等原则[2][3] - 工作对象包括投资者、证券分析师等相关机构[4][5] 管理方式 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎答复问题[12] 人员与职责 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室是职能部门[14] - 员工须具备品行等素质，职责包括拟定制度等[15] 制度生效 - 本制度自2025年11月10日起生效实施[19]

资金占用防范制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[2] 防范责任与措施 - 建立防范责任制，董事长为第一责任人[8] - 发生侵占启动“占用即冻结”程序[9] 违规处理 - 严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[10] - 对协助、纵容人员给予处分并担责[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[2] 股东会通知 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[5][6] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开20日前书面通知股东[9] - 临时股东会于会议召开15日前公告通知股东[9] 股东提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则需公告说明[11] - 股东会可同时采用电子通信方式召开[13] 投票与选举 - 公司相关方等可公开征集股东投票权[17] - 股东会选举两名及以上董事时应采取累积投票制[18] 决议执行 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过相关提案公司应在2个月内实施[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[24] - 争议时判决或裁定前执行决议[24] - 公司等应执行股东会决议确保正常运作[24] - 判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[24] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[24] 规则相关 - 未规定事项依国家法律法规和公司章程执行[26] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则由董事会负责解释[27] - 规则经股东会通过后生效，董事会可提交修订案[27] - 爱尔眼科董事会落款时间为2025年11月10日[28]

审计委员会组成 - 由三名独立董事组成，会计专业人士任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 人员补充与职责 - 人数低于规定人数三分之二或缺会计专业人士时，董事会应及时增补[5] - 负责审核公司财务信息及其披露等多项职责，相关事项需全体成员过半数同意提交董事会[7] 会议安排 - 每季度召开一次，由审计风控中心报告内审情况[13] - 定期会议提前3日发出通知，紧急时可口头通知[13] 会议要求 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[16] - 委员可委托他人出席会议并表决，需提交授权委托书[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决[16] - 公司应在年报披露审计委员会年度履职与会议召开情况[17] - 提意见未被采纳需披露并说明理由[17] - 决议应制作会议记录并保存十年[18] - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[18] - 委员对未公开信息负有保密义务[18] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[20] - 议事规则解释权归公司董事会[20]

人事提名 - 高国垒被提名为爱尔眼科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在爱尔眼科连续担任独立董事未超六年[38] 声明信息 - 声明时间为2025年11月10日[41]

独立董事提名 - 爱尔眼科董事会提名高国垒为七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][23] - 被提名人无不良记录且任职公司数量合规[27][32][34][36][38]

独立董事提名 - 刘端被提名为爱尔眼科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 刘端需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 刘端及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 刘端近十二个月无禁止任职情形[27] - 刘端近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 刘端担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 刘端在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 刘端声明时间为2025年11月10日[41]

公司设立与股份 - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股金额为1元[4] - 发起人湖南爱尔医疗投资有限公司认购6,000万股，占比60.00%[4] - 发起人深圳市达晨财信创业投资管理有限公司认购300万股，占比3.00%[4] - 发起人陈邦认购2,380万股，占比23.80%[4] - 发起人李力认购716万股，占比7.16%[5] - 发起人万伟认购80万股，占比0.80%[5] - 发起人郭宏伟认购454万股，占比4.54%[5] - 发起人林芳宇认购70万股，占比0.70%[5] 财务资助与股份交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、监事和高管申报离任六个月后十二个月内，出售股票数量占持有总数比例不得超50%[6] - 公司董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特定情况除外[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会等向法院诉讼或自己直接诉讼[8] 重大交易标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[11] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[12] - 购买或出售资产交易累计计算超最近一期经审计总资产30%[12] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[12] 股东会与董事会 - 公司在董事人数不足5人等情形发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[13] 董事相关规定 - 因特定犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[15] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任董事[15] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[16] 专门委员会 - 公司董事会设立审计、战略等专门委员会，各委员会职责明确[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[20] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[20] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准等[20] - 战略委员会负责制定公司战略规划[20] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[22] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[25] - 在控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员不得担任公司高级管理人员[25] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[26] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] 其他 - 2025年11月10日公司召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案[1] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[28]